(18 DICIEMBRE) Jornada: ‘Cumplimiento normativo: Resumen del 2019 y Perspectivas para el 2020’

La empresa de Informa Consulting os invita al evento donde realizaran un resumen, eminentemente práctico, de la normativa aprobada durante el año 2019 en materia de prevención del blanqueo de capitales, sanciones internacionales, protección de datos de carácter personal, relación con reguladores, gobierno corporativo y control interno. Además, analizaran las perspectivas de cambio que vendrán en el año 2020 en esas materias.

Fecha: 18 de Diciembre

Horario: 17:00 PM – 19:30 PM

Lugar: Hotel Bless – C/Velázquez, 62. MADRID

INSCRIPCIONES:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv5R9mrHBOaPFCbOSct4qII-YfkeW4qya29sfxIDf2IUjemg/viewform

 

PROGRAMA:

16.45 – Recepción y llegada de asistentes

17.00 – Presentación de la jornada. Dª Cecilia Carrasco, Socia de Informa Consulting.

17.10 – Prevención del blanqueo de capitales. D. Stefanos Amallobieta, Responsable del área de PBC/FT de Informa Consulting.

17.35 – Relación con reguladores y gobierno corporativo. D. Carlos Nuño, Head of Legal and Compliance en SouYou (CACF-Bankia).

18.00 – Protección de datos de carácter personal. Dª Esther Martínez, Responsable del área de Privacidad de Informa Consulting.

18.30 – Sanciones internacionales. D. Lupicinio Rodriguez, Socio Director de Lupicinio Abogados Dª Ana Myriam Camacho, Directora del área Internacional de Lupicinio Abogados.

19:00 – Mesa redonda: La función de Control Interno: Cumplimiento Normativo y Auditoría Interna. Modera: Dª Cecilia Carrasco (Socia de Informa Consulting), D. Jesús Bernabé (Socio en Auren Global Compliance) y D. Juan Miguel Gabriel (Responsable del área de CNMV de Informa Consulting).

19:20 – Fin de la jornada

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