(2 de Octubre) – Evento Risk Revealed de Refinitiv

El próximo día 2 de octubre, la empresa Refinitiv en colaboración con el Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) les invita a una serie de eventos Risk Revealed que tendrá lugar en 16 ciudades de Europa. Según el reciente informe global demostró que casi tres cuartos (72%) de las organizaciones han sido víctimas de delitos financieros en los últimos 12 meses. Esta llamada de atención ha llevado al 59% de las compañías a adoptar nuevas tecnologías para cubrir las brechas de cumplimiento.

En estos eventos se reunirán líderes de opinión y profesionales de los mercados financieros, cumplimiento, riesgo y lucha contra el lavado de dinero. Únase al evento para descubrir cómo las soluciones de datos y tecnología pueden ayudarle a identificar y mitigar la exposición al riesgo en su negocio.

 

Fecha: 2 de octubre, 2019
Horario: 9:00-13:10 – Seguido de almuerzo
Lugar: Hotel Orfila – Calle de Orfila, 6, 28010 Madrid

 

AGENDA

Sesión 1 – Actualidad de los Delitos Financieros

  • Ponente: Eloy Velasco – Juez de la Audiencia Nacional Española

Sesión 2 – La Coalición para la Lucha contra los Delitos Financieros

  • Ponente: Che Sidanius – Head Regulatory & Industry Affairs, Refinitiv

Sesión 3 – ¿ Cómo gestionar el riesgo de incumplimiento a la vez que se reducen los costes operativos?

  • Ponente: Victor Henriques – World-Check Research Manager, Refinitiv

Sesión 4 – Ultimate Beneficial Ownership

  • Ponente: Verity Snelson – Risk Intelligence Manager, Refinitiv

Sesión 5 – Clientes y terceros de alto riesgo: quiénes son y cómo puede asociarse con Refinitiv para saber todo sobre ellos

  • Ponente: Thibault Pinson – Case Manager Enhanced Due Diligence, Refinitiv 

 

INSCRIPCIONES:

http://solutions.refinitiv.com/RiskRevealedSeries2019?utm_source=Eloqua&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=107069_EMEA_RiskRevealedSeries%2BInvite3&elqTrackId=42051bd02f1c4a92b0b93b72ba641c64&elq=701db59713e4457b866b9855e4cae286&elqaid=52798&elqat=1&elqCampaignId=&elqcst=272&elqcsid=2101