(26 SEPTIEMBRE)-Evento “Investigaciones internas y Compliance”

El próximo día 26 de Septiembre, el Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la empresa de Intelligence Bureau Partners (IBP), organizaran un evento conjunto sobre las Investigaciones internas y el Compliance en el Hotel Relais & Châteaux Hotel Orfila.

Objetivo del evento:

El objetivo de esta sesión es acercar al asistente a un modelo de trabajo, metodología y procedimientos para llevar a cabo procesos internos de investigación con el fin de combatir con garantías la corrupción en el ámbito empresarial, todo ello enmarcado en un sólido modelo de Governance, Risk & Compliance (GRC).

 

Programa:

  • Función corporativa de Risk Management, Security & Compliance.
  • Cumplir con el Código Ético y llevar a cabo una investigación eficiente.
  • Factores a tener en cuenta en la elección de un proveedor externo.
  • Y, para finalizar, a través de un caso práctico podremos ofrecer una visión detallada de la metodología y las acciones que se llevan a cabo para identificar y obtener información de valor y evidencias en un asunto de enriquecimiento ilícito con componente internacional.

Ponentes:

  • D. Mario Titos: Project Manager de Intelligence Bureau
  • D. Enrique de Madrid Dávila: Consultor experto en Seguridad y Gestión de riesgos

HORARIO:

De 9.00 a 11:30 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Relais & Châteaux Hotel Orfila, Calle de Orfila, 6, 28010 Madrid, Salón Tragaluz

INSCRIPCIONES 

 Aforo limitado, solo ASOCIADOS AL IOC. 

Los asociados y empleados de las organizaciones con cuota colectiva que quieran asistir presencialmente en el evento que tendrá lugar en Relais & Châteaux Hotel Orfila, Calle de Orfila, 6, 28010 Madrid, Salón Tragaluz, lo deberán comunicar al correo electrónico del IOC (Admin@iocumplimiento.org).