(27 Mayo) Webinar: “Situación actual de la Prevención del Blanqueo de Capitales”

Legislación, Supervisión y Temas Operativos de Actualidad

 

Fecha: 27 de Mayo

Horario: 16:00 PM

Los temas a tratar serán:

● Tendencias legislativas y supervisoras
● Actualidad en el análisis del riesgo, análisis de operaciones con indicios y expedientes sancionadores
● Actuaciones judiciales en el ámbito penal
● Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo

MODERA:

Sergio Salcines Gasquet: Presidente del Consejo Asesor de IOC y Socio Director de Informa Consulting.

‘Cuestiones de actualidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo’.

PONENTES de alto nivel como:

Mario Blanco, Socio de Auren BLC y experto en Derecho Penal.
Jorge Fernández Picazo, Fiscal. “Actuaciones judiciales en el ámbito penal”.
Félix J. Pérez-Campos: Dirección General del Tesoro, Inspector del Sepblac, Secretaria de la Comisión de PBCFT “Tendencias legislativas y supervisoras”.
Pilar Cruz-Guzmán Flores: Of Counsel de Garrigues, ex Inspectora del Sepblac “Tendencias actuales en análisis del riesgo, análisis de operaciones
sospechosas y expedientes sancionadores”.
Fátima Parada Cuña: Gerente de Informa Consulting “Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo”

Con la certificación de Cumplimiento Normativo por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, y programas de formación e-Cap.

INSCRIPCIÓN:

https://solvico.zoom.us/meeting/register/tJ0qc-2trD4pE93eqEN9IGVaFpyF59ScAc2M