Evento Risk Revealed de Refinitiv

El pasado día 2 de octubre, la empresa Refinitiv en colaboración con el Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) organizaron un evento de Risk Revealed que tuvo lugar en el Hotel Orfila de Madrid, también se ha organizado en 15 ciudades más de Europa.

Según el reciente informe global demostró que casi tres cuartos (72%) de las organizaciones han sido víctimas de delitos financieros en los últimos 12 meses. Esta llamada de atención ha llevado al 59% de las compañías a adoptar nuevas tecnologías para cubrir las brechas de cumplimiento.

En estos eventos se reunieron líderes de opinión y profesionales de los mercados financieros, cumplimiento, riesgo y lucha contra el lavado de dinero.

AGENDA

Sesión 1 – Actualidad de los Delitos Financieros

  • Ponente: Eloy Velasco – Juez de la Audiencia Nacional Española

Sesión 2 – La Coalición para la Lucha contra los Delitos Financieros

  • Ponente: Che Sidanius – Head Regulatory & Industry Affairs, Refinitiv

Sesión 3 – ¿ Cómo gestionar el riesgo de incumplimiento a la vez que se reducen los costes operativos?

  • Ponente: Victor Henriques – World-Check Research Manager, Refinitiv

Sesión 4 – Ultimate Beneficial Ownership

  • Ponente: Verity Snelson – Risk Intelligence Manager, Refinitiv

Sesión 5 – Clientes y terceros de alto riesgo: quiénes son y cómo puede asociarse con Refinitiv para saber todo sobre ellos

  • Ponente: Thibault Pinson – Case Manager Enhanced Due Diligence, Refinitiv