{"id":14160,"date":"2022-11-14T15:26:32","date_gmt":"2022-11-14T15:26:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=14160"},"modified":"2022-12-13T17:27:56","modified_gmt":"2022-12-13T17:27:56","slug":"12-y-13-diciembre-curso-programa-anti-corrupcion-y-fraude-en-las-organizaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2022\/11\/14\/12-y-13-diciembre-curso-programa-anti-corrupcion-y-fraude-en-las-organizaciones\/","title":{"rendered":"Curso: ‘Programa anti-corrupci\u00f3n y fraude en las organizaciones’"},"content":{"rendered":"\t\t
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Curso: 'Programa Anti-Corrupci\u00f3n y fraude en las organizaciones'<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Los pasados d\u00edas 12 y 13 de diciembre, el ponente D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Secretario General del IOC) <\/strong>imparti\u00f3 un curso sobre ‘Programa Anti-Corrupci\u00f3n y fraude en las organizaciones’.<\/strong><\/p>

El\u00a0objetivo del curso\u00a0<\/strong>fue conocer los elementos fundamentales de los Programas Anti-Corrupci\u00f3n y Fraude y su correcta aplicaci\u00f3n en las Organizaciones, para cumplir con las exigencias de las principales referencias internacionales en la materia.<\/p>

En cuanto al contenido del curso;<\/b><\/p>

En el actual marco regulatorio global, las organizaciones est\u00e1n cada vez m\u00e1s sujetas a normativas internacionales relacionadas con la comisi\u00f3n de delitos y en el \u00e1mbito concreto de la Corrupci\u00f3n y el Fraude, los reguladores han ido exigiendo que las organizaciones cuenten con programas espec\u00edficos que minimicen dichos riesgos.<\/p>

Con referencias internacionales como: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act); ISO 37001- Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno; ISO 37002- Sistemas de Gesti\u00f3n de las Denuncias de Irregularidades; Recomendaciones de la OCDE; Gesti\u00f3n de Riesgos de Fraude de COSO; se identificar\u00e1n elementos esenciales que todo Programa Anti-Corrupci\u00f3n y Fraude debe incluir.<\/p>

Durante el curso se detallaron los principales elementos de un Programa eficaz de:<\/strong><\/p>

– Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Fraudes.<\/p>

– Gesti\u00f3n del Riesgo de Corrupci\u00f3n y Fraude.<\/p>

– Evaluaci\u00f3n del Riesgo.<\/p>

– Modelos de Prevenci\u00f3n y Detecci\u00f3n.<\/p>

– Investigaci\u00f3n y acciones Correctivas.<\/p>

– Responsabilidades en las Organizaciones y Concienciaci\u00f3n.<\/p>

– Funciones del Compliance en Materia Anti-Corrupci\u00f3n y Fraude.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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PONENTE: JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA\u00a0<\/strong><\/p>

(Secretario General del IOC)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Actualmente es Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento \u2013 IOC ; Presidente del ICPF; Consejero en el Grupo AUDIOLIS y Senior Advisor en EY.<\/p>

Durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os ha desarrollado su carrera profesional ejecutiva como Auditor Interno del Grupo TELEF\u00d3NICA, siendo el m\u00e1ximo responsable de la funci\u00f3n reportando a la Comisi\u00f3n de Auditoria en el Grupo P\u00e1ginas Amarillas (2001 al 2007), Director de Auditoria Interna, Inspecci\u00f3n e Intervenci\u00f3n en Telef\u00f3nica Espa\u00f1a (2007 al 2012) y Director Global de Auditoria Interna del Grupo TELEF\u00d3NICA con responsabilidades en 30 pa\u00edses, desde 2012 a 2016.<\/p>

Ha sido uno de los 8 miembros del Comit\u00e9 Directivo The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) que incluye a 27 pa\u00edses Europeos, desde 2011 a 2017.<\/p>

Licenciado en Ciencias Econ\u00f3micas y Empresariales por la Universidad de Alcal\u00e1 de Henares, con posgrado en Direcci\u00f3n General en el IESE \u2013 Universidad de Navarra y Certificaciones Profesionales Internacionales: CIA, CFE, CCSA, CRMA, CIE-AF, CICO y COSO Control Interno.<\/p>

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LINKEDIN:<\/strong> https:\/\/www.linkedin.com\/in\/juan-ignacio-ruiz-zorrilla-20721220\/<\/a><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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