{"id":15725,"date":"2023-03-13T13:16:43","date_gmt":"2023-03-13T13:16:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=15725"},"modified":"2023-04-25T20:21:31","modified_gmt":"2023-04-25T20:21:31","slug":"18-y-25-abril-curso-conflicto-de-interes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2023\/03\/13\/18-y-25-abril-curso-conflicto-de-interes\/","title":{"rendered":"Curso: &#8216;Conflicto de Inter\u00e9s&#8217;"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"15725\" class=\"elementor elementor-15725\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"ob-is-breaking-bad elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-66a61318 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"66a61318\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_use_it&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_bbad_sssic_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_glider_is_slider&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-78f2c522\" data-id=\"78f2c522\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_is_stalker&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_teleporter_use&quot;:false,&quot;_ob_column_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_has_pseudo&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26c02f3e ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"26c02f3e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Curso: 'Conflicto de Inter\u00e9s'<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-597e5cf1 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"597e5cf1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Los pasados d\u00edas 18 y 25 de Abril del 2023, los ponentes\u00a0<span style=\"font-weight: bolder; font-size: 1rem;\">D. Juan Arenas (Director de Forensic en KPMG),\u00a0<\/span><strong style=\"font-size: 1rem;\">D\u00f1a. Mar\u00eda Luisa Yepes (Socia de Forensic en KPMG<b>),\u00a0 y Andr\u00e9s Morales (<\/b><\/strong><span style=\"font-size: 1rem; font-weight: bolder; text-align: center;\">Director, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en KPMG)<\/span><span style=\"font-size: 1rem;\">\u00a0impartieron un curso sobre <b>&#8216;Conflicto de Inter\u00e9s&#8217;.<\/b><\/span><\/p><p>El\u00a0<strong>objetivo del curso <\/strong>fue p<span style=\"font-size: 1rem;\">rofundizar en aquellos aspectos relacionados con la gesti\u00f3n de los conflictos de inter\u00e9s, incluyendo los aspectos clave de las <\/span><i style=\"font-size: 1rem;\">Due Diligence de terceros <\/i><span style=\"font-size: 1rem;\">y la gesti\u00f3n de relaciones comerciales e institucionales con administraciones p\u00fablicas.<\/span><\/p><p>La formaci\u00f3n tuvo un enfoque eminentemente pr\u00e1ctico y se enmarca en las medidas que pueden aplicar las organizaciones para gestionar los riesgos de conflicto de inter\u00e9s y corrupci\u00f3n.<\/p><p>En cuanto al <b>contenido del curso:<\/b><\/p><ul><li>Introducci\u00f3n:<\/li><\/ul><p>&#8211; Conflicto de inter\u00e9s. Conceptos generales.<\/p><p>&#8211; Gesti\u00f3n de conflicto de inter\u00e9s en el contexto de los modelos anticorrupci\u00f3n.<\/p><ul><li><i>Due Diligence <\/i>de terceros:<\/li><\/ul><p>&#8211; \u00c1mbitos de aplicaci\u00f3n.<\/p><p>&#8211; Fundamentos te\u00f3ricos, t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis y aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica.<\/p><ul><li>Pol\u00edticas y procedimientos para gestionar el riesgo de conflicto de inter\u00e9s.<\/li><li>Relaci\u00f3n con Administraciones P\u00fablicas:<\/li><\/ul><p>&#8211; Gesti\u00f3n de relaciones y <i>Permitting <\/i><\/p><p>&#8211; Controles espec\u00edficos en procesos de compras, ventas y RR.HH.<\/p><p>&#8211; Contexto internacional<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c8ed3fd elementor-align-center ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"c8ed3fd\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" 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elementor-element-30c29a6 elementor-align-center ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"30c29a6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_butterbutton_use_it&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/adhesion-al-ioc\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">H\u00c1ZTE SOCIO<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-64b689e ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"64b689e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_spacerat_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-50dc5fd2 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget 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En particular, se dedica en exclusividad a los servicios de Forensic desde 2006.<\/p><p class=\"p1\">Marisa es Socia del \u00e1rea de Forensic, departamento de la firma KPMG especializado en la asistencia, como Experto Independiente en materia econ\u00f3mico-financiera y contable, a las Partes y a los Tribunales en el curso de procedimientos judiciales y arbitrales, as\u00ed como en la prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n de fraude.<\/p><p class=\"p1\">Marisa posee una amplia y profunda experiencia profesional como l\u00edder en proyectos de Corporate Intelligence y Fraude, habiendo actuado adem\u00e1s como Experto Independiente en diversos procesos de litigio civil y arbitraje (CIMA, Corte Espa\u00f1ola de Arbitraje, ICC de Par\u00eds y Laussane), adem\u00e1s de haber liderado diversos proyectos en el \u00e1mbito penal econ\u00f3mico.<\/p><p class=\"p1\">En el departamento de Forensic est\u00e1 involucrada en el desarrollo de la l\u00ednea de servicio de Data Analytics, habiendo liderado proyectos en m\u00faltiples sectores de an\u00e1lisis forense de datos para la identificaci\u00f3n de irregularidades en procesos clave de negocio en diversos sectores, as\u00ed como para la implantaci\u00f3n de controles automatizados basados en la aplicaci\u00f3n de t\u00e9cnicas de an\u00e1lisis de datos avanzadas.<\/p><p class=\"p1\">Asimismo, Marisa dispone de amplia experiencia no s\u00f3lo en situaciones de disputa e investigaci\u00f3n econ\u00f3mico-financiera y de fraude; sino tambi\u00e9n en el \u00e1mbito del an\u00e1lisis de riesgo de fraude y definici\u00f3n de medidas de prevenci\u00f3n en sentido amplio, con enfoque en la mejora de los procedimientos de Compliance y auditor\u00eda interna.<\/p><p class=\"p1\">Adem\u00e1s de su propia formaci\u00f3n y experiencia profesional, Marisa dispone de diferentes certificaciones reconocidas internacionalmente que le habilitan como experto para realizar este tipo de trabajos:<\/p><p>\u2022 Miembro de la Asociaci\u00f3n de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE). Certificaci\u00f3n CFE (Certified Fraud Examiner) n\u00ba 526089.<\/p><p>\u2022 Certificaci\u00f3n de Compliance officer CESCOM.<\/p><p>\u2022 Acreditaci\u00f3n de IFCA Internationally Certified Compliance Professional.<\/p><p>\u2022 Miembro del Comit\u00e9 Antifraude de la World Compliance Association.<\/p><p>\u00a0<\/p><p class=\"p1\">Marisa realiza la siguiente actividad docente:<\/p><p>\u2022 Profesora honoraria del departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid.<\/p><p>\u2022 Coordinadora de la asignatura Forensic Accounting y profesora del M\u00e1ster en Contabilidad, Auditor\u00eda y Mercados de Capitales de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid y la Universidad de Alcal\u00e1 de Henares con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (MACAM).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ad9f28c ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ad9f28c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>PONENTE 2<\/strong><strong>: JUAN ARENAS<\/strong><\/p><p><strong>(Director de Forensic en KPMG)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c82251c ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"c82251c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_photomorph_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"320\" height=\"392\" src=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Captura-de-pantalla-2023-03-13-a-las-15.10.33.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-15739\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Captura-de-pantalla-2023-03-13-a-las-15.10.33.png 320w, https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Captura-de-pantalla-2023-03-13-a-las-15.10.33-245x300.png 245w\" sizes=\"(max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dcc3938 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dcc3938\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"p1\">Juan se incorpor\u00f3 a KPMG en 2007 en el equipo de Forensic (Advisory) \u00e1rea en la que fue promocionado a Director en el a\u00f1o 2016. Con anterioridad a su incorporaci\u00f3n a KPMG Forensic, Juan trabaj\u00f3 en otras firmas de servicios profesionales de reconocido prestigio.<\/p><p class=\"p1\">Juan est\u00e1 especializado en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n de investigaci\u00f3n de fraude e incumplimientos.<\/p><p class=\"p1\">Desde su incorporaci\u00f3n a KPMG Forensic, Juan ha coordinado y dirigido numerosas investigaciones internas orientadas a esclarecer la naturaleza y alcance de irregularidades y diferentes situaciones de fraude externo e interno: corrupci\u00f3n (incluyendo conflictos de inter\u00e9s en sentido amplio), apropiaci\u00f3n indebida y manipulaci\u00f3n de estados financieros.<\/p><p class=\"p1\">La experiencia de Juan incluye la aplicaci\u00f3n combinada de las diferentes t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n forensic (entre otras <i>forensic accounting<\/i>, an\u00e1lisis de evidencias digitales, <i>corporate intelligence <\/i>y entrevistas).<\/p><p class=\"p1\">Juan es experto en el dise\u00f1o de sistemas de modelos de <i>compliance <\/i>penal, as\u00ed como en la realizaci\u00f3n de an\u00e1lisis <i>Corporate Intelligence -Integrity Due Diligence<\/i>, destinados a evaluar la reputaci\u00f3n e integridad de entidades y personas f\u00edsicas. Juan es responsable de los servicios de Corporate Intelligence -Integrity Due Diligence de KPMG<\/p><p class=\"p1\">Adem\u00e1s de su propia formaci\u00f3n y experiencia profesional, Juan dispone de diferentes certificaciones reconocidas internacionalmente que le habilitan como experto para realizar este tipo de trabajos:<\/p><p>\u2022 <i>Certified Fraud Examiner <\/i>(CFE), certificaci\u00f3n de referencia internacional en el \u00e1mbito de la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y respuesta ante situaciones de fraude e irregularidad.<\/p><p>\u2022 CESCOM, la Certificaci\u00f3n de Compliance CESCOM\u00ae, emitida por la <i>Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Compliance ASCOM<\/i>, es una certificaci\u00f3n profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el \u00e1mbito de <i>compliance<\/i>. La certificaci\u00f3n CESCOM\u00ae constituye un est\u00e1ndar profesional, que permite obtener, ampliar y actualizar permanentemente los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la funci\u00f3n de Compliance en cualquier tipo de organizaci\u00f3n.<\/p><p>\u2022 <i>Internationally Certified Compliance Professional <\/i>(ICCP), certificaci\u00f3n otorgada por la International <i>Federation of Compliance Associations <\/i>(IFCA), que acredita internacionalmente como experto en <i>compliance<\/i>.<\/p><p class=\"p1\">Por otro lado, Juan ha participado en un gran n\u00famero de proyectos relacionados con negociaciones complejas y situaciones de disputa. En este contexto, ha coordinado la preparaci\u00f3n de pruebas periciales e informes de experto independiente y ha ratificado ante diferentes tribunales (civiles, penales y laborales) en numerosas ocasiones, incluyendo arbitrajes nacionales e internacionales.<\/p><p class=\"p1\">Como experto en actuaciones periciales, Juan ha formado parte del comit\u00e9 asesor que apoy\u00f3 a la Comisi\u00f3n encargada de establecer los <i>\u2018Deberes de los Peritos\u2019 <\/i>en el <i>C\u00f3digo de Buenas Pr\u00e1cticas <\/i>(2019) del <i>Club Espa\u00f1ol del Arbitraje <\/i>(CEA).<\/p><p class=\"p1\">Juan es profesor en diferentes M\u00e1ster oficiales relacionados con el \u00e1mbito de la contabilidad, las finanzas y el <i>compliance<\/i>; y ha participado como ponente en diferentes foros y debates relacionados con estas materias.<\/p><p class=\"p1\">Juan ha sido designado por la <i>Association of Certified Fraud Examiners <\/i>(ACFE), como uno de los dos formadores exclusivos en Espa\u00f1a para la obtenci\u00f3n de la acreditaci\u00f3n <i>Certified Fraud Examiner <\/i>(CFE).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3aa621b ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3aa621b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>PONENTE 3<\/strong><strong>: ANDR\u00c9S MORALES<\/strong><\/p><p><strong>(Director, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en KPMG)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-026b230 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"026b230\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_photomorph_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"296\" height=\"354\" src=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Captura-de-pantalla-2023-03-13-a-las-15.10.53.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-15743\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Captura-de-pantalla-2023-03-13-a-las-15.10.53.png 296w, https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/Captura-de-pantalla-2023-03-13-a-las-15.10.53-251x300.png 251w\" sizes=\"(max-width: 296px) 100vw, 296px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34f7450 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34f7450\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"p1\">Andr\u00e9s posee ocho a\u00f1os de experiencia en el \u00e1rea de Governance, Risk &amp; Compliance de KPMG. Anteriormente trabaj\u00f3 dos a\u00f1os como Ingeniero Aeron\u00e1utico.<\/p><p class=\"p1\">Andr\u00e9s ha liderado proyectos en varios sectores, entre los que se puede destacar:<\/p><p>\u2022 Evaluaci\u00f3n, dise\u00f1o y\/o implementaci\u00f3n de sistemas de gesti\u00f3n de riesgos en compa\u00f1\u00edas multinacionales.<\/p><p>\u2022 Elaboraci\u00f3n y puesta en marcha de una metodolog\u00eda capaz de valorar la conectividad de los riesgos en un sistema de gesti\u00f3n de riesgos mediante el uso de algoritmos de centralidad.<\/p><p>\u2022 Desarrollo de modelos GRC en empresas en procesos de salida a bolsa, cumpliendo con los requerimientos de la CNMV en lo relativo a control interno, sistema de gesti\u00f3n de riesgos y auditor\u00eda interna.<\/p><p>\u2022 Dise\u00f1o de planes de continuidad elaborando an\u00e1lisis de impacto (BIA), identificaci\u00f3n de escenarios cr\u00edticos y definici\u00f3n de planes de actuaci\u00f3n.<\/p><p>\u2022 Auditor\u00eda interna de distintos procesos de negocio y modelos de control, entre los que se encuentra el de gesti\u00f3n de informaci\u00f3n confidencial.<\/p><p>\u2022 Desarrollo de aplicaciones inform\u00e1ticas orientadas a la gesti\u00f3n de modelos de control interno y riesgos de tercera parte.<\/p><p>\u2022 Aseguramiento ISAE 3000 del proceso de contribuci\u00f3n al Euribor de tres de los cuatro bancos espa\u00f1oles del panel que participan en la formaci\u00f3n de este \u00edndice.<\/p><p>\u2022 Evaluaci\u00f3n, dise\u00f1o y\/o implementaci\u00f3n de modelos de control interno de la informaci\u00f3n financiera.<\/p><p>\u2022 Optimizaci\u00f3n de modelos de control interno y Compliance mediante cuantificaci\u00f3n del coste de dichos modelos y desarrollo de iniciativas de automatizaci\u00f3n.<\/p><p>\u2022 Elaboraci\u00f3n de planes y an\u00e1lisis estrat\u00e9gicos para distintas compa\u00f1\u00edas en el contexto de operaciones corporativas.<\/p><p class=\"p1\">Tambi\u00e9n ha participado en proyectos internos relacionados con la digitalizaci\u00f3n de procesos y la adopci\u00f3n de nuevas tecnolog\u00edas. Adicionalmente, gestiona alianzas con terceras partes dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial y de software.<\/p><p class=\"p1\">Andr\u00e9s publica art\u00edculos en Tendencias sobre diversos temas, generalmente relacionados con la tecnolog\u00eda aplicada a la gesti\u00f3n de riesgos, la auditor\u00eda interna o el cumplimiento. Adem\u00e1s, es ponente en los ciclos de webinars que organiza el \u00e1rea al que pertenece, en los que trata tem\u00e1ticas como la gesti\u00f3n de riesgos en algoritmos y entornos complejos.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<section class=\"ob-is-breaking-bad ob-bb-inner elementor-section elementor-inner-section elementor-element elementor-element-6392d64d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"6392d64d\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;_ob_bbad_use_it&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_bbad_sssic_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_glider_is_slider&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-34b953b5\" data-id=\"34b953b5\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" 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class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">COMPARTIR ESTE ART\u00cdCULO <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-50 elementor-inner-column elementor-element elementor-element-b174ce5\" data-id=\"b174ce5\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;_ob_bbad_is_stalker&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_teleporter_use&quot;:false,&quot;_ob_column_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_has_pseudo&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-626a9803 elementor-share-buttons--view-icon elementor-share-buttons--skin-flat elementor-share-buttons--color-custom elementor-share-buttons--shape-square elementor-grid-0 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-share-buttons\" 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Juan Arenas (Director de Forensic en KPMG),\u00a0D\u00f1a. Mar\u00eda Luisa Yepes (Socia de Forensic en KPMG),\u00a0 y Andr\u00e9s Morales (Director, Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en KPMG)\u00a0impartieron un curso sobre &#8216;Conflicto de Inter\u00e9s&#8217;. 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