{"id":16005,"date":"2023-05-11T12:09:17","date_gmt":"2023-05-11T12:09:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=16005"},"modified":"2023-06-27T08:53:22","modified_gmt":"2023-06-27T08:53:22","slug":"29-mayo-curso-protocolos-de-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2023\/05\/11\/29-mayo-curso-protocolos-de-investigacion\/","title":{"rendered":"Curso: ‘Protocolos de Investigaci\u00f3n’"},"content":{"rendered":"\t\t
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Curso: 'Protocolos de Investigaci\u00f3n'<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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El pasado d\u00eda 29 de mayo del 2023, los ponentes D. Gonzalo Vega (Socio EY, Forensics), D. Juan Carlos Garc\u00eda (Socio EY, Forensics) y Antonio L\u00f3pez (Socio EY, Forensics)<\/strong> impartieron un curso sobre ‘Protocolos de Investigaci\u00f3n’.<\/strong><\/p>

El\u00a0objetivo del curso\u00a0<\/strong>fue:<\/p>

Con la entrada en vigor de la Ley 2\/2023 reguladora de la protecci\u00f3n de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupci\u00f3n, se exige que las organizaciones cuenten con un \u201cprocedimiento de gesti\u00f3n de la informaciones recibidas\u201d y dentro del procedimiento de gesti\u00f3n una parte fundamental son las INVESTIGACIONES, que permitan recopilar las evidencias necesarias, mediante las oportunas t\u00e9cnicas y herramientas sobre: autores materiales y cooperadores, cuantificaci\u00f3n econ\u00f3mica, modus operandi, etc., es decir, responder a las preguntas: qu\u00e9, c\u00f3mo, por qu\u00e9, por quien y cuando.<\/p>

La investigaci\u00f3n de hechos con indicios de delito debe realizarse seg\u00fan un proceso ordenado y sistem\u00e1tico, contando con determinados elementos que contribuyen a la \u00f3ptima clarificaci\u00f3n del caso y obtenci\u00f3n de evidencia validas legalmente.<\/p>

Los equipos de investigaci\u00f3n pueden desarrollar distintos roles, desde la cooperaci\u00f3n con equipos especializados internos\/externos que lideran los trabajos, hasta asumir directamente la m\u00e1xima responsabilidad en la investigaci\u00f3n.<\/p>

Tambi\u00e9n es importante evaluar el sistema de control interno donde se ha materializado la incidencia, para valorar la eficacia y proponer acciones de mejora. La comunicaci\u00f3n final de la investigaci\u00f3n y la distribuci\u00f3n de la informaci\u00f3n obtenida se debe realizar conforme al protocolo de actuaci\u00f3n, teniendo en consideraci\u00f3n los riesgos legales.<\/p>

En cuanto al contenido del curso:<\/strong><\/p>

A) <\/b><\/span>Aspectos fundamentales en la realizaci\u00f3n de investigaciones <\/b><\/p>

. Canales internos de informaci\u00f3n<\/p>

. Obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n interna y externa<\/p>

. Filtraci\u00f3n de la informaci\u00f3n<\/p>

. Planificaci\u00f3n de recursos<\/p>

. Fases de la investigaci\u00f3n<\/p>

B) Obtenci\u00f3n de evidencias <\/b><\/p>

. Pruebas forensic<\/p>

. Entrevistas<\/p>

. Periciales<\/p>

C) <\/b><\/span>Comunicaci\u00f3n de resultados <\/b><\/p>

. Informes internos y externos<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Para acceder al v\u00eddeo completo y presentaci\u00f3n del ponente:<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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PONENTE 1: GONZALO VEGA<\/strong><\/p>

(Socio EY, Forensics)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Cuenta con m\u00e1s de quince a\u00f1os de experiencia en el \u00e1mbito de la auditor\u00eda y del Forensics. Desde el 2008, forma parte del \u00e1rea de Forensics & Integrity Services de EY.<\/p>

Principales \u00e1reas de experiencia:<\/p>

  • Informes periciales<\/li>
  • Investigaciones de fraude<\/li>
  • Ratificaci\u00f3n en sede judicial y arbitral<\/li>
  • Auditor\u00eda externa e interna<\/li>
  • Sector Infraestructuras y construcci\u00f3n<\/li><\/ul>

    Contacto: Gonzalo.vegagarcia@es.ey.com<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    PONENTE 2: Juan Carlos Garc\u00eda<\/strong><\/p>

    (Socio EY, Forensics)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Economista y abogado.<\/p>

    17 a\u00f1os trabajando en EY: 7 de auditor externo y 10 en el \u00e1rea de Forensic & Integrity Services de EY.<\/p>

    Certified Fraud Examiner (CFE).<\/p>

    Principales \u00e1reas de experiencia:<\/p>

    • Investigaciones de fraude de apropiaciones indebidas.<\/li>
    • Informes periciales<\/li>
    • Experto en ratificaciones en jurisdicciones nacionales y en arbitrajes nacionales e internacionales.<\/li>
    • Modelos de Prevenci\u00f3n de delitos (Compliance Penal).<\/li><\/ul>

      \u00a0<\/p>

      Contacto: JuanCarlos.GarciaGarcia@es.ey.com<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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