{"id":16976,"date":"2023-07-28T15:07:00","date_gmt":"2023-07-28T15:07:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=16976"},"modified":"2023-10-09T17:40:53","modified_gmt":"2023-10-09T17:40:53","slug":"5-octubre-webinar-sanciones-y-compliance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2023\/07\/28\/5-octubre-webinar-sanciones-y-compliance\/","title":{"rendered":"Webinar en Abierto: ‘Sanciones y Compliance’"},"content":{"rendered":"\t\t
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Webinar en Abierto: 'Sanciones y Compliance'<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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El mundo de las Sanciones Internacionales y el Compliance<\/em> es un \u00e1rea cada vez m\u00e1s relevante y compleja en el panorama global. Hoy en d\u00eda, individuos, empresas e instituciones se enfrentan a una serie de desaf\u00edos para operar en un entorno internacional altamente regulado. Es esencial comprender las implicaciones de las sanciones impuestas por diferentes pa\u00edses y organizaciones, as\u00ed como adoptar una cultura de cumplimiento normativo para evitar riesgos y asegurar la responsabilidad corporativa.<\/p>

El pasado d\u00eda 5 de Octubre, nuestros expertos, Jos\u00e9 Luis Iriarte y F\u00e1tima Rodr\u00edguez, nos compartieron diversos aspectos de este apasionante tema.<\/strong> Jos\u00e9 Luis, profesor de Derecho internacional de la Universidad P\u00fablica de Navarra, comparti\u00f3 su amplio conocimiento sobre marco jur\u00eddico de las sanciones internacionales.<\/strong> Nos proporcion\u00f3 una visi\u00f3n panor\u00e1mica de la situaci\u00f3n actual de las sanciones y c\u00f3mo afectan a las relaciones internacionales, el comercio global y los derechos humanos.<\/p>

Por otro lado, F\u00e1tima, responsable del \u00e1rea de Compliance<\/em> de Lupicinio International Law Firm, nos sumergi\u00f3 en el mundo de la gesti\u00f3n de riesgos y el cumplimiento normativo en el contexto de las sanciones internacionales.<\/strong> Desde su experiencia, nos expondr\u00e1 las mejores pr\u00e1cticas y las estrategias efectivas para implementar un programa de Compliance<\/em> s\u00f3lido y evitar posibles consecuencias negativas.<\/p>

Se espera que los participantes en el webinar<\/em> puedan alcanzar una comprensi\u00f3n m\u00e1s profunda de las sanciones internacionales y el papel fundamental que desempe\u00f1a el Compliance<\/em> en la protecci\u00f3n de los intereses de individuos, empresas e instituciones, dentro de los marcos legales y \u00e9ticos adecuados.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Para acceder al v\u00eddeo completo y presentaci\u00f3n del ponente:<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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PONENTE 1: JOS\u00c9 LUIS IRIARTE<\/strong><\/p>

(Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad P\u00fablica de Navarra)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Experiencia:<\/strong> Jos\u00e9 Luis Iriarte es Profesor de Derecho Internacional Privado<\/em><\/strong> en la Universidad P\u00fablica de Navarra<\/strong><\/em> y titular de la C\u00e1tedra Jean Monnet de la Uni\u00f3n Europea. Ha impartido diversos cursos y conferencias de Derecho Internacional y Derecho Europeo, en instituciones espa\u00f1olas y Universidades de Alemania, Cuba, Chile, Moldavia, Colombia, Estados Unidos, Polonia, Hungr\u00eda, Jap\u00f3n, Brasil, Ecuador, Francia, Venezuela, Andorra, Italia y otras. Sus investigaciones han dado lugar a numerosas publicaciones. Destacan sus monograf\u00edas y sus aportaciones en forma de diversos comentarios a diferentes textos legales -uno de ellos sobre el C\u00f3digo Civil, en colaboraci\u00f3n con los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo de Espa\u00f1a-. Jos\u00e9 Luis ha elaborado varios informes y art\u00edculos de opini\u00f3n para entidades p\u00fablicas y privadas en \u00e1reas especializadas: contrataci\u00f3n internacional, defensa p\u00fablica sobre medidas coercitivas y ejecuci\u00f3n de sentencias extranjeras, entre otras.<\/p>

Casos de \u00e9xito:<\/strong> El Profesor Iriarte ha sido representante en la defensa legal de la Iranian Offshore Engineering and Construction Company (IOEC)<\/em>, North Drilling Co. of Iran (NDC)<\/em>, Press TV (Iran)<\/em>, VNESHECONOMBANK<\/em> y ROSBANK (Rusia)<\/em> y de PSC PROMINVESTBANK <\/em>(Ucrania), ante el Tribunal General de la Uni\u00f3n Europea. Asimismo, ha prestado asistencia legal a INECO, Chemo, Unilever, INITEC, Inclam, y muchas otras empresas que realizan negocios internacionales.<\/p>

Honores y premios:<\/strong> Es colaborador habitual de medios de comunicaci\u00f3n especializados como Radio TV Mart\u00ed o varios peri\u00f3dicos como experto en los litigios derivados de las nacionalizaciones cubanas y las sanciones a Ir\u00e1n\/Venezuela. Tambi\u00e9n ha sido nombrado por el Consejo de Coordinaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Internacional de Juristas, organizaci\u00f3n no gubernamental creada en 1989 que agrupa a m\u00e1s de treinta mil profesionales del derecho, como su representante en el Reino de Espa\u00f1a.<\/p>

Formaci\u00f3n:<\/strong> Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Especialidad Jur\u00eddico-Econ\u00f3mica por la Universidad de Deusto. Doctorado en Derecho Internacional Privado por la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid (1984), Cum Laude<\/em>.<\/p>

Idiomas:<\/strong> Espa\u00f1ol, ingl\u00e9s y franc\u00e9s.<\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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PONENTE 2: F\u00c1TIMA RODR\u00cdGUEZ<\/strong><\/p>

(Responsable del \u00c1rea de Derecho Penal y parte del equipo de Compliance de Lupicinio International Law Firm)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Experiencia:<\/strong> F\u00e1tima Rodr\u00edguez se incorpor\u00f3 como Responsable del \u00e1rea de Derecho Penal y parte del equipo de Compliance de<\/em><\/strong> Lupicinio<\/strong><\/em> International Law Firm<\/em><\/strong> en 2017, Asesora en procedimientos y defensas penales, tambi\u00e9n ha desarrollado su actividad profesional en la direcci\u00f3n, elaboraci\u00f3n e implementaci\u00f3n de estrategias de Compliance<\/em> y programas de prevenci\u00f3n de delitos, evaluaci\u00f3n y mapas de riesgos penales, sistemas de gesti\u00f3n del riesgo penal, modelos organizativos, c\u00f3digos \u00e9ticos y de conducta profesional, pol\u00edticas internas, manuales y pol\u00edticas anticorrupci\u00f3n, canales \u00e9ticos y de denuncia, investigaciones internas y sistemas de sanciones disciplinarias, entre otros.<\/p>

Es especialista en delitos econ\u00f3micos, contando con una amplia experiencia en la representaci\u00f3n de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas en procedimientos penales complejos, especialmente en el \u00e1mbito de los negocios. Adem\u00e1s, es experta en delitos contra las personas, donde combina su experiencia legal, con su experiencia en psicolog\u00eda cl\u00ednica y neuropsicolog\u00eda para ofrecer un enfoque particular de cada asunto.<\/p>

Profesora de Derecho Penal Econ\u00f3mico en la Universidad Villanueva de Madrid, profesora del master de acceso a la abogac\u00eda del Centro de Estudios Garrigues y colaboradora honor\u00edfica de la Universidad Complutense de Madrid.<\/p>

Casos de \u00e9xito \/ principales clientes:<\/strong> En los \u00faltimos tiempos ha participado en la defensa de casos relevantes como el caso de las Tarjetas Black, Canal de Isabel II, Villarejo, P\u00fanica, Vitaldent y Lezo.<\/p>

M\u00e9ritos y reconocimientos:<\/strong> Es miembro de la junta directiva de Women in a Legal World <\/em>y responsable de la secci\u00f3n de Compliance<\/em> de esa asociaci\u00f3n, del Women\u2019s White Collar Defense Association<\/em> y del Instituto de Consejeros y Administradores (ICA). Es ponente en prestigiosos seminarios y conferencias como el World Compliance Association<\/em> y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento de Madrid. En 2023 ha sido reconocida en el directorio Best Lawyers en el \u00e1rea de Corporate Governance and Compliance Practice<\/em>.<\/p>

Idiomas: <\/strong>Espa\u00f1ol e ingl\u00e9s.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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