{"id":17350,"date":"2023-10-09T19:59:10","date_gmt":"2023-10-09T19:59:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=17350"},"modified":"2023-11-28T16:46:14","modified_gmt":"2023-11-28T16:46:14","slug":"22-noviembre-curso-antilavado-de-dinero-novedades-incluidas-dentro-del-paquete-de-medidas-de-la-ue-6a-directiva-de-anti-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2023\/10\/09\/22-noviembre-curso-antilavado-de-dinero-novedades-incluidas-dentro-del-paquete-de-medidas-de-la-ue-6a-directiva-de-anti-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Curso: ‘Antilavado de dinero. Novedades incluidas dentro del paquete de medidas de la UE (6\u00aa Directiva de Anti Lavado de dinero)’"},"content":{"rendered":"\t\t
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Curso: 'Antilavado de dinero. Novedades incluidas dentro del paquete de medidas de la UE (6\u00aa Directiva de Anti Lavado de dinero)'<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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El pasado d\u00eda 22 de Noviembre del 2023, la ponente D\u00f1a. Macarena L\u00f3pez (Gerente de Informa Consulting), <\/strong>imparti\u00f3 un curso sobre ‘Antilavado de dinero. Novedades incluidas dentro del paquete de medidas de la UE (6\u00aa Directiva de Anti Lavado de dinero)’.<\/b><\/p>

El\u00a0objetivo del curso\u00a0<\/strong>fue analizar\u00a0el paquete de medidas legislativas de la Uni\u00f3n Europea en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo poniendo el foco de atenci\u00f3n especialmente en la 6\u00aa Directiva UE.<\/p>

En cuanto al contenido del curso:<\/b><\/p>

  1. Paquete de medidas legislativas de la UE:<\/li>
  2. El \u201cReglamento \u00danico\u201d de la UE en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/li>
  3. El Reglamento UE por el cual se crea la Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales \u201cAMLA\u201d.<\/li>
  4. La Sexta Directiva Europea contra el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo:<\/li>
  5. Disposiciones sobre supervisi\u00f3n y unidades de inteligencia financiera.<\/li>
  6. Cooperaci\u00f3n transfronteriza.<\/li>
  7. Vulnerabilidades espec\u00edficas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.<\/li>
  8. Evaluaci\u00f3n de riesgos a escala de la Uni\u00f3n Europea.<\/li>
  9. Los registros centrales de informaci\u00f3n sobre la titularidad real.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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    Para acceder al v\u00eddeo completo y presentaci\u00f3n del ponente:<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    PONENTE: MACARENA L\u00d3PEZ MART\u00cdNEZ<\/strong><\/p>

    (<\/strong>Gerente en Informa Consulting<\/b>)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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    Macarena cuenta con m\u00e1s de 8 a\u00f1os de experiencia en Cumplimiento Normativo.<\/p>

    Es especialista en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>

    Es abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogac\u00eda de Madrid.<\/p>

    Ha trabajado como T\u00e9cnico Jur\u00eddico en el Banco de Espa\u00f1a, realizando funciones propias dentro de la Unidad de Cumplimiento Interno.<\/p>

    Gestiona actualmente la realizaci\u00f3n de informes de experto externo de entidades l\u00edderes en el mercado y proyectos de desarrollo e implementaci\u00f3n de protocolos, pol\u00edticas y procedimientos relacionados con la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo y responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>

    \u00a0<\/p>

    LINKEDIN: https:\/\/www.linkedin.com\/in\/macarena-l%C3%B3pez-32986736\/<\/a><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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