{"id":19583,"date":"2024-04-23T08:15:48","date_gmt":"2024-04-23T08:15:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=19583"},"modified":"2024-07-07T15:56:42","modified_gmt":"2024-07-07T15:56:42","slug":"3-julio-curso-deteccion-y-prevencion-de-la-casuistica-de-fraude","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2024\/04\/23\/3-julio-curso-deteccion-y-prevencion-de-la-casuistica-de-fraude\/","title":{"rendered":"Curso: ‘Detecci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Casu\u00edstica del Fraude’"},"content":{"rendered":"\t\t
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Curso: 'Detecci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Casu\u00edstica del Fraude'<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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El pasado d\u00eda 3 de Julio del 2024, el ponente<\/strong>\u00a0D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Presidente del ICPF y Consejero en el Grupo Audiolis)\u00a0 <\/strong>imparti\u00f3 un curso sobre ‘Detecci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de la Casu\u00edstica del Fraude’.<\/b><\/p>

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En este a\u00f1o 2024, se han continuado publicando buenas pr\u00e1cticas en la lucha contra la Corrupci\u00f3n y el Fraude, como los Manuales de la Asociaci\u00f3n Internacional para la Cooperaci\u00f3n en la Prevenci\u00f3n del Fraude \u2013 ICPF, que incluyen material actualizado tanto para luchar contra el Fraude Interno, como el Fraude Externo en las Organizaciones; el nuevo estudio sobre las Naciones 2024 de ACFE, donde se observan tendencias sobre el Fraude a nivel internacional y contin\u00faan consolid\u00e1ndose norma recientes como la ISO 37008 sobre Investigaciones Internas o las tendencias recientes de la FCPA.<\/p>

El objetivo del curso<\/strong> fue brindar a todo tipo de organizaciones la informaci\u00f3n necesaria para dise\u00f1ar un plan que permita gestionar su riesgo de fraude y los conocimientos esenciales que deben tener las personas que se dedican a la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del Fraude.<\/p>

En cuanto al contenido del curso:<\/strong><\/p>

Las organizaciones est\u00e1n cada vez m\u00e1s sujetas a normativas internacionales relacionadas con la comisi\u00f3n de delitos y en el \u00e1mbito concreto de la Corrupci\u00f3n y el Fraude, los reguladores han ido exigiendo que las organizaciones cuenten con programas espec\u00edficos que minimicen dichos riesgos.<\/p>

Con referencias internacionales como: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act);\u00a0 ISO 37001- Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno; ISO 37002- Sistemas de Gesti\u00f3n de las Denucias de Irregularidades; ISO 37008 Investigaciones; Recomendaciones de la OCDE; Gesti\u00f3n de Riesgos de Fraude de COSO; se identificaron elementos esenciales que todo Programa Anti-Corrupci\u00f3n y Fraude debe incluir.<\/p>

Durante el curso se detallaron los principales elementos de un Programa eficaz de:<\/p>

– Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n e Investigaci\u00f3n de Fraudes.<\/p>

– Gesti\u00f3n del Riesgo de Corrupci\u00f3n y Fraude.<\/p>

– Evaluaci\u00f3n del Riesgo.<\/p>

– Indicadores de Fraude (KRIs, KPIs).<\/p>

– Investigaci\u00f3n y acciones Correctivas.<\/p>

– Responsabilidades en las Organizaciones y Concienciaci\u00f3n.<\/p>

– Roles del Compliance en los programas AntiFraude.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Para acceder al v\u00eddeo completo y presentaci\u00f3n del ponente:<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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PONENTE: JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA\u00a0<\/strong><\/p>

(Presidente del ICPF y Consejero en el Grupo Audiolis)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento \u2013 IOC ; Presidente del ICPF; Consejero en el Grupo AUDIOLIS y Senior Advisor en EY.<\/strong><\/p>

Durante m\u00e1s de 25 a\u00f1os ha desarrollado su carrera profesional ejecutiva como Auditor Interno del Grupo TELEF\u00d3NICA, siendo el m\u00e1ximo responsable de la funci\u00f3n reportando a la Comisi\u00f3n de Auditoria en el Grupo P\u00e1ginas Amarillas (2001 al 2007), Director de Auditoria Interna, Inspecci\u00f3n e Intervenci\u00f3n en Telef\u00f3nica Espa\u00f1a (2007 al 2012) y Director Global de Auditoria Interna del Grupo TELEF\u00d3NICA con responsabilidades en 30 pa\u00edses, desde 2012 a 2016.<\/p>

Ha sido uno de los 8 miembros del Comit\u00e9 Directivo The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) que incluye a 27 pa\u00edses Europeos, desde 2011 a 2017.<\/p>

Licenciado en Ciencias Econ\u00f3micas y Empresariales por la Universidad de Alcal\u00e1 de Henares,\u00a0 con posgrado en Direcci\u00f3n General en el IESE \u2013 Universidad de Navarra y Certificaciones Profesionales Internacionales: CIA, CFE, CCSA, CRMA, CIE-AF, CICO y COSO Control Interno.<\/p>

LINKEDIN: https:\/\/www.linkedin.com\/in\/juan-ignacio-ruiz-zorrilla-20721220\/<\/a><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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