{"id":23162,"date":"2025-07-28T13:36:31","date_gmt":"2025-07-28T13:36:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=23162"},"modified":"2025-09-16T17:55:28","modified_gmt":"2025-09-16T17:55:28","slug":"16-septiembre-curso-sanciones-de-la-union-europea-contra-rusia-claves-juridicas-cumplimiento-normativo-y-actualidad-en-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2025\/07\/28\/16-septiembre-curso-sanciones-de-la-union-europea-contra-rusia-claves-juridicas-cumplimiento-normativo-y-actualidad-en-2025\/","title":{"rendered":"Curso: &#8216;Sanciones de la Uni\u00f3n Europea contra Rusia: Claves jur\u00eddicas, cumplimiento normativo y actualidad en 2025&#8217;"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"23162\" class=\"elementor elementor-23162\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"ob-is-breaking-bad elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-77902be8 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"77902be8\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_use_it&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_bbad_sssic_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_glider_is_slider&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-544470d2\" data-id=\"544470d2\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_is_stalker&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_teleporter_use&quot;:false,&quot;_ob_column_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_has_pseudo&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2dd3c4c8 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2dd3c4c8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Curso: 'Sanciones de la Uni\u00f3n Europea contra Rusia: Claves jur\u00eddicas, cumplimiento normativo y actualidad en 2025'<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11204ef6 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"11204ef6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p class=\"p1\">El pasado d\u00eda 16 de septiembre del 2025,<strong> los ponentes<\/strong>\u00a0<strong>D. Jos\u00e9 Luis Iriarte (Catedr\u00e1tico de Derecho Internacional Privado, C\u00e1tedra Jean Monnet de la UE), D\u00f1a. F\u00e1tima Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez-Ch\u00e1ves (Responsable de la pr\u00e1ctica del Derecho Penal, Derecho Internacional y Sanciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm) y D\u00f1a. Roc\u00edo Gras Algara (Abogada del \u00e1rea de Derecho Penal y de Comercio y Sanciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm), <\/strong>impartieron un curso sobre &#8216;Sanciones de la Uni\u00f3n Europea contra Rusia: Claves jur\u00eddicas, cumplimiento normativo y actualidad en 2025&#8217;.<\/p><p class=\"p3\">El\u00a0<strong>objetivo del curso fue<\/strong> proporcionar una comprensi\u00f3n exhaustiva y actualizada del r\u00e9gimen sancionador de la Uni\u00f3n Europea contra la Federaci\u00f3n de Rusia, con especial atenci\u00f3n al marco normativo vigente en 2025. A lo largo de tres m\u00f3dulos, se analizaron, en primer lugar, las distintas decisiones y reglamentos que configuran las medidas restrictivas impuestas por la UE, as\u00ed como su alcance material, personal y sectorial. En segundo lugar, se examinaron los riesgos legales y operativos derivados del incumplimiento de estas sanciones, prestando especial atenci\u00f3n al papel del <em>compliance<\/em> en la prevenci\u00f3n de delitos como el blanqueo de capitales, el contrabando o la financiaci\u00f3n prohibida, as\u00ed como a los efectos de la sobreaplicaci\u00f3n y las implicaciones reputacionales. Por \u00faltimo, se abordaron la actualidad jur\u00eddica m\u00e1s relevante, incluyendo jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, cuestiones prejudiciales en curso y casos emblem\u00e1ticos de violaci\u00f3n del r\u00e9gimen sancionador en distintos Estados miembros.<\/p><p>En cuanto al<strong> contenido del curso:<\/strong><\/p><p><strong><u>M\u00d3DULO I: ACTUAL CUERPO NORMATIVO DE LAS SANCIONES DE LA UNI\u00d3N EUROPEA CONTRA RUSIA EN 2025<\/u><\/strong><\/p><p><strong>1. Introducci\u00f3n y planteamiento previo: la amplia variedad de sanciones que afectan a la Federaci\u00f3n de Rusia<\/strong><\/p><p><strong>2. Sanciones propiamente dirigidas contra Rusia<\/strong><\/p><ul><li>Decisi\u00f3n (PESC) 2024\/1484 y Reglamento (UE) 2024\/1485 relativos a la adopci\u00f3n de medidas restrictivas habida cuenta de la situaci\u00f3n en Rusia.<\/li><li>Decisi\u00f3n (PESC) 2024\/2643 y Reglamento (UE) 2024\/2642 relativos a la adopci\u00f3n de medidas restrictivas habida cuenta de las actividades desestabilizadoras de Rusia.<\/li><li>Decisi\u00f3n 2014\/512\/PESC y Reglamento (UE) 833\/2014 relativos a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situaci\u00f3n en Ucrania.<\/li><\/ul><p>A. Precisiones previas<\/p><p>B. Productos y tecnolog\u00edas de doble uso. Productos y tecnolog\u00edas de la Lista Com\u00fan Militar<\/p><p>C. Productos y tecnolog\u00edas que pueden contribuir a la mejora militar y tecnol\u00f3gica de Rusia (Anexo VII del Reglamento)<\/p><p>D. Las personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas enumeradas en el Anexo IV del Reglamento<\/p><p>E. La prohibici\u00f3n de proporcionar financiaci\u00f3n o asistencia financiera p\u00fablicas para el Comercio con Rusia o la inversi\u00f3n en dicho pa\u00eds<\/p><p>F. La prohibici\u00f3n de difundir informaciones a las entidades del Anexo XV del Reglamento<\/p><p>G. Los productos y tecnolog\u00edas del Anexo II del Reglamento<\/p><p>H. La prohibici\u00f3n de participar en el sector de la energ\u00eda ruso<\/p><p>I. Productos y tecnolog\u00edas adecuados para la licuefacci\u00f3n del gas o el refinado del petr\u00f3leo (Anexo X)<\/p><p>J. Limitaciones en el sector del transporte a\u00e9reo<\/p><p>K. Limitaciones en el transporte mar\u00edtimo y en el sector naval. Los buques enumerados en el Anexo XLII<\/p><p>L. Prohibici\u00f3n importar productos sider\u00fargicos (Anexo XVII)<\/p><p>M. Prohibici\u00f3n exportar art\u00edculos de lujo (Anexo XVIII)<\/p><p>N. Prohibici\u00f3n de importar productos que generen ingresos significativos para Rusia (Anexo XXI)<\/p><p>\u00d1. Prohibici\u00f3n de exportaci\u00f3n de productos que puedan contribuir a la mejora de las capacidades industriales de Rusia (Anexo XXIII)<\/p><p>O. Prohibici\u00f3n de tr\u00e1nsito por Rusia de determinados productos y tecnolog\u00edas (Anexo XXXVII)<\/p><p>P. Prohibiciones en cuanto al petr\u00f3leo y productos petrol\u00edferos (Anexo XXV)<\/p><p>Q. Prohibiciones de importar oro (Anexos XXVI y XXVII) y diamantes (Anexo XXXVIII bis)<\/p><p>R. Prohibiciones en cuanto al gas natural<\/p><p>S. Prohibiciones en el sector financiero y bancario<\/p><p>T. Prohibici\u00f3n de transacciones con personas jur\u00eddicas p\u00fablicas establecidas en Rusia (Anexo XIX)<\/p><p>U. Prohibiciones que afectan a personas jur\u00eddicas establecidas fuera de la Uni\u00f3n<\/p><p>V. Obligaciones de informaci\u00f3n<\/p><p>W. Otras cuestiones<\/p><p><strong>3. Sanciones referidas a Ucrania que afectan fundamentalmente a personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas rusas<\/strong><\/p><ul><li>Decisi\u00f3n (PESC) 2022\/266 y Reglamento (UE) 2022\/263 relativos a medidas restrictivas en respuesta al reconocimiento, la ocupaci\u00f3n o la anexi\u00f3n ilegales por la Federaci\u00f3n de Rusia de determinadas zonas de Ucrania no controladas por el Gobierno.<\/li><li>Decisi\u00f3n 2014\/386\/PESC y Reglamento (UE) 692\/2014 relativos a medidas restrictivas como respuesta a la anexi\u00f3n ilegal de Crimea y Sebastopol.<\/li><li>Decisi\u00f3n 2014\/145\/PESC y Reglamento (UE) 269\/2014 relativos a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberan\u00eda y la independencia de Ucrania.<\/li><\/ul><ol><li>La congelaci\u00f3n de bienes y activos<\/li><li>La prohibici\u00f3n de poner bienes a disposici\u00f3n<\/li><li>Precisi\u00f3n de los sujetos sancionados<\/li><li>Otras cuestiones<\/li><\/ol><p><strong><u>M\u00d3DULO II: C\u00d3MO EVITAR EL INCUMPLIMIENTO DE SANCIONES CONTRA RUSIA A TRAV\u00c9S DEL <em>COMPLIANCE<\/em><\/u><\/strong><\/p><ol><li><strong> \u00bfC\u00f3mo integrar las sanciones internacionales de la Uni\u00f3n Europea contra Rusia en un programa de <em>compliance<\/em>?<\/strong><\/li><\/ol><ul><li>Normativa aplicable de la Uni\u00f3n Europea: Revisi\u00f3n de Decisiones y Reglamentos<\/li><li>Examen peri\u00f3dico de las listas de personas y entidades sancionadas<\/li><li>Aplicaci\u00f3n en el marco espa\u00f1ol<\/li><\/ul><ol start=\"2\"><li><strong> \u00bfSe puede cometer un delito al establecer una relaci\u00f3n comercial con Rusia?<\/strong><\/li><\/ol><ul><li>Delito de blanqueo de capitales (arts. 301 y ss. del C\u00f3digo Penal)<\/li><li>Introducci\u00f3n del T\u00edtulo XXIII bis del C\u00f3digo Penal: \u00abDelitos contra el espacio de libertad, seguridad y justicia de la Uni\u00f3n Europea\u00bb<\/li><li>Medidas del art\u00edculo 3 de la Directiva 2024\/1226, del Parlamento y Consejo de 24 de abril de 2024, relativa a la definici\u00f3n de los delitos y las sanciones por la\u00a0vulneraci\u00f3n de las medidas restrictivas de la Uni\u00f3n, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018\/1673<\/li><li>Delito de contrabando tipificado en la Ley Org\u00e1nica\u202f12\/1995, de 12 de diciembre, de Represi\u00f3n del Contrabando<\/li><li>Delito fiscal (arts. 305 y ss. del C\u00f3digo Penal)<\/li><\/ul><p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 3.<strong> Problemas de la sobreaplicaci\u00f3n de sanciones<\/strong><\/p><ul><li>Relaciones con los bancos: bloqueo de transferencias y cierre o bloqueo de cuentas<\/li><li>Comunicaciones dirigidas a las Entidades institucionales como v\u00edas de soluci\u00f3n: Direcci\u00f3n General del Tesoro y Banco de Espa\u00f1a<\/li><\/ul><ol start=\"4\"><li><strong> \u00bfQu\u00e9 debe conocer fundamentalmente el <em>Compliance Officer<\/em>?<\/strong><\/li><\/ol><ul><li>Sectores afectados por las sanciones contra Rusia: bienes, servicios y actividades<\/li><li>Necesidad de seguimiento y supervisi\u00f3n regular de las listas de sancionados<\/li><li>Revisi\u00f3n peri\u00f3dica de las gu\u00edas y FAQs de la Comisi\u00f3n Europea: <em>Due diligence<\/em> poli\u00e9drica<\/li><\/ul><ol start=\"5\"><li><strong> Riesgos adicionales en los que incurren las empresas al comercializar con Rusia<\/strong><\/li><\/ol><ul><li>Sanciones secundarias de Estados Unidos y Reino Unido<\/li><li>Reputacionales: p\u00e9rdida de inversores, boicots de consumidores y vulneraci\u00f3n de los principios de ESG y RSC<\/li><\/ul><ol start=\"6\"><li><strong> Conclusiones<\/strong><\/li><\/ol><ul><li>Balance: \u00bfEs rentable hacer negocios con Rusia? \u00bfTiene m\u00e1s beneficios o perjuicios?<\/li><\/ul><ol><li style=\"list-style-type: none;\">\u00a0<\/li><\/ol><p><strong><u>M\u00d3DULO III: ACTUALIDAD JUR\u00cdDICA SOBRE LAS SANCIONES DE LA UNI\u00d3N EUROPEA CONTRA RUSIA<\/u><\/strong><\/p><ol><li><strong>Jurisprudencia reciente de los Tribunales europeos a la luz de las posibles interpretaciones de la normativa europea<\/strong><\/li><\/ol><ul><li>Concepto de \u00abempresarios destacados que operan en Rusia\u00bb.<\/li><li>\u00bfQui\u00e9nes se pueden considerar \u00abpersonas asociadas\u00bb a estos empresarios destacados<\/li><li>\u00bfQu\u00e9 puede determinarse como apoyo material o financiero a los pol\u00edticos rusos responsables de la anexi\u00f3n de Crimea o de la desestabilizaci\u00f3n de Ucrania?<\/li><\/ul><p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 2. <strong>Cuestiones prejudiciales actuales planteadas por los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia<\/strong><\/p><ul><li>C-483\/23 <em>\u2013 T Trust<\/em>: legalidad de la adopci\u00f3n de medidas de inmovilizaci\u00f3n de bienes o recursos aportados a un fideicomiso (trust) por un fideicomitente sujeto a sanciones de la Uni\u00f3n Europea<\/li><li>Asunto C-802\/24 <em>\u2013<\/em> <em>Reibel<\/em>: validez de acuerdos extrajudiciales relativos a reclamaciones prohibidas por el r\u00e9gimen sancionador<\/li><li>Asunto C-290\/25 \u2013 <em>Aero VIM GmbH vs. Sprocure LLC<\/em>: interpretaci\u00f3n sobre la prohibici\u00f3n de devoluci\u00f3n de anticipos cuando no se entrega la mercanc\u00eda por efecto de las sanciones<\/li><\/ul><p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 3.<strong> Casos recientes en Europa relacionados con la violaci\u00f3n de sanciones de la UE contra Rusia<\/strong><\/p><ul><li>Pa\u00edses Bajos: Condena por intrusi\u00f3n inform\u00e1tica y vulneraci\u00f3n de sanciones en el caso de un exempleado de ASML y NXP<\/li><li>Finlandia: actuaciones contra las empresas Luminor Oy y Siberica Oy<\/li><li>Espa\u00f1a: Operaci\u00f3n <em>Probirka<\/em> y Operaci\u00f3n <em>Sharma-Konturi<\/em><\/li><li>Alemania: Caso relative a Farkhad Teymur\u2011Ogly Akhmedov<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element 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V\u00cdDEO-RESUMEN<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2a11836 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2a11836\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"color: #325690; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 20px; font-weight: 600; text-align: center; white-space: pre-wrap;\">Para acceder al v\u00eddeo completo y presentaci\u00f3n del ponente:<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dceec70 elementor-align-center ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"dceec70\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_butterbutton_use_it&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/adhesion-al-ioc\/\">\n\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-content-wrapper\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<span class=\"elementor-button-text\">HAZTE SOCIO<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-393e003 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"393e003\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_spacerat_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div 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UE)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5fe112eb ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"5fe112eb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_photomorph_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"379\" height=\"500\" src=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/jose-luis-iriarte-2.jpg\" class=\"attachment-full size-full wp-image-12056\" alt=\"\" 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class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Experiencia<\/strong>: Catedr\u00e1tico de Derecho Internacional Privado, C\u00e1tedra Jean Monnet de la UE. Ha impartido diversos cursos y conferencias de Derecho Internacional en instituciones y universidades espa\u00f1olas, tambi\u00e9n, entre otros pa\u00edses, en Alemania, Cuba, Chile, Moldavia, Colombia, Estados Unidos, Polonia, Hungr\u00eda, Jap\u00f3n, Brasil, Ecuador, Francia, Venezuela, Andorra e Italia. Sus investigaciones han dado lugar a numerosas publicaciones. Destacan sus monograf\u00edas y sus aportaciones en forma de diversos comentarios a diferentes textos legales -uno de ellos sobre el C\u00f3digo Civil, una colaboraci\u00f3n con los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo-, as\u00ed como sus decenas de art\u00edculos. Jos\u00e9 Luis ha redactado numerosos informes para entidades p\u00fablicas y privadas en \u00e1reas especializadas: contratos internacionales de energ\u00eda y seguros, defensa p\u00fablica sobre medidas coercitivas y ejecuci\u00f3n de sentencias extranjeras, entre otros. Ha intervenido en diversos recursos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, fundamentalmente en materia de sanciones<\/p><p><strong>Honores y premios<\/strong>: Es colaborador habitual de medios de comunicaci\u00f3n especializados como Radio Televisi\u00f3n Mart\u00edn o varios newspaper, como experto en litigios derivados de nacionalizaciones cubanas. Tambi\u00e9n ha sido designado por el Consejo de Coordinaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Internacional de Juristas, organizaci\u00f3n no gubernamental creada en 1989 que agrupa a m\u00e1s de treinta mil profesionales del derecho, como Representante de la Uni\u00f3n Internacional de Abogados en el Reino de Espa\u00f1a.<\/p><p><strong>Educaci\u00f3n: <\/strong>Licenciado en Derecho (Universidad de Deusto). Graduado en la especialidad jur\u00eddico-econ\u00f3mica (Universidad de Deusto). Doctor en Derecho Internacional Privado de la Universidad Aut\u00f3noma de Madrid (1984), Sobresaliente cum laude.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a62a98a ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"a62a98a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_spacerat_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-dbfa1df ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"dbfa1df\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>PONENTE 2: F\u00c1TIMA RODR\u00cdGUEZ GONZ\u00c1LEZ-CHAVES<\/strong><\/p><p><strong>(Responsable de la pr\u00e1ctica del Derecho Penal, Derecho Internacional y Sanciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fd0b474 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"fd0b474\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_photomorph_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"1044\" height=\"964\" src=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-23-a-las-12.59.03.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-20663\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-23-a-las-12.59.03.png 1044w, https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-23-a-las-12.59.03-300x277.png 300w, https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-23-a-las-12.59.03-1024x946.png 1024w, https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Captura-de-pantalla-2024-07-23-a-las-12.59.03-768x709.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1044px) 100vw, 1044px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cd47afc ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cd47afc\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Experiencia<\/strong>: Responsable de la pr\u00e1ctica del Derecho Penal, Derecho Internacional y Sanciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm. Asesoramiento en procedimientos penales y defensa de clientes en distintos \u00e1mbitos. Asimismo, dirige, elabora e implementa estrategias de cumplimiento normativo y programas de prevenci\u00f3n de delitos en el \u00e1mbito empresarial (evaluaci\u00f3n y mapas de riesgos penales, sistemas de gesti\u00f3n del riesgo penal, modelos organizativos, c\u00f3digos \u00e9ticos y de conducta profesional, pol\u00edticas internas, manuales y pol\u00edticas anti-corrupci\u00f3n, canales \u00e9ticos y de denuncia, investigaciones internas y sistemas de sanciones disciplinarias. Ha intervenido en casos relevantes y de gran repercusi\u00f3n, prestando asesoramiento estrat\u00e9gico y t\u00e9cnico en procedimientos de alta complejidad, tales como: representaci\u00f3n de los intereses de defensa de varias Embajadas en Espa\u00f1a, la defensa de Cristina Cifuentes vs. Eroski, el caso de las Tarjetas Black, la Trama P\u00fanica, el caso Vitaldent, el asunto del Canal Isabel II, el caso de Villarejo o el del BBVA.<\/p><p><strong>Honores y premios<\/strong>: Es Profesora en el Centro de Estudios Garrigues y en la Universidad Villanueva de Madrid. Participa de manera activa en la redacci\u00f3n y publicaci\u00f3n de art\u00edculos, en ingl\u00e9s y en espa\u00f1ol, acerca de Sanciones Internacionales, Derecho Penal y el papel de la mujer en la Abogac\u00eda.<\/p><p><strong>Educaci\u00f3n: <\/strong>Graduada en Derecho (Universidad Complutense de Madrid) y Psicolog\u00eda (Universidad Complutense de Madrid). Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (junio 2024), cum laude.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2782944 elementor-align-center ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"2782944\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_butterbutton_use_it&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/f%C3%A1tima-rodr%C3%ADguez-g-chaves-0a0bbb129\/\" 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Lupicinio International Law Firm)<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2fc182f ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"2fc182f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_photomorph_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"966\" height=\"948\" src=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/ROCIO-GRAS.png\" class=\"attachment-full size-full wp-image-23174\" alt=\"\" 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Participa activamente en la gesti\u00f3n y an\u00e1lisis estrat\u00e9gico de procedimientos penales de car\u00e1cter econ\u00f3mico y societario, as\u00ed como en el asesoramiento en materia de sanciones internacionales, prevenci\u00f3n de riesgos penales y elaboraci\u00f3n de programas de <em>compliance<\/em> adaptados a personas jur\u00eddicas de distintos sectores.<\/p><p><strong>Educaci\u00f3n: <\/strong>Graduada en Derecho y Estudios Internacionales (Biling\u00fce) en la Universidad Carlos III de Madrid. Estudios de posgrado en Asesor\u00eda Jur\u00eddica de Empresas y T\u00edtulo de Experto en Derecho Corporativo y <em>Compliance<\/em> en la Universidad Carlos III de Madrid, as\u00ed como el M\u00e1ster de Acceso a la Abogac\u00eda en la Universidad Internacional de La Rioja. Estancia en la Universidad de Viena durante un a\u00f1o, con especialidad en Derecho Internacional.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6088b3f elementor-align-center ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-button\" data-id=\"6088b3f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_butterbutton_use_it&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"button.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-button-wrapper\">\n\t\t\t\t\t<a class=\"elementor-button elementor-button-link elementor-size-sm\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/roc%C3%ADo-gras-algara-0a0a90216\/\" 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septiembre del 2025, los ponentes\u00a0D. Jos\u00e9 Luis Iriarte (Catedr\u00e1tico de Derecho Internacional Privado, C\u00e1tedra Jean Monnet de la UE), D\u00f1a. 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