{"id":2426,"date":"2019-03-01T20:12:04","date_gmt":"2019-03-01T20:12:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=2426"},"modified":"2019-03-01T20:12:45","modified_gmt":"2019-03-01T20:12:45","slug":"webinar-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-perspectivas-para-2019-video-completo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2019\/03\/01\/webinar-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-perspectivas-para-2019-video-completo\/","title":{"rendered":"Webinar: \u201cPrevenci\u00f3n del blanqueo de capitales: perspectivas para 2019\u201d-V\u00eddeo Completo"},"content":{"rendered":"<p><iframe title=\"Webinar: \u201cPrevenci\u00f3n del blanqueo de capitales: perspectivas para 2019\u201d-V\u00eddeo Completo\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/V9husD6CNrg?start=7&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p>El pasado 21 de febrero se realiz\u00f3 la webinar sobre \u201cPrevenci\u00f3n del blanqueo de capitales: perspectivas para 2019\u201d.<\/p>\n<p>En dicha presentaci\u00f3n se coment\u00f3 los hechos m\u00e1s relevantes acontecidos en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo en el a\u00f1o 2018 as\u00ed como las novedades que nos esperan en dicha materia en el a\u00f1o 2019. Se empez\u00f3 comentado las novedades normativas publicadas en esta materia en el a\u00f1o 2018. Posteriormente y a trav\u00e9s de un enfoque pr\u00e1ctico, se expondr\u00e1n algunas de las nuevas obligaciones que introducen dichas normativas y c\u00f3mo llevarlas a cabo.<\/p>\n<p>La ponente D\u00aa F\u00e1tima Parada (Gerente de Informa Consulting) coment\u00f3 la experiencia como experto externo y los errores m\u00e1s comunes que comenten los sujetos obligados o las dificultades que hemos visto que tienen para poder cumplir con las mismas. Se coment\u00f3 tambi\u00e9n las inspecciones realizadas por el Sepblac en los \u00faltimos a\u00f1os exponiendo datos estad\u00edsticos. Y por \u00faltimo, la presentaci\u00f3n termin\u00f3 con la exposici\u00f3n de las principales novedades normativas que se esperan a lo largo del a\u00f1o 2019 en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n<p>PONENTE: D\u00aa FATIMA PARADA (Gerente Informa Consulting)<\/p>\n<p>Licenciada en Ciencias Econ\u00f3micas y Empresariales por la Universidad del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n<p>En la actualidad es Gerente de la Firma.<\/p>\n<p>Anteriormente desarroll\u00f3 su carrera profesional en el departamento financiero del Museo Guggenheim Bilbao y en la empresa Servicios Generales de Gesti\u00f3n, miembro de la Organizaci\u00f3n Internacional Deloitte, asumiendo funciones administrativas, financieras, contables y de gesti\u00f3n de recursos humanos.<\/p>\n<p>Dirige y participa en todo tipo de proyectos relacionados con el Cumplimiento Normativo, tales como: prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, protecci\u00f3n de datos, C\u00f3digo Interno de Conducta, detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de riesgos penales, sanciones y embargos, prevenci\u00f3n de la financiaci\u00f3n del terrorismo, normativa FATCA y CRS, transparencia, etc.<\/p>\n<p>Lidera proyectos de consultor\u00eda y asesoramiento en materia de cumplimiento normativo (adaptaci\u00f3n a nuevas normativas, redacci\u00f3n de procedimientos, puesta en marcha de procesos, an\u00e1lisis de riesgos, etc.) y participa en la realizaci\u00f3n de informes de experto externo en todo tipo de sujetos obligados.<\/p>\n<p>Imparte de forma regular cursos de formaci\u00f3n en materia de Cumplimiento Normativo.<\/p>\n<p>Participa en seminarios a nivel nacional e internacional relacionados con la prevenci\u00f3n de blanqueo de dinero, cumplimiento normativo y con la gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<p>Colaboradora habitual del bolet\u00edn trimestral y de las Newsletters en materia de cumplimiento normativo que edita Informa Consulting.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado 21 de febrero se realiz\u00f3 la webinar sobre \u201cPrevenci\u00f3n del blanqueo de capitales: perspectivas para 2019\u201d. 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