{"id":24640,"date":"2026-07-06T11:24:36","date_gmt":"2026-07-06T11:24:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=24640"},"modified":"2026-07-17T12:03:01","modified_gmt":"2026-07-17T12:03:01","slug":"14-de-julio-curso-quien-y-como-debe-realizar-las-investigaciones-internas-legislacion-aplicable-laboral-penal-sistemas-de-informacion-internaetc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2026\/07\/06\/14-de-julio-curso-quien-y-como-debe-realizar-las-investigaciones-internas-legislacion-aplicable-laboral-penal-sistemas-de-informacion-internaetc\/","title":{"rendered":"Curso: Qui\u00e9n y c\u00f3mo debe realizar las investigaciones internas. Legislaci\u00f3n aplicable (laboral, penal, sistemas de informaci\u00f3n interna,etc."},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

Curso: Qui\u00e9n y c\u00f3mo debe realizar las\ninvestigaciones internas. Legislaci\u00f3n aplicable (laboral, penal,\nsistemas de informaci\u00f3n interna, etc. <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

El pasado d\u00eda 14 de julio de 2026<\/strong>, el ponente\u00a0D. Juan Arenas<\/strong> (Socio en KPMG Forensic) imparti\u00f3 un curso sobre ‘\u00bfQui\u00e9n y c\u00f3mo debe realizar las
investigaciones internas? Legislaci\u00f3n aplicable (laboral, penal, sistemas de informaci\u00f3n interna, etc. ?’, dentro del programa formativo de IOC Academy.<\/p>

El contenido del curso fue:<\/p>

  1. Introducci\u00f3n. Definiciones, tipos de investigaci\u00f3n y contexto.<\/li>
  2. C\u00f3mo estar preparados para investigar. Riesgos derivados de una mala
    preparaci\u00f3n. Las investigaciones como parte del sistema de compliance. Roles
    y medidas organizativas.<\/li>
  3. Metodolog\u00eda de investigaci\u00f3n. Principios y premisas de partida. Teor\u00eda de la
    investigaci\u00f3n. Tipos de evidencia.<\/li>
  4. Planificaci\u00f3n y desarrollo de la investigaci\u00f3n. Evaluaci\u00f3n inicial. Selecci\u00f3n del
    equipo. Definici\u00f3n del objeto y alcance. Plan de acci\u00f3n. Criterios para cerrar y
    concluir.<\/li>
  5. Aspectos legales. L\u00edmites de las actuaciones investigativas. Juicios de
    proporcionalidad. Protecci\u00f3n de derechos. Confidencialidad. Plazos.
    Trazabilidad y cadena de custodia.<\/li>
  6. Reflexiones finales. Cuestiones para la reflexi\u00f3n y el debate.<\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

    PONENTE: Juan Arenas<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\"\"\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tLinKedin: Juan Arenas<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t

    COMPARTIR ESTE ART\u00cdCULO <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
    \n\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t
    \n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/i>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Curso: Qui\u00e9n y c\u00f3mo debe realizar las investigaciones internas. Legislaci\u00f3n aplicable (laboral, penal, sistemas de informaci\u00f3n interna, etc. El pasado d\u00eda 14 de julio de 2026, el ponente\u00a0D. Juan Arenas (Socio en KPMG Forensic) imparti\u00f3 un curso sobre ‘\u00bfQui\u00e9n y c\u00f3mo debe realizar lasinvestigaciones internas? Legislaci\u00f3n aplicable (laboral, penal, sistemas de informaci\u00f3n interna, etc. ?’, […]<\/p>\n","protected":false},"author":13003,"featured_media":24641,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-24640","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notas-de-prensa"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/13003"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24640"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24640\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24667,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24640\/revisions\/24667"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}