{"id":24942,"date":"2026-11-11T11:09:54","date_gmt":"2026-11-11T11:09:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=24942"},"modified":"2026-11-11T11:17:05","modified_gmt":"2026-11-11T11:17:05","slug":"25-noviembre-curso-prevencion-de-lavado-de-dinero-evolucion-de-la-aplicabilidad-del-reglamento-novedades-y-actividad-supervisora","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2026\/11\/11\/25-noviembre-curso-prevencion-de-lavado-de-dinero-evolucion-de-la-aplicabilidad-del-reglamento-novedades-y-actividad-supervisora\/","title":{"rendered":"(25 Noviembre) Curso: Prevenci\u00f3n de Lavado de dinero. Evoluci\u00f3n de la aplicabilidad del Reglamento. Novedades y actividad supervisora."},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"24942\" class=\"elementor elementor-24942\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"ob-is-breaking-bad elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-3645871c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"3645871c\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_use_it&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_bbad_sssic_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_glider_is_slider&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-4b4f5a44\" data-id=\"4b4f5a44\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ob_bbad_is_stalker&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_teleporter_use&quot;:false,&quot;_ob_column_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_has_pseudo&quot;:&quot;no&quot;}\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2cad7561 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"2cad7561\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_harakiri_text_clip&quot;:&quot;none&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Curso: Prevenci\u00f3n de Lavado de dinero. Evoluci\u00f3n de la aplicabilidad del Reglamento.Novedades y actividad supervisora.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-55f0e400 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"55f0e400\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><b>FECHA: 25 de noviembre del 2026.<\/b><\/p><p><b>HORARIO: 16:00 PM \u2013 18:00 PM (HORA ESPA\u00d1A)<\/b><\/p><p><strong>Objetivo del curso <\/strong><\/p><p>\u00a0El curso ofrece una visi\u00f3n actualizada y pr\u00e1ctica del nuevo escenario de la prevenci\u00f3n del lavado de dinero en la Uni\u00f3n Europea y en Espa\u00f1a. Analiza la evoluci\u00f3n de la aplicabilidad del Reglamento Europeo AML y los principales cambios normativos aprobados en Espa\u00f1a durante 2026, que afectan tanto a la Ley 10\/2010 como a su Reglamento. Tambi\u00e9n anticipa las l\u00edneas del Anteproyecto de nueva Ley de PBC\/FT\/FP. Todo ello se pone en relaci\u00f3n con la actividad supervisora reciente y con la evaluaci\u00f3n mutua del GAFI en curso, para que los participantes identifiquen qu\u00e9 cambia, cu\u00e1ndo y qu\u00e9 deben revisar ya en sus sistemas de prevenci\u00f3n.<\/p><p><strong> Contenido del curso<\/strong><\/p><p>1. El Reglamento Europeo AML: evoluci\u00f3n de su aplicabilidad<\/p><p>2. Un a\u00f1o de transformaci\u00f3n: principales hitos normativos 2026.<\/p><p>3. El Anteproyecto de nueva Ley de PBC\/FT\/FP pr\u00f3ximamente.<\/p><p>4. Actividad supervisora: inspecciones y sanciones publicadas.<\/p><p>5. La evaluaci\u00f3n mutua del GAFI a Espa\u00f1a.<\/p><p><strong>\u00bfQu\u00e9 conceptos se manejar\u00e1n en la sesi\u00f3n?<\/strong><\/p><p>El nuevo marco europeo AML: el Reglamento (UE) 2024\/1624 (AMLR), la Sexta Directiva y la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA). Se ver\u00e1n su calendario de aplicaci\u00f3n y el paso hacia un c\u00f3digo normativo \u00fanico. Novedades normativas en Espa\u00f1a en 2026: la reforma del r\u00e9gimen de sanciones financieras internacionales; el An\u00e1lisis Nacional de Riesgos 2026; An\u00e1lisis sectoriales y Gu\u00edas. El Anteproyecto de nueva Ley de PBC\/FT\/FP: la futura Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), futuras sanciones y otras novedades. Actividad supervisora: las prioridades de inspecci\u00f3n, las infracciones m\u00e1s frecuentes y las lecciones que dejan las sanciones publicadas. La evaluaci\u00f3n mutua del GAFI: el enfoque en la efectividad y el papel del sector privado en el proceso.\u00a0<\/p><p data-end=\"922\" data-start=\"772\">\u00a0<\/p><p data-end=\"922\" data-start=\"772\"><strong>LUGAR DE CELEBRACI\u00d3N<\/strong>:<\/p><p>V\u00cdA STREAMING \u2013 Conect\u00e1ndose al link en el CAMPUS VIRTUAL: IOC ACADEMY.<\/p><p><strong><u>CURSOS TARIFAS:<\/u><\/strong><\/p><ul><li>SOCIOS CON PACK FORMATIVO = GRATUITO . PARA LAS PLAZAS ADQUIRIDAS *Enviar un correo electr\u00f3nico a:\u00a0\u00a0<a title=\"mailto:admin@iocumplimiento.org\" href=\"mailto:admin@iocumplimiento.org\" data-linkindex=\"0\" data-cke-saved-href=\"mailto:admin@iocumplimiento.org\">admin@iocumplimiento.org<\/a><\/li><li>ASOCIADOS (DESCUENTO) =\u00a0200 \u20ac + IVA\u00a0\u00a0\u00a0<em>(Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo)<\/em><\/li><li>NO ASOCIADOS:\u00a0300 \u20ac + IVA\u00a0<\/li><\/ul><p><strong>INSCRIPCIONES:<\/strong><\/p><ol start=\"1\"><li>ACCESO A LA PLATAFORMA:\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0<a title=\"https:\/\/iocumplimiento.us19.list-manage.com\/track\/click?u=b618400aa0245c50c3356fa40&amp;id=23f0e2c400&amp;e=f0b1b787ee\" href=\"https:\/\/iocumplimiento.us19.list-manage.com\/track\/click?u=b618400aa0245c50c3356fa40&amp;id=23f0e2c400&amp;e=f0b1b787ee\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\" data-linkindex=\"1\" 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href=\"mailto:admin@iocumplimiento.org\" data-linkindex=\"2\" data-cke-saved-href=\"mailto:admin@iocumplimiento.org\">admin@iocumplimiento.org\u00a0<\/a>\u00a0, con el Nombre, Apellidos y Correo Electr\u00f3nico de las 2 personas amigables en el curso.<\/em><\/p><p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6ab56534 ob-harakiri-inherit ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6ab56534\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_use_harakiri&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_harakiri_writing_mode&quot;:&quot;inherit&quot;,&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>PONENTE: Macarena L\u00f3pez Mart\u00ednez<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-59dee105 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"59dee105\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;_ob_photomorph_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"406\" height=\"658\" 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