{"id":3901,"date":"2019-10-02T11:50:22","date_gmt":"2019-10-02T11:50:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=3901"},"modified":"2019-10-02T11:50:22","modified_gmt":"2019-10-02T11:50:22","slug":"evento-risk-revealed-de-refinitiv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2019\/10\/02\/evento-risk-revealed-de-refinitiv\/","title":{"rendered":"Evento Risk Revealed de Refinitiv"},"content":{"rendered":"<p>El pasado d\u00eda 2 de octubre, la empresa Refinitiv en colaboraci\u00f3n con el Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) organizaron un evento de Risk Revealed que tuvo lugar en el Hotel Orfila de Madrid, tambi\u00e9n se ha organizado en 15 ciudades m\u00e1s de Europa.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el reciente informe global demostr\u00f3\u00a0que casi tres cuartos (72%) de las organizaciones han sido v\u00edctimas de delitos financieros en los \u00faltimos 12 meses. Esta\u00a0<strong>llamada de atenci\u00f3n<\/strong>\u00a0ha llevado al 59% de las compa\u00f1\u00edas a adoptar nuevas tecnolog\u00edas para cubrir las brechas de cumplimiento.<\/p>\n<p>En estos eventos se reunieron l\u00edderes de opini\u00f3n y profesionales de los mercados financieros, cumplimiento, riesgo y lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n<p><strong>AGENDA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sesi\u00f3n 1 &#8211; Actualidad de los Delitos Financieros<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ponente: Eloy Velasco &#8211; <em>Juez de la Audiencia Nacional Espa\u00f1ola<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sesi\u00f3n 2 &#8211; La Coalici\u00f3n para la Lucha contra los Delitos Financieros<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ponente: Che Sidanius &#8211; <em>Head Regulatory &amp; Industry Affairs, Refinitiv<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sesi\u00f3n 3 &#8211; \u00bf C\u00f3mo gestionar el riesgo de incumplimiento a la vez que se reducen los costes operativos?<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ponente: Victor Henriques &#8211; <em>World-Check Research Manager, Refinitiv<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sesi\u00f3n 4 &#8211; Ultimate Beneficial Ownership<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ponente: Verity Snelson &#8211; <em>Risk Intelligence Manager, Refinitiv<\/em><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sesi\u00f3n 5 &#8211; Clientes y terceros de alto riesgo: qui\u00e9nes son y c\u00f3mo puede asociarse con Refinitiv para saber todo sobre ellos<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ponente: Thibault Pinson &#8211; <em>Case Manager Enhanced Due Diligence, Refinitiv\u00a0<\/em><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado d\u00eda 2 de octubre, la empresa Refinitiv en colaboraci\u00f3n con el Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) organizaron un evento de Risk Revealed que tuvo lugar en el Hotel Orfila de Madrid, tambi\u00e9n se ha organizado en 15 ciudades m\u00e1s de Europa. Seg\u00fan el reciente informe global demostr\u00f3\u00a0que casi tres cuartos (72%) de las [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":320,"featured_media":3902,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-3901","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-notas-de-prensa"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3901","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/320"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3901"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3901\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3902"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3901"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3901"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3901"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}