{"id":4643,"date":"2020-05-28T15:36:43","date_gmt":"2020-05-28T15:36:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=4643"},"modified":"2020-06-18T18:31:56","modified_gmt":"2020-06-18T18:31:56","slug":"18-junio-curso-online-presencial-gestion-del-riesgo-de-fraude-y-corrupcion-identificacion-prevencion-y-respuesta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2020\/05\/28\/18-junio-curso-online-presencial-gestion-del-riesgo-de-fraude-y-corrupcion-identificacion-prevencion-y-respuesta\/","title":{"rendered":"(18 JUNIO) Curso Online\/Presencial: &#8216;Gesti\u00f3n del riesgo de fraude y corrupci\u00f3n \u2013 Identificaci\u00f3n, prevenci\u00f3n y respuesta&#8217;"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>DESCRIPCI\u00d3N Y OBJETIVOS DEL CURSO:<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">El curso impartido por un experto con amplia experiencia en la materia, tiene como foco la Gesti\u00f3n del Riesgo de Fraude y Corrupci\u00f3n, en todo tipo de organizaciones y la implantaci\u00f3n de modelos eficaces para su control. Durante el curso se repasar\u00e1n los conceptos necesarios para un mejor entendimiento de la Corrupci\u00f3n y el Fraude, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas para su Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y las distintas formas de Respuesta. Se considerar\u00e1n elementos fundamentales como: C\u00f3digo de Conducta, Pol\u00edticas, Cultura, Evaluaci\u00f3n de Riesgos, Procesos de auditor\u00eda, investigaci\u00f3n y reporte.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La sesi\u00f3n formativa tendr\u00e1 los siguientes ep\u00edgrafes:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Introducci\u00f3n al concepto de fraude y corrupci\u00f3n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Tipolog\u00edas \u00a0de Fraude \u00a0y corrupci\u00f3n<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Fuentes de riesgo<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">El comportamiento humano y el proceso de toma de decisiones<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Legislaciones internacionales<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Modelos de gesti\u00f3n anticorrupci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">El papel de las unidades de compliance en la gesti\u00f3n de estos riesgos<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>DESTINATARIOS:<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Oficiales de Cumplimiento<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Auditores Internos y Externos<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Inspectores o investigadores del Fraude<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Consultores<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>FECHA: 18 de Junio de 2020<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>HORARIO: 9:00 -11:00 y 11.30 &#8211; 14:00 horas<\/strong><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>METODOLOGIA:<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong><em>Streaming:\u00a0<\/em><\/strong>La presentaci\u00f3n se podr\u00e1 seguir en directo v\u00eda Web, conect\u00e1ndose al link que se facilitar\u00e1 v\u00eda correo electr\u00f3nico a todos los participantes, los cuales podr\u00e1n interactuar con el profesor a trav\u00e9s de la c\u00e1mara, el micr\u00f3fono y la pantalla del equipo de conexi\u00f3n.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong><em>Presencial:\u00a0<\/em><\/strong>Dependiendo de la fase en la que se encuentre la desescalada en Madrid y siguiendo todas la recomendaciones de seguridad necesarias, los participantes inscritos al curso tambi\u00e9n tendr\u00e1n la opci\u00f3n de realizarlo de forma presencial en la Sede Social del IOC (<strong>Avenida de Brasil n\u00ba 6 planta 1<\/strong>\u2013\u00a0<strong>MADRID<\/strong>). <strong>La asistencia presencial se deber\u00e1 comunicar a la hora de realizar la inscripci\u00f3n, para poder organizar adecuadamente el espacio a las normas de seguridad.<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00a0<\/strong><strong>TARIFAS:<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>ASOCIADOS AL IOC: 250 \u20ac + IVA<\/strong> (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo y organizaciones asimiladas). <strong>SIN COSTE\u00a0para los Asociados con PAQUETE FORMATIVO.<\/strong><\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><strong>NO ASOCIADOS:<\/strong> <strong>350 \u20ac + IVA<\/strong><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>INSCRIPCI\u00d3N:\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #000000;\">V\u00eda correo electr\u00f3nico ( admin@iocumplimiento.org ), indicando el nombre y apellidos del alumno.<\/span><\/li>\n<li><span style=\"color: #000000;\">Autom\u00e1ticamente cumplimentando en el siguiente link:\u00a0<a href=\"https:\/\/tickets.bussor.com\/e\/10\/gestion-del-riegos-de-fraude-y-corrupcion-identificacion-prevencion-y-respuesta\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/tickets.bussor.com\/e\/10\/gestion-del-riegos-de-fraude-y-corrupcion-identificacion-prevencion-y-respuesta<\/a><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>PONENTE:\u00a0D. JOS\u00c9 ENRIQUE D\u00cdAZ MENAYA<br \/>\n<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Director de Auditoria Interna y miembro del Comit\u00e9 de Cumplimiento de BERG\u00c9 Y CIA<\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2633 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Imagen-1-2.jpg\" alt=\"\" width=\"203\" height=\"268\" \/><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">El profesor cuenta con una larga experiencia en el \u00e1mbito del Gobierno Corporativo, Lucha contra el Fraude, Riesgos y Cumplimiento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Desde 2007 es Director Corporativo del Departamento de Auditor\u00eda Interna de Berg\u00e9 y C\u00eda y miembro de su Comit\u00e9 de Compliance desde 2011. Previamente ha desempe\u00f1ado diferentes responsabilidades de auditor\u00eda tanto externa como interna (PWC, Shell, Plus Ultra (CGNU), Grant Thornton).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Colabora habitualmente con el Instituto de Auditores Internos y tiene amplia experiencia en el \u00e1mbito docente tanto como responsable de la formaci\u00f3n de equipos como ponente en diferentes foros, sobre Auditor\u00eda Interna, Reputaci\u00f3n, Fraude,\u00a0Compliance\u00a0y otros, y como profesor en programas especializados en la materia (IE, UCM y UNIR).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Es Licenciado en Ciencias Econ\u00f3micas y Empresariales (1984), Censor Jurado de Cuentas (1988) y auditor inscrito en el registro Oficial de Auditores de Cuentas (1989).Cuenta adem\u00e1s con un M\u00e1ster en Econom\u00eda y direcci\u00f3n de empresas (MBA) IESE (1993) y diversas certificaciones internacionales relacionadas con Auditoria Interna, Gesti\u00f3n de Riesgos y Control Interno; CIA (2008), CRMA (2012), COSO (2017).<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DESCRIPCI\u00d3N Y OBJETIVOS DEL CURSO: El curso impartido por un experto con amplia experiencia en la materia, tiene como foco la Gesti\u00f3n del Riesgo de Fraude y Corrupci\u00f3n, en todo tipo de organizaciones y la implantaci\u00f3n de modelos eficaces para su control. 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