{"id":4656,"date":"2020-06-02T12:02:12","date_gmt":"2020-06-02T12:02:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/?p=4656"},"modified":"2020-11-19T09:34:15","modified_gmt":"2020-11-19T09:34:15","slug":"webinar-situacion-actual-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-informa-consulting","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/2020\/06\/02\/webinar-situacion-actual-de-la-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-informa-consulting\/","title":{"rendered":"Webinar: “Situaci\u00f3n actual de la Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales” – Informa Consulting"},"content":{"rendered":"
Legislaci\u00f3n, Supervisi\u00f3n y Temas Operativos de Actualidad<\/span><\/h5>\n

Los temas tratados fueron:<\/strong><\/span><\/p>\n

\u25cf Tendencias legislativas y supervisoras<\/span>
\n\u25cf Actualidad en el an\u00e1lisis del riesgo, an\u00e1lisis de operaciones con indicios y expedientes sancionadores<\/span>
\n\u25cf Actuaciones judiciales en el \u00e1mbito penal<\/span>
\n\u25cf Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realizaci\u00f3n de informes de experto externo<\/span><\/p>\n

MODERADOR: <\/strong><\/span><\/p>\n

Sergio Salcines Gasquet:<\/strong> Presidente del Consejo Asesor de IOC y Socio Director de Informa Consulting.<\/span><\/p>\n

‘Cuestiones de actualidad en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo’.<\/span><\/p>\n

PONENTES de alto nivel como:<\/strong><\/span><\/p>\n

– Mario Blanco<\/strong>, Socio de Auren BLC y experto en Derecho Penal.<\/span>
\n– Jorge Fern\u00e1ndez Picazo<\/strong>, Fiscal. “Actuaciones judiciales en el \u00e1mbito penal”.<\/span>
\n– F\u00e9lix J. P\u00e9rez-Campos<\/strong>: Direcci\u00f3n General del Tesoro, Inspector del Sepblac, Secretaria de la Comisi\u00f3n de PBCFT \u201cTendencias legislativas y supervisoras\u201d.<\/span>
\n– Pilar Cruz-Guzm\u00e1n Flores<\/strong>: Of Counsel de Garrigues, ex Inspectora del Sepblac \u201cTendencias actuales en an\u00e1lisis del riesgo, an\u00e1lisis de operaciones<\/span>
\nsospechosas y expedientes sancionadores\u201d.<\/span>
\n– F\u00e1tima Parada Cu\u00f1a:<\/strong> Gerente de Informa Consulting \u201cCuestiones operativas e incidencias detectadas en la realizaci\u00f3n de informes de experto externo\u201d<\/span><\/p>\n

Con la certificaci\u00f3n de Cumplimiento Normativo por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, y programas de formaci\u00f3n e-Cap.<\/span><\/p>\n

PRESENTACIONES:<\/span><\/strong><\/p>\n

F\u00e9lix J. P\u00e9rez-Campos:<\/strong><\/span><\/p>\n

https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Fe\u0301lix-Pe\u0301rez.pdf<\/a><\/p>\n

Mario Blanco:<\/strong><\/span><\/p>\n

https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Mario-Blanco.pdf<\/a><\/p>\n

Pilar Cruz-Guzm\u00e1n Flores:<\/strong><\/span><\/p>\n

https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Pilar-Cruz.pdf<\/a><\/p>\n

F\u00e1tima Parada Cu\u00f1a:<\/strong><\/span><\/p>\n

https:\/\/www.iocumplimiento.org\/wp-content\/uploads\/2020\/06\/Presentacio\u0301n-Fa\u0301tima-Parada.pdf<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Legislaci\u00f3n, Supervisi\u00f3n y Temas Operativos de Actualidad Los temas tratados fueron: \u25cf Tendencias legislativas y supervisoras \u25cf Actualidad en el an\u00e1lisis del riesgo, an\u00e1lisis de operaciones con indicios y expedientes sancionadores \u25cf Actuaciones judiciales en el \u00e1mbito penal \u25cf Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realizaci\u00f3n de informes de experto externo MODERADOR: Sergio Salcines […]<\/p>\n","protected":false},"author":320,"featured_media":4662,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-4656","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-area-socios"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4656","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/320"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4656"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4656\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4656"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4656"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.iocumplimiento.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4656"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}