Webinar: “Situación actual de la Prevención del Blanqueo de Capitales” – Informa Consulting

Legislación, Supervisión y Temas Operativos de Actualidad

Los temas tratados fueron:

● Tendencias legislativas y supervisoras
● Actualidad en el análisis del riesgo, análisis de operaciones con indicios y expedientes sancionadores
● Actuaciones judiciales en el ámbito penal
● Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo

MODERADOR:

Sergio Salcines Gasquet: Presidente del Consejo Asesor de IOC y Socio Director de Informa Consulting.

‘Cuestiones de actualidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo’.

PONENTES de alto nivel como:

Mario Blanco, Socio de Auren BLC y experto en Derecho Penal.
Jorge Fernández Picazo, Fiscal. “Actuaciones judiciales en el ámbito penal”.
Félix J. Pérez-Campos: Dirección General del Tesoro, Inspector del Sepblac, Secretaria de la Comisión de PBCFT “Tendencias legislativas y supervisoras”.
Pilar Cruz-Guzmán Flores: Of Counsel de Garrigues, ex Inspectora del Sepblac “Tendencias actuales en análisis del riesgo, análisis de operaciones
sospechosas y expedientes sancionadores”.
Fátima Parada Cuña: Gerente de Informa Consulting “Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo”

Con la certificación de Cumplimiento Normativo por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, y programas de formación e-Cap.

PRESENTACIONES:

Félix J. Pérez-Campos:

https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Félix-Pérez.pdf

Mario Blanco:

https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Mario-Blanco.pdf

Pilar Cruz-Guzmán Flores:

https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Pilar-Cruz.pdf

Fátima Parada Cuña:

https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Presentación-Fátima-Parada.pdf