El pasado día 29 de abril del 2025, la ponente Dña. Alicia Burgueño (Directora de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento en KPMG), impartió un curso sobre ‘Guía de Evaluación de los Programas de Cumplimiento del DOJ (Actualización septiembre 2024)’.

El objetivo del curso fue

• Conocer el origen y finalidad de la guía de evaluación de los Programas de Cumplimiento emitida por el Departamento de Justicia Americano.
• Analizar cómo se ha constituido a lo largo de los años en una Buenas Práctica y referencia para facilitar el diseño y despliegue de los Modelos y Programas de Compliance
• Identificar cuáles han sido las principales modificaciones que ha sufrido y cómo deberían tenerse en consideración en las futuras actualizaciones y adaptaciones de los Programas de Cumplimiento, para mantenerse a la vanguardia en la materia.

En cuanto al contenido del curso:

1. Contexto de la guía. ¿Por qué surgió?
2. Evolución del contenido a lo largo del tiempo. Cómo se ha ido adaptando la guía en función de la evolución y surgimiento de nuevos riesgos para las organizaciones.
3. Estructura y contenido principal. Cómo está estructurado el contenido y temas tratados.
4. Principales cambios incorporados en la actualización de 2024.
5. Relación con otros marcos normativos en materia de Compliance.
6. Puesta en práctica. ¿Para qué sirve en la práctica este documento? ¿Cómo podemos hacer uso del mismo para mejorar nuestro Programa de Cumplimiento?