Procedimiento CICO

CICO MÉRITOS

TIENE COMO BASE la experiencia en compliance. Las personas con responsabilidad en compliance, con más de 5 años de experiencia podrán optar por esta vía.

 
CICO EXAMEN

TIENE COMO BASE UN EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ONLINE. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA SE CELEBRARÁ EL 28 DE JUNIO DE 2023 A LAS 16:00 PM DE ESPAÑA. 

(INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2023)

Precio No Socios IOC: 350€ + IVA

Precio Socios IOC250€ + IVA

Precio LATAM: 300€ sin IVA

MANUAL TEMARIO

MANUAL PREPARATORIO DEL CICO adaptado a las materias fijadas por el IOC. Se puede adquirir en formato papel o digital en el siguiente link de Thomson Reuters:

 

Profesionales Certificados

*Nota*: En el listado solo aparecen las personas que han obtenido la certificación y han dado su consentimiento para ser incluidas en el listado público del IOC. Las personas que teniendo el CICO quieran ser incluidas o excluidas del listado público, pueden contactar con el IOC en el siguiente email: [email protected]

Certificado Internacional Compliance Officer

NOVEDAD 

Procedimiento Ordinario

Tiene como base un examen de conocimientos online que se celebrará el 15 de diciembre de 2020.

Precio: 250€ + IVA

Asociados del IOC30% de descuento: 175€ + IVA

Procedimiento Extraordinario

Tiene como base la experiencia en liderar funciones de cumplimiento.

Precio asociados y no asociados: 200€ + IVA

Documentos

La publicación revive las jornadas en sus más de 120 páginas de contenido relacionado con el mundo del compliance

El Máster de Compliance Officer de la UCM junto con el IOC han desarrollado esta guía práctica para…

Naturaleza y alcance de la función de Cumplimiento 

Certificación de profesionales, basado en experiencia y cualificación técnica 

Curso formación gratutio aml dow jones

Obligaciones legales, evaluación de riesgos asociados con el lavado de dinero…

Guía FCPA: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU

La guía ha sido preparada por el personal de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU…

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Ante la dificultad de conocer con certeza si la función de cumplimiento instaurada e implementada en una organización, tiene el suficiente vigor para ser real y efectiva…

VENTAJAS ASOCIADOS

Agrupar y favorecer la integración y comunicación de cuantas personas ejercen la profesión de Oficial de Cumplimiento. Independientemente de su denominación, en cualquier organización.

Divulgar en el mundo empresarial, la Administracion Pública y la Universidad, el valor de la profesión de Oficial de Cumplimiento y la ayuda que puede suponer el establecimiento de funciones de Cumplimiento, tanto para mejorar la administración de las organizaciones, como para asegurar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la gestión de las organizaciones en particular y la Sociedad en general.

Webinars Gratis

Acceso al área exclusiva para socios

Boletín informativo con actualizaciones profesionales 

Acceso a Bolsa de empleo

15% de descuento en el precio de los Cursos y Seminarios (para los Socios Colectivos el descuento es del 30%)

Descuentos en la adquisición de las publicaciones del IOC

Proporcionar oportunidades de educación, formación y desarrollo personal a los Oficiales de Cumplimiento y otros profesionales de las organizaciones interesados en las funciones de Cumplimiento, organizando conferencias, seminarios, jornadas, eventos, debates, etc… Sobre temas relacionados con los fines de la Asociación.

Creación de grupos y comisiones de estudio, trabajo e investigación para la elaboración de informes, publicaciones, artículos, proyectos de investigación o análogos sobre asuntos relacionados con los fines de la asociación

Descuentos de un 15% en formación In House

Certificados de formación válidos para la justificación de CPE / EPC (Educación Profesional Continuada)

Acceso a documentos elaborados por el IOC y otros documentos de interés para la profesión

Producir, editar, traducir o publicar cuantos estudios, guías trabajos e investigaciones, sean necesarios para divulgar el conocimiento de la función de Cumplimiento y la profesión de Oficial de Cumplimiento.

Creación y gestión de los oportunos mecanismos de colaboración y coordinacación en la Sociedad en general y entre los asociados en particular para temas relacionados con el cumplimiento normativo, proporcionando oportunidades a los Oficiales de Cumplimiento para que se reúnan y compartan información, experiencias y mejoras prácticas tanto de carácter general como sectorial.

Establecimiento de canales de colaboración con organismos públicos y privados en relación con los fines de la asociación.

Llevar a cabo todo tipo de acciones que contribuyan al desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento con un elevado estándar de calidad y excelencia en la profesión.

Precio de Inscripción

Cuota Individual Básica

100€ (IVA Incluido)

Cuota Colectiva Básica

Hasta 5 miembros a la vez

500€ (IVA Incluido)

Cuota Individual Premium

300€ (IVA Incluido)

Cuota Colectiva Premium

Hasta 7 miembros a la vez

1000€ (IVA Incluido)

FORMA DE PAGO

Pinche en el botón si desea realizar el pago añadiendo su tarjeta bancaria.

Pinche en el botón si desea realizar una transferencia bancaria al número de cuenta que le adjuntaremos vía email.

EL IOC EN NÚMEROS

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SOCIOS INSCRITOS

Nuestra asociación cuenta con más de 600 asociados a nivel internacional.

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EMPRESAS ASOCIADAS

Más de 105 empresas repartidas a nivel global.

Nuestra Misión

Los Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) son profesionales cualificados, de prevención, detección y asesoramiento, que desarrollan la función de Cumplimiento (Compliance) en las Unidades encargadas de ello, dentro de las Organizaciones. El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las organizaciones han hecho
imprescindible, disponer tanto de estructuras para facilitar su cumplimiento, como de personal cualificado para operarlas. La extrapolación de las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la sociedad, han contribuido a incrementar las necesidades de Cumplimiento, acelerando la evolución de una función que se percibe como factor clave de un gobierno corporativo. 

NOTICIAS

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Instituto Oficiales Cumplimiento