Procedimiento CICO
CICO MÉRITOS
TIENE COMO BASE la experiencia en compliance. Las personas con responsabilidad en compliance, con más de 5 años de experiencia podrán optar por esta vía.
CICO EXAMEN
TIENE COMO BASE UN EXAMEN DE CONOCIMIENTOS ONLINE.
PRÓXIMA CONVOCATORIA SE CELEBRARÁ EL 25 DE ENERO DE 2024 A LAS 16:00 PM DE ESPAÑA.
(INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 18 DE ENERO DE 2024)
Precio No Socios IOC: 350€ + IVA
Precio Socios IOC: 250€ + IVA
Precio LATAM: 300€ sin IVA
MANUAL TEMARIO
MANUAL PREPARATORIO DEL CICO adaptado a las materias fijadas por el IOC. Se puede adquirir en formato papel o digital en el siguiente link de Thomson Reuters:
Profesionales Certificados
*Nota*: En el listado solo aparecen las personas que han obtenido la certificación y han dado su consentimiento para ser incluidas en el listado público del IOC. Las personas que teniendo el CICO quieran ser incluidas o excluidas del listado público, pueden contactar con el IOC en el siguiente email: [email protected]
Certificado Internacional Compliance Officer
NOVEDAD
Procedimiento Ordinario
Tiene como base un examen de conocimientos online que se celebrará el 15 de diciembre de 2020.
Precio: 250€ + IVA
Asociados del IOC – 30% de descuento: 175€ + IVA
Procedimiento Extraordinario
Tiene como base la experiencia en liderar funciones de cumplimiento.
Precio asociados y no asociados: 200€ + IVA
Documentos
La publicación revive las jornadas en sus más de 120 páginas de contenido relacionado con el mundo del compliance
El Máster de Compliance Officer de la UCM junto con el IOC han desarrollado esta guía práctica para…
Naturaleza y alcance de la función de Cumplimiento
Certificación de profesionales, basado en experiencia y cualificación técnica
Curso formación gratutio aml dow jones
Obligaciones legales, evaluación de riesgos asociados con el lavado de dinero…
Guía FCPA: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU
La guía ha sido preparada por el personal de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU…
EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Ante la dificultad de conocer con certeza si la función de cumplimiento instaurada e implementada en una organización, tiene el suficiente vigor para ser real y efectiva…
VENTAJAS ASOCIADOS
Agrupar y favorecer la integración y comunicación de cuantas personas ejercen la profesión de Oficial de Cumplimiento. Independientemente de su denominación, en cualquier organización.
Divulgar en el mundo empresarial, la Administracion Pública y la Universidad, el valor de la profesión de Oficial de Cumplimiento y la ayuda que puede suponer el establecimiento de funciones de Cumplimiento, tanto para mejorar la administración de las organizaciones, como para asegurar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la gestión de las organizaciones en particular y la Sociedad en general.
Webinars Gratis
Acceso al área exclusiva para socios
Boletín informativo con actualizaciones profesionales
Acceso a Bolsa de empleo
15% de descuento en el precio de los Cursos y Seminarios (para los Socios Colectivos el descuento es del 30%)
Descuentos en la adquisición de las publicaciones del IOC
Proporcionar oportunidades de educación, formación y desarrollo personal a los Oficiales de Cumplimiento y otros profesionales de las organizaciones interesados en las funciones de Cumplimiento, organizando conferencias, seminarios, jornadas, eventos, debates, etc… Sobre temas relacionados con los fines de la Asociación.
Creación de grupos y comisiones de estudio, trabajo e investigación para la elaboración de informes, publicaciones, artículos, proyectos de investigación o análogos sobre asuntos relacionados con los fines de la asociación
Descuentos de un 15% en formación In House
Certificados de formación válidos para la justificación de CPE / EPC (Educación Profesional Continuada)
Acceso a documentos elaborados por el IOC y otros documentos de interés para la profesión
Producir, editar, traducir o publicar cuantos estudios, guías trabajos e investigaciones, sean necesarios para divulgar el conocimiento de la función de Cumplimiento y la profesión de Oficial de Cumplimiento.
Creación y gestión de los oportunos mecanismos de colaboración y coordinacación en la Sociedad en general y entre los asociados en particular para temas relacionados con el cumplimiento normativo, proporcionando oportunidades a los Oficiales de Cumplimiento para que se reúnan y compartan información, experiencias y mejoras prácticas tanto de carácter general como sectorial.
Establecimiento de canales de colaboración con organismos públicos y privados en relación con los fines de la asociación.
Llevar a cabo todo tipo de acciones que contribuyan al desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento con un elevado estándar de calidad y excelencia en la profesión.
Precio de Inscripción
Cuota Individual Básica
100€ (IVA Incluido)
Cuota Colectiva Básica
Hasta 5 miembros a la vez
500€ (IVA Incluido)
Cuota Individual Premium
300€ (IVA Incluido)
Cuota Colectiva Premium
Hasta 7 miembros a la vez
1000€ (IVA Incluido)
FORMA DE PAGO
Pinche en el botón si desea realizar el pago añadiendo su tarjeta bancaria.
Pinche en el botón si desea realizar una transferencia bancaria al número de cuenta que le adjuntaremos vía email.
EL IOC EN NÚMEROS
Nuestra asociación cuenta con más de 600 asociados a nivel internacional.
Más de 105 empresas repartidas a nivel global.
Los Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) son profesionales cualificados, de prevención, detección y asesoramiento, que desarrollan la función de Cumplimiento (Compliance) en las Unidades encargadas de ello, dentro de las Organizaciones. El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las organizaciones han hecho
imprescindible, disponer tanto de estructuras para facilitar su cumplimiento, como de personal cualificado para operarlas. La extrapolación de las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la sociedad, han contribuido a incrementar las necesidades de Cumplimiento, acelerando la evolución de una función que se percibe como factor clave de un gobierno corporativo.
NOTICIAS
Reunión de la Junta Directiva del IOC en INDITEX sobre: ‘Sistemas de Información, Inteligencia Artificial aplicada al Compliance y Privacidad’.
Reunión de la Junta Directiva del IOC en INDITEX sobre: ‘Sistemas de Información, Inteligencia Artificial aplicada al Compliance y Privacidad’. La Junta Directiva del IOC
CLASE MAGISTRAL SOBRE COMPLIANCE A LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE DERECHO DE LA UNIR
CLASE MAGISTRAL SOBRE COMPLIANCE A LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE DERECHO DE LA UNIR Dentro de la colaboración existente entre la Universidad por Internet –
Curso: ‘Curso Inteligencia Artificial/Machine Learning aplicada al Compliance’
Curso: ‘Inteligencia Artificial/Machine Learning aplicada al Compliance’ El pasado día 4 de Diciembre del 2023, los ponentes D. Tamer Davut (Socio del área de GRC