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Resumen - Webinar: "Cultura de Compliance e Integridad"

El pasado día 9 de junio del 2020, la ponente Dña. Zulma Escalante Aguilar (Coordinadora del Máster de Compliance Officer de la Universidad Complutense de Madrid y Directora del Máster en Liderazgo en Sostenibilidad y RSC de la UCM), trató un tema de máxima actualidad, como es la cultura de compliance y la integridad en las empresas.

Jaime Cladellas Rojals - Corporate Compliance Officer del Grupo Cirsa

Jaime Cladellas Rojals (Corporate Compliance Officer del Grupo Cirsa), explica las razones por las que la prevención del blanqueo de capitales es una aliada del Compliance Officer. La existencia de una regulación para prevenir el blanqueo de capitales tiene un componente internacional y una amplia trayectoria en su regulación, lo que facilita y pone en valor la labor del Compliance Officer.

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Curso: 'Gestión de Riesgos – Enfoque en ISO 31000’

El pasado 30 de junio de 2020, los ponentes Miller Romero Cárdenas (Magister en Gestión de Riesgos y Sistemas Integrados de Gestión) y Pilar Chavarria Arias (Responsable de Ética & Cumplimiento del Club Atlético de Madrid) impartieron un curso sobre ‘Gestión de Riesgos – Enfoque en ISO 31000’.

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Cumplen, IOC y la WCA organizan conjuntamente la Semana Internacional del Compliance

El evento abordará diversos ejes entorno al compliance durante cinco jornadas.
Todos/as los/las participantes podrán asistir de forma gratuita a un curso para peritos de compliance.

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PRÓXIMAS CITAS


(16 SEPTIEMBRE) Webinar


'Plan de formación en Compliance'



(24 SEPTIEMBRE) Curso


'Cumplimiento y Propiedad Industrial e Intelectual'


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MARCO para la PRÁCTICA PROFESIONAL del CUMPLIMIENTO


Naturaleza y alcance de la función de cumplimiento

Guía FCPA: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU.


La guía ha sido preparada por el personal de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU...


Curso formación gratuito AML Dow Jones


Obligaciones legales, evaluación de riesgos asociados con el lavado de dinero...

Certificación de Profesionales en Cumplimiento


Certificación de profesionales, basado en experiencia y cualificación técnica

Curso gratuito E-learning


Fundamentos del Compliance para abogados y asesores de empresa


Eva

Evaluación de la función de Cumplimiento


Ante la dificultad de conocer con certeza si la función de cumplimento instaurada e implementada en una organización, tiene el suficiente vigor para ser considerada real y efectiva...

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Lanzamos la web oficial para el Curso de Peritos en Compliance de Cumplen, IOC y WCA

Las personas interesadas ya pueden inscribirse al curso e iniciar los trámites para formar parte de la lista TSJ de peritos judiciales en compliance El pasado 9 de julio, …

Abiertas las inscripciones para: Lista TSJ de peritos judiciales en Compliance.

Los/las inscritos/as se beneficiaran del acceso gratuito al Curso de Peritos en Compliance de 65 horas...

Comunicado de las Asociaciones Mayoritarias de Compliance

Las Asociaciones Españolas de Cumplimiento, IOC, Cumplen, WCA y ASEBLAC, han elaborado un Comunicado Conjunto sobre...

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NUESTRA MISIÓN

Promover en la Sociedad en general y en las Organizaciones en particular la profesión de Oficial de Cumplimiento como función clave del Buen Gobierno Corporativo.
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VENTAJAS ASOCIADOS

La pertenencia al IOC permitirá participar en el desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento de una forma eficiente y eficaz para las organizaciones.

Agrupar y favorecer la integración y comunicación
de cuantas personas ejercen la profesión de Oficial de Cumplimiento, Independientemente de su denominación, en cualquier organización.

Creación y gestión de los oportunos mecanismos de colaboración y coordinación en la Sociedad en general y entre los asociados en particular para temas relacionados con el cumplimiento normativo, proporcionando oportunidades a los Oficiales de Cumplimiento para que se reúnan y compartan información, experiencias y mejores prácticas tanto de carácter general como sectorial.

Proporcionar oportunidades de educación, formación y desarrollo profesional a los Oficiales de Cumplimiento y otros profesionales de las Organizaciones interesados en las funciones de Cumplimiento, organizando conferencias, seminarios, jornadas, eventos, debates, etc., sobre temas relacionados con los fines de la Asociación.

Establecimiento de canales de colaboración con organismos públicos y privados en relación con los fines de la Asociación.

Divulgar en el mundo empresarial, la Administración Pública y la Universidad, el valor de la profesión de Oficial de Cumplimiento y la ayuda que puede suponer el establecimiento de funciones de Cumplimiento, tanto para mejorar la administración de las organizaciones, como para asegurar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la gestión de las organizaciones en particular y la Sociedad en general.

Producir, editar, traducir o publicar cuantos estudios, guías, trabajos e investigaciones, sean necesarios para divulgar el conocimiento de la función de Cumplimiento y la profesión de Oficial de Cumplimiento.

Llevar a cabo todo tipo de acciones que contribuyan al desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento con un elevado estándar de calidad y excelencia en la profesión.

Creación de grupos y comisiones de estudio, trabajo e investigación para la elaboración de informes, publicaciones, artículos, proyectos de investigación o análogos sobre asuntos relacionados con los fines de la Asociación.

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CONVENIOS DE COLABORACIÓN




SOCIOS Y EMPRESAS

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