NOVEDAD 

Procedimiento Ordinario

Tiene como base un examen de conocimientos online que se celebrará el 15 de diciembre de 2020.

Precio: 250€ + IVA

Asociados del IOC30% de descuento: 175€ + IVA

Procedimiento Extraordinario

Tiene como base la experiencia en liderar funciones de cumplimiento.

Precio asociados y no asociados: 200€ + IVA

Documentos

El Máster de Compliance Officer de la UCM junto con el IOC han desarrollado esta guía práctica para…..

Naturaleza y alcance de la función de Cumplimiento 

Guía FCPA: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU

La guía ha sido preparada por el personal de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU…

Curso formación gratutio aml dow jones

Obligaciones legales, evaluación de riesgos asociados con el lavado de dinero…

CERTIFICADO DE PROFESIONALES EN CUMPLIMIENTO

Certificación de profesionales, basado en experiencia y cualificación técnica 

EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Ante la dificultad de conocer con certeza si la función de cumplimiento instaurada e implementada en una organización, tiene el suficiente vigor para ser real y efectiva…

VENTAJAS ASOCIADOS

Agrupar y favorecer la integración y comunicación de cuantas personas ejercen la profesión de Oficial de Cumplimiento. Independientemente de su denominación, en cualquier organización.

Divulgar en el mundo empresarial, la Administracion Pública y la Universidad, el valor de la profesión de Oficial de Cumplimiento y la ayuda que puede suponer el establecimiento de funciones de Cumplimiento, tanto para mejorar la administración de las organizaciones, como para asegurar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la gestión de las organizaciones en particular y la Sociedad en general.

Proporcionar oportunidades de educación, formación y desarrollo personal a los Oficiales de Cumplimiento y otros profesionales de las organizaciones interesados en las funciones de Cumplimiento, organizando conferencias, seminarios, jornadas, eventos, debates, etc… Sobre temas relacionados con los fines de la Asociación.

Creación de grupos y comisiones de estudio, trabajo e investigación para la elaboración de informes, publicaciones, artículos, proyectos de investigación o análogos sobre asuntos relacionados con los fines de la asociación

Producir, editar, traducir o publicar cuantos estudios, guías trabajos e investigaciones, sean necesarios para divulgar el conocimiento de la función de Cumplimiento y la profesión de Oficial de Cumplimiento.

Creación y gestión de los oportunos mecanismos de colaboración y coordinacación en la Sociedad en general y entre los asociados en particular para temas relacionados con el cumplimiento normativo, proporcionando oportunidades a los Oficiales de Cumplimiento para que se reúnan y compartan información, experiencias y mejoras prácticas tanto de carácter general como sectorial.

Establecimiento de canales de colaboración con organismos públicos y privados en relación con los fines de la asociación.

Llevar a cabo todo tipo de acciones que contribuyan al desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento con un elevado estándar de calidad y excelencia en la profesión.

Precio de Inscripción

La suscripción como miembro del IOC se domiciliará anualmente

Cuota Individual

90€ (IVA Incluido)

Cuota Colectiva

Hasta 5 miembros a la vez

400€ (IVA Incluido)

FORMA DE PAGO

Pinche en el botón si desea realizar el pago añadiendo su tarjeta bancaria.

Pinche en el botón si desea realizar una transferencia bancaria al número de cuenta que le adjuntaremos vía email.

EL IOC EN NÚMEROS

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SOCIOS INSCRITOS

Nuestra asociación cuenta con más de 400 asociados a nivel internacional.

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Más de 60 empresas repartidas a nivel global.

Nuestra Mision

Los Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) son profesionales cualificados, de prevención, detección y asesoramiento, que desarrollan la función de Cumplimiento (Compliance) en las Unidades encargadas de ello, dentro de las Organizaciones. El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las organizaciones han hecho
imprescindible, disponer tanto de estructuras para facilitar su cumplimiento, como de personal cualificado para operarlas. La extrapolación de las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la sociedad, han contribuido a incrementar las necesidades de Cumplimiento, acelerando la evolución de una función que se percibe como factor clave de un gobierno corporativo. 

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