JORNADA COMPLIANCE Y CONTROLES EFECTIVOS
JORNADA COMPLIANCE
Y CONTROLES EFECTIVOS

El pasado 28 de Febrero, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC y la Universidad Complutense de Madrid celebraron la Jornada sobre “COMPLIANCE Y CONTROLES EFECTIVOS” en la Escuela de Gobierno, Campus de Somosaguas, Universidad Complutense de Madrid. Los asistentes podían asistir tanto de forma presencial como online a través de la aplicación de Webinar

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WEBINAR: “ PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: PERSPECTIVAS PARA EL 2019 – OSINT”
WEBINAR: “MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS: DISEÑO Y ACREDITACIÓN EN JUICIO – EXPERIENCIA DE REPSOL”

La ponente Dª Fátima Parada (Gerente de Informa Consulting) comentó la experiencia como experto externo y los errores más comunes que comenten los sujetos obligados o las dificultades que hemos visto que tienen para poder cumplir con las mismas.

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WEBINAR: “MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS: DISEÑO Y ACREDITACIÓN EN JUICIO – EXPERIENCIA DE REPSOL”
CONGRESO DE CUMPLIMIENTO 13 DE JUNIO

El Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association (WCA), organizan el Congreso Nacional de Compliance Officers, enfocado exclusivamente a la función de Cumplimiento y sus responsabilidades y retos. El programa está estructurado en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de Compliance Officers de diversos sectores, magistrados, fiscales y profesionales de primer nivel relacionados con el mundo del cumplimiento.

WEBINAR: “MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS: DISEÑO Y ACREDITACIÓN EN JUICIO – EXPERIENCIA DE REPSOL”
WEBINAR: “MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS: DISEÑO Y ACREDITACIÓN EN JUICIO – EXPERIENCIA DE REPSOL”

La ponente Dª María Díaz Aldao (Gerente Senior de Compliance Legal y Defensa Penal) compartió su experiencia como procesalista en la elaboración de la prueba necesaria para acreditar en los juzgados la existencia de un modelo de prevención penal eficaz en una organización.

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WEBINAR: "LOS DELITOS Y LAS RESPONSABILIDADES PENALES QUE AFECTAN A LAS PERSONAS JURÍDICAS EN BASE A LA RECIENTE LEY ORGÁNICA 1/2019"
WEBINAR: “MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS: DISEÑO Y ACREDITACIÓN EN JUICIO – EXPERIENCIA DE REPSOL”

La ponente Dª Tamara Wegmann (Directora Corporativa Legal en el grupo hotelero NH Hotel Group) comentó cómo afecta esta nueva Ley Orgánica 1/2019 a los modelos ya implantados

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PRÓXIMAS CITAS


(28 MAYO) Webinar / Presencial

“Cumplimiento tributario. Marco normativo e impacto de la UNE 19602”


(8 MAYO) Webinar / Presencial

“Los delitos y las
responsabilidades penales que afectan a las personas jurídicas en base a la reciente Ley Orgánica 1/2019”


(31 MAYO) Curso


“Funciones de control y supervisión del Consejo de Administración (CA)”



(13 JUNIO)


Congreso Nacional de Compliance Officer





PUBLICACIONES

MARCO para la PRÁCTICA PROFESIONAL del CUMPLIMIENTO

Alemania multa con 535 millones a Porsche por el ‘dieselgate’


Naturaleza y alcance de la función de cumplimiento

Mitek y la Asociación Española de Empresas contra el fraude aúnan fuerzas para combatir el fraude empresarial

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NUESTRA MISIÓN

Promover en la Sociedad en general y en las Organizaciones en particular la profesión de Oficial de Cumplimiento como función clave del Buen Gobierno Corporativo.
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VENTAJAS ASOCIADOS

La pertenencia al IOC permitirá participar en el desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento de una forma eficiente y eficaz para las organizaciones.

Agrupar y favorecer la integración y comunicación
de cuantas personas ejercen la profesión de Oficial de Cumplimiento, Independientemente de su denominación, en cualquier organización.

Creación y gestión de los oportunos mecanismos de colaboración y coordinación en la Sociedad en general y entre los asociados en particular para temas relacionados con el cumplimiento normativo, proporcionando oportunidades a los Oficiales de Cumplimiento para que se reúnan y compartan información, experiencias y mejores prácticas tanto de carácter general como sectorial.

Proporcionar oportunidades de educación, formación y desarrollo profesional a los Oficiales de Cumplimiento y otros profesionales de las Organizaciones interesados en las funciones de Cumplimiento, organizando conferencias, seminarios, jornadas, eventos, debates, etc., sobre temas relacionados con los fines de la Asociación.

Establecimiento de canales de colaboración con organismos públicos y privados en relación con los fines de la Asociación.

Divulgar en el mundo empresarial, la Administración Pública y la Universidad, el valor de la profesión de Oficial de Cumplimiento y la ayuda que puede suponer el establecimiento de funciones de Cumplimiento, tanto para mejorar la administración de las organizaciones, como para asegurar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la gestión de las organizaciones en particular y la Sociedad en general.

Producir, editar, traducir o publicar cuantos estudios, guías, trabajos e investigaciones, sean necesarios para divulgar el conocimiento de la función de Cumplimiento y la profesión de Oficial de Cumplimiento.

Llevar a cabo todo tipo de acciones que contribuyan al desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento con un elevado estándar de calidad y excelencia en la profesión.

Creación de grupos y comisiones de estudio, trabajo e investigación para la elaboración de informes, publicaciones, artículos, proyectos de investigación o análogos sobre asuntos relacionados con los fines de la Asociación.

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CONVENIOS DE COLABORACIÓN




SOCIOS Y EMPRESAS

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