Curso: Quién y cómo debe realizar las investigaciones internas. Legislación aplicable (laboral, penal, sistemas de información interna, etc. El pasado día 14 de julio de

(15 DE ENERO) PRIMERA CONVOCATORIA 2026 – CURSO PERITOS COMPLIANCE Las tres asociaciones de compliance, Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC), Cumplen y la World

Desde el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) queremos comunicar que, en la pasada Asamblea Extraordinaria, se aprobaron nuevas incorporaciones a la Junta Directiva, así

El pasado 30 de octubre de 2025, el ponente D. Amadeo Valcarce Martín (Director Zona Norte – GRC y Sostenibilidad) impartió un curso sobre “El

(06 de noviembre) Curso: “Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad. Aplicación práctica” El pasado 6 de noviembre de 2025, tuvo lugar el curso

Curso: ‘Comunicación de impacto: conecta, persuade y líder’ El pasado día 8 de octubre del 2025, el ponente D. Álvaro Marín Malumbres (Consultor y Formador en

Webinar: ‘¿Lo has pensado bien? Formación en Toma de Decisiones’ El pasado día 30 de septiembre del 2025, el ponente D. José Carlos Vicente Díaz (Formador en

Curso: ‘Cultura Corporativa’ El pasado día 29 de septiembre del 2025, los ponentes D. Antonio De Frutos Escobar (Head of Core Services – Internal Audit en

Curso: ‘Modelos de Cumplimiento efectivos en materia de derechos de competencia y la UNE 19603 de libre competencia’ El pasado día 23 de septiembre del

Curso: ‘Sanciones de la Unión Europea contra Rusia: Claves jurídicas, cumplimiento normativo y actualidad en 2025’ El pasado día 16 de septiembre del 2025, los

Webinar: ‘La Inteligencia Artificial en el uso diario y como solución en aplicaciones’ El pasado día 10 de julio del 2025, los ponentes D. Gonzalo

Reconocimiento a Antonio del Campo de los Santos por su dedicación como presidente del IOC Con profundo respeto y gratitud, desde el Instituto de Oficiales

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – IOC- NUEVOS NOMBRAMIENTOS – AÑO 2025 El pasado 25 de junio, el IOC celebró su Asamblea General, en la que se

Éxito rotundo del V Congreso Internacional de Compliance del IOC en Madrid Más de un centenar de profesionales se reúnen en la sede de la Fundación

Curso: ‘Data Analytics como herramienta eficiente para automatización y monitorización continua del riesgo de fraude. Casos de aplicación práctica (autoevaluación de riesgo de fraude: ventajas

Curso: ‘Consideraciones sobre la ‘Economic Crime and Corporate Transparency Act (ECCTA)’ en Reino Unido’ El pasado día 16 de junio del 2025, el ponente D. Emilio

Webinar: ‘Sistemas Internos de Información y falta de enfoque jurídico-penal de la Ley 2/2023: Problemas prácticos relevantes, No Autoincriminación en persona jurídica, Heteroincriminación y «Equivocidad»

Webinar: ‘Generación de presentaciones con IA’ El pasado día 28 de mayo del 2025, el ponente D. Fernando Bonete (Director del Grado en Comunicación Estratégica

Curso: ‘Protección a los denunciantes en las organizaciones: visión práctica en las investigaciones’ El pasado día 20 de mayo del 2025, los ponentes D. Juan Carlos Garrido

Curso: ‘Investigaciones internas bajo la Ley 2/2023 e investigaciones transnacionales’ El pasado día 13 de mayo del 2025, los ponentes D. Juan Carlos Garrido Quijada (Socio/Associate

Curso: ‘El papel de las autoridades de lucha contra la corrupción en el Compliance: La experiencia de la Oficina Andaluza Antifraude’ El pasado día 30

Curso: ‘Guía de Evaluación de los Programas de Cumplimiento del DOJ (Actualización septiembre 2024)’ El pasado día 29 de abril del 2025, la ponente Dña. Alicia

Webinar: ‘Tratamiento y análisis de documentos con IA’ El pasado día 22 de abril del 2025, el ponente D. Fernando Bonete (Director del Grado en Comunicación Estratégica

Curso: ‘Inteligencia Artificial (IA): Modelos de Gobierno en las organizaciones’ El pasado día 20 de marzo del 2025, el ponente D. Raúl Avedillo Lozano (Global DPO Office

Curso: ‘Introducción a la Inteligencia Artificial (IA) – Detección, monitorización y mitigación de riesgos’ El pasado día 13 de marzo del 2025, el ponente D. Antonio

Webinar: ‘Creación y edición de texto con Inteligencia Artificial (IA)’ El pasado día 18 de marzo del 2025, el ponente D. Fernando Bonete (Director del Grado en

Curso: ‘Revisión de la última Jurisprudencia del Tribunal Supremo en Materia de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas’ El pasado día 27 de febrero del

Webinar: ‘Liderazgo y Compliance’ El pasado día 10 de Marzo del 2025, el ponente D. Andrés Raya Donet (Profesor asociado de la Universidad Ramon Llull

Curso: ‘Reporting de Compliance al Consejo de Administración’ El pasado día 24 de febrero del 2025, los ponentes Dña. Begoña Fernández Rodríguez  (Socia del Área de Compliance

Curso: ‘Programa de Compliance Nivel II. Como diseñarlo e implantarlo. Dimensión internacional’ Los pasados días 27 y 28 de Enero del 2025, los ponentes D. Joaquín

Webinar: ‘Inteligencia Emocional. Herramientas prácticas’. El pasado día 21 de Enero del 2025, la ponente Dña. Olga Cañizares (Subdirectora del Experto en Inteligencia Emocional en

Jornada Fundaciones y Compliance Casa Seat – Barcelona El pasaso día 29 de enero de 2025, el Instituto Oficiales de Cumplimiento organizó una ‘Jornada de

Curso: ‘Competencia. Novedades regulatorias y supervisoras’ El pasado día 10 de Diciembre del 2024, la ponente Dña. Susana Cabrera Zaragoza (Socia responsable de la práctica de

Webinar: ‘Gestión organizativa de proyectos multidisciplinares’ El pasado día 25 de Noviembre del 2024, el ponente D. Isaac López Pena (Senior Project Manager y Consultor

Curso: ‘Protección de datos. Novedades regulatorias y supervisoras’ El pasado día 3 de Diciembre del 2024, el ponente D. Alejandro Padin (Socio en Garrigues – Responsable

Curso: ‘Anti lavado de dinero. Novedades regulatorias y supervisoras’ Los pasados días 18 y 19 de Noviembre del 2024, la ponente Dña. Macarena López Martínez (Manager

Webinar: ‘Metodologías de Gestión de Proyectos de Compliance’ El pasado día 23 de Octubre del 2024, el ponente D. Carlos Javier Pampliega (Certificado Project Management

Curso: ‘Directiva debida Diligencia de DDHH. Gestión de Derechos Humanos y Medioambiente en la cadena de suministro e implicaciones para el Área de Compliance’ El

Curso: ‘Aplicación práctica Directiva CSRD/ESRS e Implicaciones para el Área de Compliance’ El pasado día 28 de Octubre del 2024, el ponente D. Ramón Pueyo Viñuales

Curso: ‘ESG Governance. El papel del Compliance en materia ESG’ El pasado día 30 de Septiembre del 2024, los ponentes D. Joaquín Guerola (Socio / Partner

Curso: ‘Sanciones Internacionales’ El pasado día 24 de Septiembre del 2024, los ponentes Dña. Fátima Rodríguez González-Chaves (Responsable de la práctica del Derecho Penal, Derecho Internacional

Webinar: ‘Resiliencia y flexibilidad laboral’ El pasado día 17 de Septiembre del 2024, la ponente Dña. Ana Lamas Fornos (Formadora, Conferenciante e Interventora Estratégica), impartió

V SEMANA INTERNACIONAL DE COMPLIANCE Los días 11, 12, 13 y 14 de Noviembre, se celebró con gran éxito la V Semana Internacional de Compliance,

Webinar: ‘Asertividad y empatía – Nivel II’ El pasado día 8 de Julio del 2024, el ponente Dña. Olga Castanyer Mayer-Spiess (Psicóloga Especialista en Psicología

Asamblea General Ordinaria IOC El IOC ha celebrado su Asamblea General este 26 de junio, en la que se aprobaron por unanimidad todos los puntos

Webinar: ‘Presentaciones de Alto Impacto’ El pasado día 26 de Junio del 2024, el ponente D. Juan Quesada (Consejero Delegado en Mosaiq), impartió un webinar

Curso: ‘Gestión del Canal de Denuncia’ El pasado día 11 de Junio del 2024, el ponente D. Íñigo Sebastián de Erice (Socio de la práctica de

Curso: ‘Canales de Denuncia, Aspectos destacables después de la LEY 2/2023 – Buenas Prácticas en las Investigaciones Internas’  El pasado día 24 de Junio del

El Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) celebra con éxito su IV Congreso Internacional de Compliance de la mano de Repsol El 4 de junio se

Curso: ‘Detección y Prevención de la Casuística del Fraude’ El pasado día 3 de Julio del 2024, el ponente D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Presidente del

COLABORACIÓN FEEDZAI – Webinar: ‘Estrategias viables para combatir el fraude en los adultos mayores’ El pasado día 8 de Mayo del 2024, la empresa Feedzai

Curso: ‘Cultura de Compliance’ El pasado día 9 de Julio del 2024, la ponente Dña. Cristina Fabre Chicano (Directora de Auditoría Interna, Cumplimiento y Riesgos en

Curso: ‘Novedades en materia de Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno’ El pasado día 22 de Mayo del 2024, los ponentes D. Jordi Riera Massaguer

Webinar: ‘Persuadir empleando el diálogo estratégico – Nivel II’ El pasado día 14 de Mayo del 2024, el ponente D. Chomin Alonso (Consejero. Mentor de

Curso: ‘Prevención de la Responsabilidad Penal. Análisis de casos emblemáticos internacionales’ El pasado día 6 de Mayo del 2024, la ponente Dña. María Hernández (Socia de

(4 Abril) Colaboración de EQS GROUP – ‘Evento Compliance – Experience Day’ FECHA: 4 de Abril del 2024 HORARIO: 10:00 AM – 14:30 PM (Hora

Curso: ‘Aplicabilidad de IA y en el uso de la Gestión de Riesgos de Compliance’ El pasado día 30 de Abril del 2024, el ponente D.

Curso: ‘Aplicabilidad de IA y Machine Learning al Compliance’ El pasado día 29 de Abril del 2024, los ponentes D. Rodrigo González Ruíz (Socio del Área

Webinar: ‘Toma de decisiones’ El pasado día 23 de Abril del 2024, el ponente D. Miguel Udaondo (Coach – Consultor – Escritor), impartió un webinar

COLABORACIÓN: II Foro Compliance Ebísum en Málaga – Inscripción Gratuita Online PROGRAMA E INSCRIPCIÓN GRATUITA ONLINE COMPARTIR ESTE ARTÍCULO

Webinar: ‘Negociación estratégica’ El pasado día 25 de Marzo del 2024, el ponente D. Eduard Beltrán (Abogado, Consultor y Conferenciante internacional), impartió un webinar sobre:

Curso: ‘Blockchain y Compliance’ El pasado día 3 de Abril del 2024, el ponente D. Francisco Del Olmo (Subdirector responsable de Fintech y Ciberseguridad de la

COLABORACIÓN: Jornada presencial gratuita organizada por la Universidad de Barcelona sobre ‘La Ley 2/2023, de 20 de febrero, sobre protección de alertadores tras un año

(15 Febrero) Webinar Colaboración de EQS: ‘Compliance 360: 1 año de la Ley de Protección al Informante en España’ Participe en nuestro próximo webinar ‘1

Webinar Gratuito en Abierto: ‘Cómo ser Compliance Officer – Certificado – CICO (Certificado Internacional Compliance Officer)’ El pasado día 14 de Febrero del 2024, ponente

Curso: ‘Análisis de las últimas sentencias más relevantes, en materia de prevención de la responsabilidad penal’ El pasado día 21 de Marzo del 2024, el

Curso: ‘Programa de Compliance II – Despliegue en países extranjeros. Supervisión y responsabilidades’. El pasado día 28 de Febrero del 2024, los ponentes D. Joaquín

Curso: ‘Programa de Compliance I – Cómo diseñarlo e implantarlo’ El pasado día 27 de Febrero del 2024, los ponentes D. Joaquín Guerola (Socio Riesgos

Webinar: ‘Management 3.0 – Nivel II’ El pasado día 12 de Febrero del 2024, el ponente D. Alfred Maeso (Change Agent, Trainer and Mentor), impartió

Webinar: ‘Inteligencia Emocional Aplicada – Nivel II’ El pasado día 31 de Enero del 2024, la ponente Dña. Olga Cañizares (Subdirectora del Posgrado “Experto en

Curso: ‘Gestión de Riesgo de Compliance. Visión práctica’ El pasado día 29 de Enero del 2024, la ponente Dña. Cristina Sanz Díaz (Directora Risk &

Webinar en Abierto: ‘Elaboración de Informes Periciales eficaces en los Planes de Prevención Penal de las Organizaciones’ El pasado día 30 de Enero del 2024,

Reunión de la Junta Directiva del IOC en INDITEX sobre: ‘Sistemas de Información, Inteligencia Artificial aplicada al Compliance y Privacidad’. La Junta Directiva del IOC

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CLASE MAGISTRAL SOBRE COMPLIANCE A LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE DERECHO DE LA UNIR Dentro de la colaboración existente entre la Universidad por Internet –

Curso: ‘Inteligencia Artificial/Machine Learning aplicada al Compliance’ El pasado día 4 de Diciembre del 2023, los ponentes D. Tamer Davut (Socio del área de GRC

Webinar: ‘Periciales en Compliance’ El pasado día 19 de Octubre del 2023, el Magistrado del Tribunal Supremo Don. Vicente Magro Servet, y como evento previo

Webinar: ‘Asertividad y Empatía’ El pasado día 20 de Noviembre del 2023, la ponente Dña. Olga Castanyer Mayer-Spiess (Psicóloga Especialista en Psicología Clínica, Psicóloga y

Curso: ‘Planes y actuaciones de Comunicación de Compliance’ El pasado día 5 de Diciembre del 2023, las ponentes Dña. Pilar Gimeno Alcalá (Directora Compliance Lab

Curso: ‘Los procesos de Due Diligence en relación con las sanciones económicas’ El pasado día 28 de Noviembre del 2023, la ponente Dña. Patricia Alcaide

Los Registradores, Iberdrola, Deloitte y el IOC presentan la Plataforma de «Compliance» con tecnología «blockchain» El pasado día 6 de octubre del 2023, se presentó

Curso: ‘Antilavado de dinero. Novedades incluidas dentro del paquete de medidas de la UE (6ª Directiva de Anti Lavado de dinero)’ El pasado día 22

Webinar: ‘Gestión del cambio en las organizaciones’ El pasado día 24 de Octubre del 2023, el ponente D. Miguel Udaondo (Coach | Consultor | Escritor),

Desayuno sobre la Ley 2/2023 con el magistrado de la Sala Segunda de lo Penal – Women in a Legal World (WLW) y el IOC

Curso: ‘Programas de Compliance en materia de Competencia’ El pasado día 30 de Octubre del 2023, la ponente Dña. Henar González Durantez (Socia de Herbert

Curso: ‘Código de conducta y políticas empresariales’ El pasado día 6 de Noviembre del 2023, la ponente Dña. Beatriz Bustamante Zorrilla (Asociada principal del departamento

Webinar en Abierto: ‘Sanciones y Compliance’ El mundo de las Sanciones Internacionales y el Compliance es un área cada vez más relevante y compleja en

Curso: ‘Plan de Medidas Antifraude’ El pasado día 10 de Octubre del 2023, el ponente D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Secretario General del IOC), impartió

IV SEMANA INTERNACIONAL DE COMPLIANCE – IOC, CUMPLEN Y WCA Durante los días 13,14,15 y 15 de Noviembre de 2023 ha tenido lugar las IV

Webinar: ‘Metodología Agile, como motor de cambio en la gestión de proyectos’ El pasado día 26 de Septiembre del 2023, el ponente D. Gabriel Casarini

Curso: ‘Eficiencia de los programas de formación en Compliance’ El pasado día 19 de Septiembre del 2023, los ponentes D. Pedro Llorente Cachorro (Consejero del

Asamblea General Ordinaria 2023 – IOC El pasado día 29 de Junio del 2023, se celebró la Asamblea General Ordinaria del IOC en la Sede

Webinar: ‘Mindfulness para el bienestar’ El pasado día 17 de Julio del 2023, el ponente D. Gustavo Diez (Director de Nirakara Lab. Investigador en neurociencia

Curso: ‘Novedades regulatorias en el reporte de Información no financiera y obligaciones del Compliance Officer’ El pasado día 18 de julio del 2023, los ponentes

Curso: ‘La responsabilidad de la empresa española derivada de sus actividades internacionales’ El pasado día 11 de julio del 2023, el ponente D. Bernardo Del

III CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE – IOC ‘GESTION DEL CUMPLIMIENTO’ El pasado día 22 de junio de 2023, tuvo lugar con GRAN ÉXITO el III Congreso Internacional

Curso: ‘Gobierno Corporativo y Sostenibilidad’ El pasado día 26 de junio del 2023, la ponente Dña. Yolanda Pérez (Directora del Área de Gobierno, Riesgo y

Webinar: ‘Blockchain y Compliance’ El pasado día 19 de Junio del 2023, el ponente D. Francisco del Olmo  (Subdirector Responsable de Fintech), impartió un webinar

Curso: ‘Debida diligencia de DDHH y Medioambiente’ El pasado día 27 de junio del 2023, los ponentes D. Joaquín Guerola (Socio Riesgos y Sostenibilidad PWC)

Curso: ‘Protocolos de Investigación’ El pasado día 29 de mayo del 2023, los ponentes D. Gonzalo Vega (Socio EY, Forensics), D. Juan Carlos García (Socio

Reunión de Instituto Oficiales Cumplimiento (IOC) en SEAT de Barcelona La semana pasada se celebró una reunión del Instituto Oficiales de Cumplimiento (IOC) en las

Curso: ‘Protocolo de Gestión de denuncias de acuerdo a la Ley 2/2023’ El pasado día 25 de mayo del 2023, el ponente D. Íñigo Sebastián

Webinar: ‘El Metaverso, la siguiente evolución de Internet’ El pasado día 17 de Mayo del 2023, el ponente D. Eduardo Herránz (Co-Founder & COO at

Curso: ‘Conflicto de Interés’ Los pasados días 18 y 25 de Abril del 2023, los ponentes D. Juan Arenas (Director de Forensic en KPMG), Dña. María Luisa

Webinar: ‘Persuadir empleando el diálogo estratégico’ El pasado día 19 de Abril del 2023, el ponente D. Chomin Alonso Almeida (Director Creativo. Mentor y coach.

Curso: ‘¿Cómo eficientar un sistema de control interno?’ El pasado día 29 de marzo del 2023, el ponente D. Javier Nájera Neila (Head of Compliance

Curso: ‘Metodología en la Gestión de Riesgo de Compliance’ El pasado día 22 de marzo del 2023, las ponentes Dña. Cristina Sanz Díaz (Director Risk

Webinar: ‘Sesgos Cognitivos en Compliance’ El pasado día 15 de marzo del 2023, las ponentes Dña. Mayte Almeida (Consultora formadora senior especializada en desarrollo de

Curso: ‘ Indicadores de Corrupción’ El pasado día 27 de febrero del 2023, los ponentes Dña. María Luisa Yepes (Socia del Área de Forensic) y

Webinar: ‘Inteligencia Emocional aplicada al ámbito laboral’ El pasado día 20 de febrero del 2023, la ponente Dña. Olga Cañizares (Subdirectora del Experto en Inteligencia

Curso: ‘Medición de la efectividad de los programas de Compliance, según la guía del Departamento de Justicia de los EEUU’ El pasado día 22 de

Curso: ‘Compliance y Gobierno Corporativo’ ‘Estructuras organizativas de Compliance, funciones, reporting y su conexión con el Consejo de Administración’   El pasado día 23 de

Webinar: ‘Management 3.0’ El pasado día 31 de enero del 2023, el ponente D. Alfred Maeso (Change Agent, Trainer and Mentor), impartió un webinar sobre:

‘Iberdrola, Colegio de Registradores, Deloitte y el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) lanzan una Plataforma de Compliance con Tecnología ‘Blockchain’ Esta nueva aplicación permitirá

Webinar abierto y gratuito: ‘Principales retos presentes y futuros del Compliance’ Con motivo de la firma del convenio de colaboración entre la Universitat de Barcelona

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) Y EL INSTITUTO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO (IOC) La Universitat de Barcelona (UB) y el Instituto

Webinar: ‘Gestión por valores’ El pasado día 14 de diciembre del 2022, la ponente Dña. Virginia Arranz Monje (Líder técnico en el área de Talent

Curso: ‘Programa Anti-Corrupción y fraude en las organizaciones’ Los pasados días 12 y 13 de diciembre, el ponente D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Secretario General

Curso: ‘Outsourcing y Compliance’ El pasado día 1 de Diciembre, las ponentes Dña. Silvia Zamorano Baca (Abogada penalista y Compliance en Deloitte Legal) y Dña.

Webinar: ‘Coaching para el cumplimiento de objetivos de Compliance’ El pasado día 23 de noviembre del 2022, el ponente Dº Miguel Udaondo (Coach, Consultor, Escritor

Curso: ‘Compliance Ambiental’ El pasado día 29 de noviembre, los ponentes D. Alfonso Choza Cordero (Abogado Penalista en Cuatrecasas) y D. Joaquín Lozano (Abogado Cuatrecasas) 

Curso: ‘Directivas claves de ESG que afectarán al ámbito del compliance’ El pasado día 28 de noviembre, el ponente D. Álvaro Castilla Vida (Socio Responsable

III Semana Internacional Compliance 2022 La pasada semana, los días 14, 15, 16, 17 y 18 de Noviembre, se impartió la III Semana Internacional de

Webinar: ‘Medición de impactos Compliance’ El pasado día 3 de noviembre del 2022, el ponente Dº Joaquín Guerola (Socio del Área de GRC, especialistas en

Curso: ‘Planificación Estratégica Compliance’ Los pasados días 24 y 25 de octubre, los ponentes D. Ramón Abella (Socio Responsable en PWC España del área de

Curso: ‘Compliance en proceso de compras’ El pasado día 4 de octubre, el ponente D. Pedro Montoya (Director Global de Compliance y Riesgos del Grupo

Acuerdo de Colaboración con la UNIR – IOC El Instituto Oficiales de Cumplimiento -IOC, ha firmado con la Universidad en Internet UNIR, un importante acuerdo

Webinar: ‘Seguridad de la Información desde el punto de vista de Riesgos y Cumplimiento’ El pasado día 22 de septiembre del 2022, el ponente Dº

Webinar: ‘Gamificación en la formación corporativa’ El pasado día 21 de julio del 2022, el ponente Dº Joan Arnedo (Aggregate Profesor en la Universitat Oberta

Curso: ‘Retos actuales y futuros de los Canales de Denuncia. Caso práctico: Cómo afrontar una investigación interna’ Los pasados días 13 y 19 de Julio

Asamblea General Ordinaria IOC – Nuevos Nombramientos de la Junta Directiva del IOC En la Asamblea General Ordinaria del IOC celebrada el 30 de junio

Webinar: ‘Aproximación a la Regulación de Consumo: Derechos de los consumidores y regímenes de protección’ El pasado día 30 de junio del 2022, los ponentes

(7 JUNIO) – 2º CONGRESO INTERNACIONAL COMPLIANCE – IOC ‘PROFUNDIZANDO EN COMPLIANCE’ El próximo día 7 de junio de 2022, tendrá lugar el II Congreso

Curso: ‘Diseño de un Programa Efectivo Anticorrupción’ Los pasados días 16 y 27 de junio, la ponente Dña. María Hernández (Socia del Departamento de Compliance

Webinar: ‘Presentaciones de alto impacto’ El pasado día 24 de mayo del 2022, el ponente Dº Juan Quesada (CEO de la consultora Internacional MOSAIQ), impartió

Curso: ‘Nueva normativa sobre reutilización de datos’ El pasado día 18 de mayo, el ponente D. Antonio Muñoz Marcos (Director de Protección de Datos de

Curso: ‘Sanciones Internacionales’ El pasado día 10 de mayo, los ponentes D. José Luis Iriarte (Profesor de Derecho Internacional Privado, Cátedra Jean Monnet de la

Abiertas inscripciones para III Edición del Curso de Peritos en Compliance de Cumplen, IOC y WCA Las personas interesadas ya pueden inscribirse al curso, que

Webinar: ‘Ética en la Inteligencia Artificial’ El pasado día 20 de abril del 2022, el ponente Dº Ángel Morales Rangel (Director ejecutivo especialista en la

Webinar: ‘Los nuevos delitos de abuso de los mercados financieros y el compliance: la necesaria revisión de los planes de prevención de delitos’ El pasado

Curso: ‘Criptoactivos’ Los pasados días 25 y 26 de Abril del 2022, el ponente Dº Francisco Del Olmo (Subdirector responsable de Fintech y Ciberseguridad de

Curso: ‘Principales elementos de un Sistema de Prevención Penal’ El pasado día 16 de marzo, la ponente Dña. Irene Martínez Saltó (Senior Associate at Cuatrecasas), impartió

Webinar: ‘Herramientas prácticas de negociación’ El pasado día 31 de marzo del 2022, el ponente Dº Rafael Sancho Zamora (Consultoría Estratégica, Emprendimiento, Creatividad, Innovación, Lean

Curso: ‘Preparación Auditoría Compliance’ El pasado día 30 de marzo, la ponente Dña. MURIEL UZAN (Directora de Auditoría Interna del Grupo Día) impartió un curso

Curso: ‘Análisis de jurisprudencia reciente sobre Responsabilidad Penal de las personas jurídicas’ El pasado día 23 de marzo, el ponente D. Eloy Velasco Nuñez (Magistrado

Webinar: ‘Los programas de Cumplimiento en materia de competencia’ El pasado día 26 de Enero del 2022, la ponente Henar González (Directora de Competencia en

Cuotas Asociados 2022: Proyecto IOC Academy y Programa Formativo En primer lugar comentar que las Cuotas de Asociados 2022, NO AFECTAN A LAS PERSONAS ASOCIADAS

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Semana Internacional del Compliance 2021 Cumplen, el Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) y la World Compliance Association (WCA), tres de las organizaciones más importantes

MÁSTER LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD Y RSC DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Últimos días de inscripción al Máster de Liderazgo en Sostenibilidad y responsabilidad social

Webinar de EQS Group: ‘Nuevos paradigmas sobre el uso de los canales de denuncias’ Según el acuerdo de colaboración de EQS Group con el Instituto

Cumplen, IOC y la WCA celebraron la Segunda Edición de la Semana Internacional del Compliance La pasada semana, los días 15, 16, 17, 18 y

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(15 al 19 Noviembre) Semana Internacional Compliance – SIC 21 Organizado por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC y las Asociaciones Cumplen y

Evento del patrocinador del Instituto Oficiales de Cumplimiento – IOC: Business Keeper & EQS Conferencia Europea de Compliance y Ética 2021 Los días 6 y 7 de octubre, se celebró

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Webinar: ‘Cumplimiento de las normas de competencia: Guía de Compliance de la CNMC’ El pasado día 17 de Junio, la ponente Dña. María Ortíz Aguilar,

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