Curso: ‘Data Analytics como herramienta eficiente para automatización y monitorización continua del riesgo de fraude. Casos de aplicación práctica (autoevaluación de riesgo de fraude: ventajas y aplicación práctica)’
El pasado día 24 de junio del 2025, el ponente D. Andrew Douglas (Managing Partner, Consultant en Control Solutions 360 & Podcaster), impartió un curso sobre ‘Data Analytics como herramienta eficiente para automatización y monitorización continua del riesgo de fraude. Casos de aplicación práctica’.
El objetivo del curso fue brindar a los participantes una visión práctica sobre cómo utilizar técnicas de Data Analytics para automatizar y monitorizar de forma continua y ad-hoc a los riesgos de fraude.
La sesión permitió comprender las ventajas de integrar el análisis de datos en los procesos de evaluación del riesgo de fraude, así como explorar casos prácticos que demuestran su aplicabilidad en la gestión preventiva y detección de posibles irregularidades.
En cuanto al contenido del curso:
- Introducción a Data analytics, análisis ad- hoc, automatizado y monitorización continua.
- Principales técnicas de análisis aplicadas a la detección de fraude.
- Integración de Data Analytics en la evaluación del riesgo de fraude.
- Casos de aplicación práctica: ejemplos reales y simulados
- Identificación de patrones y anomalías.
- Monitorización de transacciones en tiempo real o casi real.
- Ejemplos de procedimientos y visualizaciones útiles.
- Beneficios y retos en la implementación de este enfoque.
- Recomendaciones para comenzar la aplicación en la función de Compliance.
Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:
PONENTE: ANDREW DOUGLAS
(Managing Partner, Consultant en Control Solutions 360 & Podcaster)
Cuenta con más de 20 años de experiencia en Governance, Risk & Compliance (GRC), especializado en la implementación de sistemas de control interno (SOX, ICFR), auditoría interna, compliance penal, prevención de fraude y gestión integral de riesgos.
Ha liderado proyectos en grandes organizaciones internacionales de sectores como telecomunicaciones, energía, transporte y servicios.
Es profesor asociado en IE Law School, donde imparte módulos de controles y monitorización en programas de compliance, y director de programas de compliance en la Asociación Española para la Calidad.
Colaborador habitual en el Instituto de Auditores Internos de España, ha desarrollado contenidos formativos sobre SCIIF y control interno.