(20 Abril) Curso: 'Prevención del Fraude y la Corrupción - Identificación, Prevención y Respuesta'

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO:

El curso impartido por un experto con amplia experiencia en la materia, tiene como foco la Gestión del Riesgo de Fraude y Corrupción, en todo tipo de organizaciones y la implantación de modelos eficaces para su control. Durante el curso se repasarán los conceptos necesarios para un mejor entendimiento de la Corrupción y el Fraude, así como las mejores prácticas para su Prevención, Detección y las distintas formas de Respuesta. Se considerarán elementos fundamentales como: Código de Conducta, Políticas, Cultura, Evaluación de Riesgos, Procesos de auditoria, investigación y reporte. 

 

La sesión formativa tendrá los siguientes epígrafes:

 

§  Introducción al concepto de fraude y corrupción.

§  Tipologías  de Fraude  y corrupción

§  Fuentes de riesgo

§  El comportamiento humano y el proceso de toma de decisiones

§  Legislaciones internacionales

§  Modelos de gestión anticorrupción.

§  El papel de las unidades de compliance en la gestión de estos riesgos.

§  ISO 37001

 

DESTINATARIOS:

              Oficiales de Cumplimiento

              Auditores Internos y Externos

              Inspectores o investigadores del Fraude

              Consultores

 

FECHA: 20 de Abril de 2021

 

HORARIO: 9:30 -11:30 y 12.00 – 14:00 horas

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

VÍA STREAMING – Conectándose al link que se enviará vía correo electrónico

 

TARIFAS:

SOCIOS CON PACK FORMATIVO = GRATUITO PARA LAS PLAZAS ADQUIRIDAS  *Enviar un correo electrónico a: [email protected]

ASOCIADOS (DESCUENTO) = 200 € + IVA (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo)

NO ASOCIADOS: 300 € + IVA

 

INSCRIPCIONES:

Enviar al correo electrónico ( [email protected] ) los siguientes datos:

Nombre, Apellidos y Correo Electrónico

PONENTE: D. JOSÉ ENRIQUE DÍAZ MENAYA 

(Director de Auditoría Interna y Experto en Cumplimiento y Lucha contra la Corrupción) 

El profesor cuenta con una larga experiencia en el ámbito del Gobierno Corporativo, Auditoria, Lucha contra el Fraude, Riesgos y Cumplimiento.

Desde 2007 a 2020, ha sido el Director Corporativo del Departamento de Auditoría Interna de empresa multinacional y desde 2011 miembro del Comité de Compliance, siendo actualmente Consejero Ejecutivo en Control Solutions. Previamente ha desempeñado diferentes responsabilidades de auditoría tanto externa como interna (PWC, Shell, Plus Ultra (CGNU), Grant Thornton).

Colabora habitualmente con el Instituto de Auditores Internos y tiene amplia experiencia en el ámbito docente tanto como responsable de la formación de equipos como ponente en diferentes foros, sobre Auditoría Interna, Reputación, Fraude, Compliance y otros, y como profesor en programas especializados en la materia (IE, UCM y UNIR).

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1984), Censor Jurado de Cuentas (1988) y auditor inscrito en el registro Oficial de Auditores de Cuentas (1989).Cuenta además con un Máster en Economía y dirección de empresas (MBA) IESE (1993) y diversas certificaciones internacionales relacionadas con Auditoria Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno; CIA (2008), CRMA (2012), COSO (2017).

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Instituto Oficiales Cumplimiento