Curso: 'Prevención del Fraude y la Corrupción - Identificación, Prevención y Respuesta'

El pasado día 20 de Abril, el ponente Dº José Enrique Díaz Menaya (Director de Auditoría Interna y Experto en Cumplimiento y Lucha contra la Corrupción), impartió un curso que tiene como foco la Gestión del Riesgo de Fraude y Corrupción, en todo tipo de organizaciones y la implantación de modelos eficaces para su control. Durante el curso se repasaron los conceptos necesarios para un mejor entendimiento de la Corrupción y el Fraude, así como las mejores prácticas para su Prevención, Detección y las distintas formas de Respuesta. Se consideraron elementos fundamentales como: Código de Conducta, Políticas, Cultura, Evaluación de Riesgos, Procesos de auditoria, investigación y reporte. 

 

La sesión formativa tuvo los siguientes epígrafes:

 

§  Introducción al concepto de fraude y corrupción.

§  Tipologías  de Fraude  y corrupción

§  Fuentes de riesgo

§  El comportamiento humano y el proceso de toma de decisiones

§  Legislaciones internacionales

§  Modelos de gestión anticorrupción.

§  El papel de las unidades de compliance en la gestión de estos riesgos.

§  ISO 37001 

 

PONENTE: D. JOSÉ ENRIQUE DÍAZ MENAYA 

(Director de Auditoría Interna y Experto en Cumplimiento y Lucha contra la Corrupción) 

El profesor cuenta con una larga experiencia en el ámbito del Gobierno Corporativo, Auditoria, Lucha contra el Fraude, Riesgos y Cumplimiento.

Desde 2007 a 2020, ha sido el Director Corporativo del Departamento de Auditoría Interna de empresa multinacional y desde 2011 miembro del Comité de Compliance, siendo actualmente Consejero Ejecutivo en Control Solutions. Previamente ha desempeñado diferentes responsabilidades de auditoría tanto externa como interna (PWC, Shell, Plus Ultra (CGNU), Grant Thornton).

Colabora habitualmente con el Instituto de Auditores Internos y tiene amplia experiencia en el ámbito docente tanto como responsable de la formación de equipos como ponente en diferentes foros, sobre Auditoría Interna, Reputación, Fraude, Compliance y otros, y como profesor en programas especializados en la materia (IE, UCM y UNIR).

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1984), Censor Jurado de Cuentas (1988) y auditor inscrito en el registro Oficial de Auditores de Cuentas (1989).Cuenta además con un Máster en Economía y dirección de empresas (MBA) IESE (1993) y diversas certificaciones internacionales relacionadas con Auditoria Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno; CIA (2008), CRMA (2012), COSO (2017).

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Instituto Oficiales Cumplimiento