Los días 22 y 23 de febrero del 2022, el ponente Dº Sadi Bezit (Consultor Senior Experto en la Prevención del Crimen Financiero), impartió un curso sobre ‘Prevención de Blanqueo: AML Risk Assement y AML Tecnología de detección de alertas’.
El objetivo del curso:
En cuanto al contenido del curso:
Las principales aproximaciones analíticas de detección serán abordadas, así como las asociadas en materia de tratamiento de los datos.
El alumno, pasará de percibir los retos regulatorios, a captar la importancia de un entendimiento y tratamiento correcto de los datos y sistemas que contribuyen a la explotación de estos mismos datos, de manera que aprenderá a determinar que aproximación más pertinente y basada en riesgos, se debe de poder implementar en el seno de una determinada organización para poder cumplir con las exigencias regulatorias y de prevención del crimen financiero de manera muy efectiva.
PONENTE: SADI BEZIT
(Consultor Senior Experto en la Prevención del Crimen Financiero)
Sadi Bezit es consultor senior experto en la prevención del crimen financiero.
Durante más de 20 años, ha tenido varias responsabilidades en el seno de grandes multinacionales tecnológicas del sector y proveedores de plataformas consideradas como las más avanzadas al nivel mundial en materia de prevención y detección del crimen financiero, como Oracle, SAS Institute y Nice Actimize, iniciandóse en sus primeras etapas profesionales a estas problemáticas, en Capgemini.
Es actualmente Vice Chairman del capítulo ACAMS para España y certificado por la misma organización.
ACAMS es la Association for Certified Anti Money Laundering Specialists, considerada como las más importante dentro del sector financiero.
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/sadi-bezit-cams-985269/
