(22 y 23 Febrero) Curso: 'Prevención de Blanqueo: AML Risk Assement y AML Tecnología de detección de alertas'.

Este curso de PREVENCIÓN DE BLANQUEO, está compuesto en 2 sesiones.

FECHA: 22 y  23 de febrero de 2022

HORARIO (ambos días):   16:00 PM  a 18:00 PM

 

OBJETIVO DEL CURSO:

  • Adquirir las bases analíticas de la prevención y detección del blanqueo de capitales.
  • Iniciación a la detección adecuada de tipologías sospechosas.
  • Ayudar a la orientación en materia de adopción de las tecnologías y tratamientos de datos adecuados considerados como teniendo mucho impacto en un programa de prevención del fraude.

 

CONTENIDO DEL CURSO:

Las principales aproximaciones analíticas de detección serán abordadas, así como las asociadas en materia de tratamiento de los datos.

El alumno, pasará de percibir los retos regulatorios, a captar la importancia de un entendimiento y tratamiento correcto de los datos y sistemas que contribuyen a la explotación de estos mismos datos, de manera que aprenderá a determinar que aproximación más pertinente y basada en riesgos, se debe de poder implementar en el seno de una determinada organización para poder cumplir con las exigencias regulatorias y de prevención del crimen financiero de manera muy efectiva.

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

VÍA STREAMING – Conectándose al link que se enviará vía correo electrónico

VÍA PRESENCIAL: Aforo limitado por orden de inscripción. Se impartirá siguiendo las normas de seguridad sanitarias.

 

TARIFAS:

SOCIOS CON PACK FORMATIVO = GRATUITO PARA LAS PLAZAS ADQUIRIDAS  *Enviar un correo electrónico a: [email protected]

ASOCIADOS (DESCUENTO) = 200 € + IVA (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo)

NO ASOCIADOS: 300 € + IVA

 

INSCRIPCIONES:

Enviar al correo electrónico ( [email protected] ) los siguientes datos:

Nombre, Apellidos y Correo Electrónico

PONENTE: SADI BEZIT

(Consultor Senior Experto en la Prevención del Crimen Financiero)

Sadi Bezit  es consultor senior experto en la prevención del crimen financiero.

Durante más de 20 años, ha tenido varias responsabilidades en el seno de grandes multinacionales tecnológicas del sector y proveedores de plataformas consideradas como las más avanzadas al nivel mundial en materia de prevención y detección del crimen financiero, como Oracle, SAS Institute y Nice Actimize, iniciandóse en sus primeras etapas profesionales a estas problemáticas, en Capgemini.

Es actualmente Vice Chairman del capítulo ACAMS para España y certificado por la misma organización.

ACAMS es la Association for Certified Anti Money Laundering Specialists, considerada como las más importante dentro del sector financiero.

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/sadi-bezit-cams-985269/

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