Los días 22  y 23 de febrero del 2022, el ponente Dº Sadi Bezit (Consultor Senior Experto en la Prevención del Crimen Financiero), impartió un curso sobre ‘Prevención de Blanqueo: AML Risk Assement y AML Tecnología de detección de alertas’.

El objetivo del curso:

• Adquirir las bases analíticas de la prevención y detección del blanqueo de capitales.
• Iniciación a la detección adecuada de tipologías sospechosas.
• Ayudar a la orientación en materia de adopción de las tecnologías y tratamientos de datos adecuados considerados como teniendo mucho impacto en un programa de prevención del fraude.

En cuanto al contenido del curso: 

Las principales aproximaciones analíticas de detección serán abordadas, así como las asociadas en materia de tratamiento de los datos.

El alumno, pasará de percibir los retos regulatorios, a captar la importancia de un entendimiento y tratamiento correcto de los datos y sistemas que contribuyen a la explotación de estos mismos datos, de manera que aprenderá a determinar que aproximación más pertinente y basada en riesgos, se debe de poder implementar en el seno de una determinada organización para poder cumplir con las exigencias regulatorias y de prevención del crimen financiero de manera muy efectiva.