Los pasados días 13 y 19 de Julio del 2022, se impartieron dos sesiones sobre Retos actuales y futuros de los Canales de Denuncia y un Caso práctico sobre cómo afrontar una investigación interna.
1ª Sesión: ‘Retos actuales y futuros de los Canales de Denuncia’
Objetivo del curso:
A) Profundizar en los retos -actuales y futuros- de los canales de denuncia:
B) Posibles soluciones y alternativas prácticas para las organizaciones.
Contenido del curso:
2ª Sesión: ‘Caso práctico: Cómo afrontar una investigación interna.’
Objetivo del curso:
Através de un caso práctico consistente en la recepción de una denuncia por parte de la función de cumplimiento de una empresa, se abordarán todas las posibles cuestiones que se suscitan con la recepción de la denuncia e inicio de la investigación, con la tramitación de la misma, así como el cierre y posterior monitorización. Durante la sesión se plantearán preguntas y se ofrecerán respuestas con las diferentes casuísticas que podrían generarse. El objetivo es presentar una posible situación real en la que los ponentes expondrán las cuestiones formales y prácticas que deben ser tenidas en cuenta, considerando para ello la normativa aplicable abordada en la primera sesión sobre el Canal de Denuncias.
Contenido del curso:
PONENTE 1: BEGOÑA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
(Socia Global en Deloitte Legal)
PONENTE 2: DANIEL CHÓLIZ DEL JUNCO
(Abogado Director IP & IT – Compliance en Deloitte Legal)
PONENTE 3: SILVIA ZAMORANO BACA
(Abogada penalista y Compliance en Deloitte Legal)
PONENTE 4: BORJA ALMODÓVAR
(Abogado Penalista, Compliance, Doctor en Derecho)
PONENTE 5: OLGA FRAGA GÓMEZ
(Abogada Penalista. Compliance. Deloitte Legal)