(12 y 13 Diciembre) Curso: 'Programa Anti-Corrupción y fraude en las organizaciones'

Fecha: 12 y 13 de Diciembre 2022.

Horario: 16:00 PM – 18:00 PM

 

OBJETIVO:

Conocer los elementos fundamentales de los Programas Anti-Corrupción y Fraude y su correcta aplicación en las Organizaciones, para cumplir con las exigencias de las principales referencias internacionales en la materia.

 

CONTENIDO:

En el actual marco regulatorio global, las organizaciones están cada vez más sujetas a normativas internacionales relacionadas con la comisión de delitos y en el ámbito concreto de la Corrupción y el Fraude, los reguladores han ido exigiendo que las organizaciones cuenten con programas específicos que minimicen dichos riesgos.

Con referencias internacionales como: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act); ISO 37001- Sistemas de Gestión Antisoborno; ISO 37002- Sistemas de Gestión de las Denuncias de Irregularidades; Recomendaciones de la OCDE; Gestión de Riesgos de Fraude de COSO; se identificarán elementos esenciales que todo Programa Anti-Corrupción y Fraude debe incluir.

Durante el curso detallaremos los principales elementos de un Programa eficaz de:

– Prevención, Detección e Investigación de Fraudes.

– Gestión del Riesgo de Corrupción y Fraude.

– Evaluación del Riesgo.

– Modelos de Prevención y Detección.

– Investigación y acciones Correctivas.

– Responsabilidades en las Organizaciones y Concienciación.

– Funciones del Compliance en Materia Anti-Corrupción y Fraude.

 

LUGAR DE CELEBRACION:

VÍA STREAMING – Conectándose al link en el CAMPUS VIRTUAL: IOC ACADEMY.

 

TARIFAS:

SOCIOS CON PACK FORMATIVO = GRATUITO PARA LAS PLAZAS ADQUIRIDAS  *Enviar un correo electrónico a: [email protected] 

ASOCIADOS (DESCUENTO) =  200 € + IVA (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo) 

NO ASOCIADOS:  300 € + IVA

 

INSCRIPCIONES:

  1. ACCESO A LA PLATAFORMA:  https://www.ioc-academy.org/
  2. USUARIO: La dirección de correo electrónico del asociado (todo escrito en minúsculas)
  3. CONTRASEÑA: ioc_A_2022 (Puede cambiar su contraseña una vez entre en el Campus)

 


NOTA IMPORTANTE: En el caso de los socios con CUOTA COLECTIVA + PACK FORMATIVO: Pueden matricular a 2 personas de su organización a través del Campus IOC ACADEMY, y si son empleados de la organización fuera de la lista de asociados, deben enviar un correo electrónico a [email protected] , con el Nombre, Apellidos y Correo Electrónico de las 2 personas interesadas en el curso.

PONENTE: JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA 

(Secretario General del IOC)

Actualmente es Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC ; Presidente del ICPF; Consejero en el Grupo AUDIOLIS y Senior Advisor en EY.

Durante más de 25 años ha desarrollado su carrera profesional ejecutiva como Auditor Interno del Grupo TELEFÓNICA, siendo el máximo responsable de la función reportando a la Comisión de Auditoria en el Grupo Páginas Amarillas (2001 al 2007), Director de Auditoria Interna, Inspección e Intervención en Telefónica España (2007 al 2012) y Director Global de Auditoria Interna del Grupo TELEFÓNICA con responsabilidades en 30 países, desde 2012 a 2016.

Ha sido uno de los 8 miembros del Comité Directivo The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) que incluye a 27 países Europeos, desde 2011 a 2017.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares, con posgrado en Dirección General en el IESE – Universidad de Navarra y Certificaciones Profesionales Internacionales: CIA, CFE, CCSA, CRMA, CIE-AF, CICO y COSO Control Interno.

 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/juan-ignacio-ruiz-zorrilla-20721220/

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Instituto Oficiales Cumplimiento