Curso: 'Protocolo de Gestión de denuncias de acuerdo a la Ley 2/2023'

El pasado día 25 de mayo del 2023, el ponente D. Íñigo Sebastián Erice (Socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY) impartió un curso sobre ‘Protocolo de Gestión de denuncias de acuerdo a la Ley 2/2023’.

El objetivo del curso fue dar a conocer los principales requerimientos de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción; así como los principales retos que afrontan las organizaciones para su cumplimiento.

En cuanto al contenido del curso;

1.Requerimientos de la Ley 2/2023.

Aspectos organizativos

Aspectos procedimentales

Elementos técnicos del Sistema

2.Pilares de un Sistema de Interno de Información.

Directrices acerca de la Política y Procedimiento que regule el funcionamiento del Sistema Interno de Información.

Atribución de responsabilidades

Aspectos controvertidos para la llevanza a la práctica de la Ley

3. Principales retos para las organizaciones

Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:

PONENTE: ÍÑIGO SEBASTIÁN ERICE

(Socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY)

Iñigo Sebastián de Erice es socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY.

Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de Modelos Corporativos de Cumplimiento, habiendo asesorado a las principales multinacionales de España en el diseño, implantación e internacionalización de:

  • Modelos de Cumplimiento Globales, incluyendo en su alcance los riesgos de cumplimiento críticos para las organizaciones y aquéllos de carácter regulatorio en función de las jurisdicciones donde opera.
  • Modelos de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos, en el contexto del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Asimismo, asesora a organizaciones en relación a cómo debe estructurarse y organizarse la Dirección y Función de Cumplimiento local e internacionalmente.

Como complemento al desarrollo de modelos de cumplimiento preventivos, ha desarrollado proyectos y soluciones que, a través del tratamiento masivo de datos, se dirigen a detectar incumplimientos, comportamientos irregulares o fraudulentos, en las organizaciones (forensic data analytics).

Además, y como parte de la Función de Cumplimiento, asesora a compañías multinacionales en el diseño y puesta en práctica de Programas Específicos antifraude y anticorrupción, de Modelos de Diligencia de Terceras Partes y de Canales de Denuncia, en programas de concienciación y formación de su cuerpo directivo, así como en desarrollo de herramientas de Gestión de Riesgos de Cumplimiento.

COMPARTIR ESTE ARTÍCULO

Instituto Oficiales Cumplimiento