Iñigo Sebastián de Erice es socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY.

Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de Modelos Corporativos de Cumplimiento, habiendo asesorado a las principales multinacionales de España en el diseño, implantación e internacionalización de:

• • Modelos de Cumplimiento Globales, incluyendo en su alcance los riesgos de cumplimiento críticos para las organizaciones y aquéllos de carácter regulatorio en función de las jurisdicciones donde opera.
• • Modelos de Organización y Gestión para la Prevención de Delitos, en el contexto del régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica.

Asimismo, asesora a organizaciones en relación a cómo debe estructurarse y organizarse la Dirección y Función de Cumplimiento local e internacionalmente.

Como complemento al desarrollo de modelos de cumplimiento preventivos, ha desarrollado proyectos y soluciones que, a través del tratamiento masivo de datos, se dirigen a detectar incumplimientos, comportamientos irregulares o fraudulentos, en las organizaciones (forensic data analytics).

Además, y como parte de la Función de Cumplimiento, asesora a compañías multinacionales en el diseño y puesta en práctica de Programas Específicos antifraude y anticorrupción, de Modelos de Diligencia de Terceras Partes y de Canales de Denuncia, en programas de concienciación y formación de su cuerpo directivo, así como en desarrollo de herramientas de Gestión de Riesgos de Cumplimiento.