Curso: 'Plan de Medidas Antifraude'

El pasado día 10 de Octubre del 2023, el ponente D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Secretario General del IOC), impartió un curso sobre ‘Plan de Medidas Antifraude’.

En este año 2023 se han producido la actualización La Guía de gestión de riesgos de fraude de COSO, ofreciendo un modelo para ayudar a las organizaciones a establecer un Programa general de gestión de riesgos de fraude, esto unido a otras actualizaciones de referencia internacionales, como la Guía FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) o la Guia OCDE para proteger fondos de la Corrupción y el Fraude, permiten tener unas referencias eficaces y efectivas que son aceptadas a nivel internacional para contar con un PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.

El objetivo del curso fue brindar a todo tipo de organizaciones la información necesaria para diseñar un plan que permita gestionar su riesgo de fraude.

En cuanto al contenido del curso:

En el actual marco regulatorio global, las organizaciones están cada vez más sujetas a normativas internacionales relacionadas con la comisión de delitos y en el ámbito concreto de la Corrupción y el Fraude, los reguladores han ido exigiendo que las organizaciones cuenten con programas específicos que minimicen dichos riesgos.

Con referencias internacionales como: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act);  ISO 37001- Sistemas de Gestión Antisoborno; ISO 37002- Sistemas de Gestión de las Denucias de Irregularidades; Recomendaciones de la OCDE; Gestión de Riesgos de Fraude de COSO; se identificarán elementos esenciales que todo Programa Anti-Corrupción y Fraude debe incluir.

Durante el curso se detallaron los principales elementos de un Programa eficaz de:

– Prevención, Detección e Investigación de Fraudes.

– Gestión del Riesgo de Corrupción y Fraude

– Evaluación del Riesgo

– Indicadores de Fraude (KRIs, KPIs)

– Investigación y acciones Correctivas

– Responsabilidades en las Organizaciones y Concienciación.

Finalmente se abordaran los diferentes Roles del Compliance en los programas AntiFraude.

Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:

PONENTE: JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA 

(Secretario General del IOC)

Actualmente es Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC ; Presidente del ICPF; Consejero en el Grupo AUDIOLIS y Senior Advisor en EY.

Durante más de 25 años ha desarrollado su carrera profesional ejecutiva como Auditor Interno del Grupo TELEFÓNICA, siendo el máximo responsable de la función reportando a la Comisión de Auditoria en el Grupo Páginas Amarillas (2001 al 2007), Director de Auditoria Interna, Inspección e Intervención en Telefónica España (2007 al 2012) y Director Global de Auditoria Interna del Grupo TELEFÓNICA con responsabilidades en 30 países, desde 2012 a 2016.

 

Ha sido uno de los 8 miembros del Comité Directivo The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) que incluye a 27 países Europeos, desde 2011 a 2017.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares,  con posgrado en Dirección General en el IESE – Universidad de Navarra y Certificaciones Profesionales Internacionales: CIA, CFE, CCSA, CRMA, CIE-AF, CICO y COSO Control Interno.

 

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/juan-ignacio-ruiz-zorrilla-20721220/

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Instituto Oficiales Cumplimiento