FECHA: 10 Octubre 2023

HORARIO: 16:00 PM  – 18:00 PM

OBJETIVO:

En este año 2023 se han producido la actualización La Guía de gestión de riesgos de fraude de COSO, ofreciendo un modelo para ayudar a las organizaciones a establecer un Programa general de gestión de riesgos de fraude, esto unido a otras actualizaciones de referencia internacionales, como la Guía FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) o la Guia OCDE para proteger fondos de la Corrupción y el Fraude, permiten tener unas referencias eficaces y efectivas que son aceptadas a nivel internacional para contar con un PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE. El objetivo principal del curso  es brindar a todo tipo de organizaciones la información necesaria para diseñar un plan que permita gestionar su riesgo de fraude.

CONTENIDO:

En el actual marco regulatorio global, las organizaciones están cada vez más sujetas a normativas internacionales relacionadas con la comisión de delitos y en el ámbito concreto de la Corrupción y el Fraude,

 los reguladores han ido exigiendo que las organizaciones cuenten con programas específicos que minimicen dichos riesgos.

Con referencias internacionales como: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act);  ISO 37001- Sistemas de Gestión Antisoborno; ISO 37002- Sistemas de Gestión de las Denucias de Irregularidades; Recomendaciones de la OCDE; Gestión de Riesgos de Fraude de COSO; se identificarán elementos esenciales que todo Programa Anti-Corrupción y Fraude debe incluir.

Durante el curso detallaremos los principales elementos de un Programa eficaz de:

– Prevención, Detección e Investigación de Fraudes.

– Gestión del Riesgo de Corrupción y Fraude

– Evaluación del Riesgo

– Indicadores de Fraude (KRIs, KPIs)

– Investigación y acciones Correctivas

– Responsabilidades en las Organizaciones y Concienciación.

Finalmente se abordaran los diferentes Roles del Compliance en los programas AntiFraude.

LUGAR DE CELEBRACION:

VÍA STREAMING – Conectándose al link en el CAMPUS VIRTUAL: IOC ACADEMY.
VÍA PRESENCIAL – plazas limitadas en las oficinas de la sede del IOC, Av. de Brasil, 6, 28020 Madrid. Los interesados en asistir presencialmente tienen que inscribirse obligatoriamente en esta modalidad con 4 días de anticipación en la dirección de correo: [email protected]

TARIFAS CURSOS:

SOCIOS CON PACK FORMATIVO = GRATUITO PARA LAS PLAZAS ADQUIRIDAS  *Enviar un correo electrónico a: [email protected] 

ASOCIADOS (DESCUENTO) =  200 € + IVA (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo) 

NO ASOCIADOS:  300 € + IVA

INSCRIPCIONES:

ONLINE:

1. ACCESO A LA PLATAFORMA:  https://www.ioc-academy.org/
2. USUARIO: La dirección de correo electrónico del asociado (todo escrito en minúsculas)
3. CONTRASEÑA DEL ASOCIADO

PRESENCIAL: Enviar correo electrónico a [email protected] (Nombre, Apellidos y Correo electrónico del asistente).

NOTA IMPORTANTE: En el caso de los socios con CUOTA COLECTIVA + PACK FORMATIVO: Pueden matricular a 2 personas de su organización a través del Campus IOC ACADEMY, y si son empleados de la organización fuera de la lista de asociados, deben enviar un correo electrónico a [email protected] , con el Nombre, Apellidos y Correo Electrónico de las 2 personas interesadas en el curso.