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El pasado día 22 de Noviembre del 2023, la ponente Dña. Macarena López (Gerente de Informa Consulting), impartió un curso sobre ‘Antilavado de dinero. Novedades incluidas dentro del paquete de medidas de la UE (6ª Directiva de Anti Lavado de dinero)’.
El objetivo del curso fue analizar el paquete de medidas legislativas de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo poniendo el foco de atención especialmente en la 6ª Directiva UE.
En cuanto al contenido del curso:
Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:
PONENTE: MACARENA LÓPEZ MARTÍNEZ
(Gerente en Informa Consulting)
Macarena cuenta con más de 8 años de experiencia en Cumplimiento Normativo.
Es especialista en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Es abogada colegiada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ha trabajado como Técnico Jurídico en el Banco de España, realizando funciones propias dentro de la Unidad de Cumplimiento Interno.
Gestiona actualmente la realización de informes de experto externo de entidades líderes en el mercado y proyectos de desarrollo e implementación de protocolos, políticas y procedimientos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/macarena-l%C3%B3pez-32986736/