(21 Marzo) Curso: 'Análisis de las últimas sentencias más relevantes, en materia de prevención de la responsabilidad penal'

FECHA:  21 de marzo de 2024.

HORARIO: 16:00 PM – 18:00 PM.

 

OBJETIVO:

Identificar temas jurídicos analizados en las últimas sentencias importantes conocidas en la materia, procedentes principalmente de los Tribunales españoles más importantes y explicar sus consecuencias en el Compliance.

 

CONTENIDO:

Jurisprudencia principalmente de los Tribunales españoles más importantes (TS y AN), aunque con obligada cita de algunas resoluciones supranacionales (TJUE y TEDH) y aún de Tribunales extranjeros (Francia) sobre cuestiones procesales y sustantivas relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica y su incidencia en la prevención penal en el seno de la empresa y a la labor del oficial de cumplimiento normativo.

En concreto se analizarán resoluciones, entre otras, sobre:

  • Sucesión de empresas (Art 130.2 CP) -jurisdicciones penal y civil.
  • Concepción antropomórfica versus patrimonialista de la persona jurídica -jurisdicciones administrativa (multas anti-competencia) y penal.
  • Absorción de empresas y responsabilidad penal de la absorbente.
  • Actuaciones ajenas al ejercicio del trabajo, funciones, actividad o cometido de la empresa y su relación con el Art. 31 bis 1 CP.
  • Actuación en beneficio directo o indirecto de la empresa y su relación con el Art. 31 bis CP.
  • ¿Cuándo se castiga dos veces por lo mismo a la empresa?
  • Fundamento de la responsabilidad penal (caso Pescanova).
  • Eficacia de los modelos de Compliance (caso Caixabank/Repsol).
  • Responsabilidad a través de los “mandos intermedios” de la empresa (caso responsable del departamento de Auditoría de Abengoa).
  • La prescripción de la responsabilidad penal de la empresa. ¿Propia o en función de la acción del administrador?
  • Actuación colaborativa eficaz de la persona jurídica.
  • Derecho de la empresa a no auto incriminarse.
  • Responsabilidad civil derivada de delito corporativo.
  • Sociedades unipersonales ¿responden penalmente o son inimputables? La complejidad organizativa y el levantamiento del velo. Aportaciones críticas.

 

LUGAR DE CELEBRACION:

VÍA STREAMING – Conectándose al link en el CAMPUS VIRTUAL: IOC ACADEMY.
 

TARIFAS CURSOS:

SOCIOS CON PACK FORMATIVO = GRATUITO PARA LAS PLAZAS ADQUIRIDAS  *Enviar un correo electrónico a: [email protected] 

ASOCIADOS (DESCUENTO) =  200 € + IVA (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo) 

NO ASOCIADOS:  300 € + IVA
 


INSCRIPCIONES:

ONLINE:

  1. ACCESO A LA PLATAFORMA:  https://www.ioc-academy.org/
  2. USUARIO: La dirección de correo electrónico del asociado (todo escrito en minúsculas)
  3. CONTRASEÑA DEL ASOCIADO


NOTA IMPORTANTE: En el caso de los socios con CUOTA COLECTIVA + PACK FORMATIVO: Pueden matricular a 2 personas de su organización a través del Campus IOC ACADEMY, y si son empleados de la organización fuera de la lista de asociados, deben enviar un correo electrónico a [email protected] , con el Nombre, Apellidos y Correo Electrónico de las 2 personas interesadas en el curso.

 

 

PONENTE: ELOY VELASCO NÚÑEZ

(Magistrado adscrito en la Sala de Apelación y en la Audiencia Nacional)

Grado (Licenciado) en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao).

Diplomado en la especialidad jurídico-económica en la misma Universidad, Juez de carrera desde 1988.

Destinado en el Juzgado de Distrito de Portugalete (Vizcaya), los de Instrucción en las valencianas localidades de Sagunto, Torrente y Valencia, en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid y en la Audiencia Nacional.

Ha prestado 10 años de servicios en el Juzgado Central de Instrucción nº 6, y en la actualidad es Magistrado adscrito de la Sala de Apelación también de la Audiencia Nacional.

Punto de contacto de la Red Judicial penal Europea, ha sido Corresponsal Nacional de Eurojust para asuntos de corrupción.

Miembro de la Red judicial Española ha participado en diversos proyectos internacionales sobre cooperación judicial internacional, foros formativos, cursos, etc.

Tesis doctoral: “Delincuencia a través de Internet y nuevas tecnologías: aspectos procesales”, que obtuvo la máxima calificación de SOBRESALIENTE CUM LAUDE por unanimidad por la Universidad de A Coruña, llegando a ser Premio Extraordinario de Doctorado en el curso 2010-2011.

Premio al “mejor jurista para el Derecho Digital” en 2014 por ENATIC (Agrupación de Abogados dedicados a las nuevas tecnologías).

Medalla de oro en ciberseguridad al mejor Juez por la cátedra UDIMA y la Asociación Nacional de Tasadores y peritos informáticos judiciales de 2014.

Premio Accors 2018 “contra la Corrupción y por la regeneración Social” otorgado por Madrid Foro Empresarial.

Autor de numerosas publicaciones científicas y libros en el campo del Derecho Penal, Procesal penal y de las nuevas tecnologías.

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