El pasado día 22 de Mayo del 2024, los ponentes D. Jordi Riera Massaguer (Socio del departamento de Forensic & Integrity Servicies de EY) y D. Stefano Di Miceli (Senior Manager del departamento de Forensic & Integrity Servicies de EY), impartieron un curso sobre ‘Novedades en materia de Gestión de Riesgos de Corrupción y Soborno’.

El objetivo del curso fue proporcionar a los oficiales de cumplimiento una comprensión más profunda de la gestión de riesgos relacionada con la corrupción y el soborno. El foco principal fue dar a conocer actualizaciones recientes en estándares internacionales y cómo éstas impactan en la gestión de riesgos de cumplimiento.

Se abordaron las mejores técnicas y herramientas para la identificación, evaluación y gestión eficiente de los riesgos de corrupción y soborno, con un enfoque especial en su implementación en programas de cumplimiento. Finalmente, se estudiaron casos actuales para ilustrar lecciones aprendidas y buenas prácticas.

En cuanto al contenido del curso:

• Introducción a la gestión de riesgos de corrupción y soborno: Breve repaso de los conceptos básicos y del impacto de la corrupción y el soborno en las operaciones empresariales y la reputación.
• Estándares internacionales: Revisión completa de los Estándares internacionales relevantes para la corrupción y el soborno.
• Herramientas y técnicas avanzadas para la gestión de riesgos: Presentación de las últimas técnicas y herramientas de diagnóstico y evaluación para identificar y gestionar los riesgos asociados a la corrupción y el soborno.
• Creación de un entorno anti-soborno y anti-corrupción: Exploración de cómo establecer políticas y procedimientos de transparencia, sistemas de denuncia, auditorías internas y controles que disuadan de prácticas corruptas.
• Estudios de caso y buenas prácticas: Análisis de ejemplos recientes de gestión de riesgos de corrupción y soborno para identificar lecciones aprendidas y mejores prácticas.