El pasado día 3 de Julio del 2024, el ponente D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla (Presidente del ICPF y Consejero en el Grupo Audiolis) impartió un curso sobre ‘Detección y Prevención de la Casuística del Fraude’.
En este año 2024, se han continuado publicando buenas prácticas en la lucha contra la Corrupción y el Fraude, como los Manuales de la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude – ICPF, que incluyen material actualizado tanto para luchar contra el Fraude Interno, como el Fraude Externo en las Organizaciones; el nuevo estudio sobre las Naciones 2024 de ACFE, donde se observan tendencias sobre el Fraude a nivel internacional y continúan consolidándose norma recientes como la ISO 37008 sobre Investigaciones Internas o las tendencias recientes de la FCPA.
El objetivo del curso fue brindar a todo tipo de organizaciones la información necesaria para diseñar un plan que permita gestionar su riesgo de fraude y los conocimientos esenciales que deben tener las personas que se dedican a la prevención y detección del Fraude.
En cuanto al contenido del curso:
Las organizaciones están cada vez más sujetas a normativas internacionales relacionadas con la comisión de delitos y en el ámbito concreto de la Corrupción y el Fraude, los reguladores han ido exigiendo que las organizaciones cuenten con programas específicos que minimicen dichos riesgos.
Con referencias internacionales como: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act); ISO 37001- Sistemas de Gestión Antisoborno; ISO 37002- Sistemas de Gestión de las Denucias de Irregularidades; ISO 37008 Investigaciones; Recomendaciones de la OCDE; Gestión de Riesgos de Fraude de COSO; se identificaron elementos esenciales que todo Programa Anti-Corrupción y Fraude debe incluir.
Durante el curso se detallaron los principales elementos de un Programa eficaz de:
– Prevención, Detección e Investigación de Fraudes.
– Gestión del Riesgo de Corrupción y Fraude.
– Evaluación del Riesgo.
– Indicadores de Fraude (KRIs, KPIs).
– Investigación y acciones Correctivas.
– Responsabilidades en las Organizaciones y Concienciación.
– Roles del Compliance en los programas AntiFraude.
Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:
PONENTE: JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA
(Presidente del ICPF y Consejero en el Grupo Audiolis)
Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC ; Presidente del ICPF; Consejero en el Grupo AUDIOLIS y Senior Advisor en EY.
Durante más de 25 años ha desarrollado su carrera profesional ejecutiva como Auditor Interno del Grupo TELEFÓNICA, siendo el máximo responsable de la función reportando a la Comisión de Auditoria en el Grupo Páginas Amarillas (2001 al 2007), Director de Auditoria Interna, Inspección e Intervención en Telefónica España (2007 al 2012) y Director Global de Auditoria Interna del Grupo TELEFÓNICA con responsabilidades en 30 países, desde 2012 a 2016.
Ha sido uno de los 8 miembros del Comité Directivo The European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) que incluye a 27 países Europeos, desde 2011 a 2017.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares, con posgrado en Dirección General en el IESE – Universidad de Navarra y Certificaciones Profesionales Internacionales: CIA, CFE, CCSA, CRMA, CIE-AF, CICO y COSO Control Interno.
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