El pasado día 11 de Junio del 2024, el ponente D. Íñigo Sebastián de Erice (Socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY) impartió un curso sobre ‘Gestión del Canal de Denuncia’.
El objetivo del curso:
La ley 2/2023 de protección del denunciante ha supuesto un revulsivo para las organizaciones. No obstante, la gestión de estos sistemas internos de información presenta una serie de retos que serán expuestos y analizados desde una perspectiva práctica.
En cuanto al contenido del curso:
Una visión general de los requisitos principales de la Ley 2/2023
¿Qué aspectos son los más controvertidos para la llevanza a la práctica de la Ley? ¿Cómo pueden dar respuesta las organizaciones a estos aspectos controvertidos?
La eficacia del canal de denuncia: aspectos que pueden disuadir para el uso del canal de denuncias.
¿Cómo están dando respuesta las organizaciones a la aplicación de la Ley?
La instrucción de la denuncia, paso a paso: lecciones aprendidas: nuestra experiencia práctica.
Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:
PONENTE: ÍÑIGO SEBASTIÁN DE ERICE
(Socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY)
Iñigo es socio de la práctica de Forensic & Integrity Services de EY.
Cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de Modelos Corporativos de Cumplimiento (Compliance Management Systems), habiendo asesorado a las principales multinacionales de España en el diseño, implantación e internacionalización de:
Asimismo, asesora a organizaciones en relación con cómo debe estructurarse y organizarse la Dirección y Función de Cumplimiento local e internacionalmente.
Como complemento al desarrollo de modelos de cumplimiento preventivos, ha desarrollado proyectos y soluciones que, a través del tratamiento masivo de datos, se dirigen a detectar incumplimientos, comportamientos irregulares o fraudulentos, en las organizaciones (forensic data analytics).
Además, y como parte de la Función de Cumplimiento, asesora a compañías multinacionales en el diseño y puesta en práctica de Programas Específicos anti-fraude y anticorrupción, de Modelos de Diligencia de Terceras Partes y de Canales de Denuncia, en programas de concienciación y formación de su cuerpo directivo, así como en desarrollo de herramientas de Gestión de Riesgos de Cumplimiento.
Ha dirigido diversas investigaciones sobre presuntas conductas irregulares, empleando para ello distintas técnicas de investigación como son la inteligencia corporativa, evaluación de conflicto de interés, análisis de documentación mercantil e información financiera y técnicas de evidencia digital.
Los principales clientes donde ha desarrollado su actividad son multinacionales de derecho privado en distintos sectores como el comercio minorista y bienes de consumo, gas y petróleo, construcción e infraestructura, inmobiliario, transporte, industria o energía, así como en sociedades mercantiles públicas.
Además, ha participado en diversos foros como ponente en las materias anteriormente expuestas.
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Saint Louis University (graduado con honores Magna Cum Laude), EE.UU. Master in Business Administration (MBA) por el Instituto de Empresa de Madrid.Certificación Internacional de Compliance (CICO).
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/i%C3%B1igo-sebastian-de-erice-y-malo-de-molina/
