El pasado día 24 de Junio del 2024, el ponente D. Juan Carlos Garrido Quijada (Socio Profesional del Área de Forensic & Integrity Sevices en EY España) impartió un curso sobre ‘Canales de Denuncia, Aspectos destacables despues de la LEY 2/2023 – Buenas Prácticas en las Investigaciones Internas’.
El objetivo del curso:
La ley 2/2023 requiere que la configuración del Sistema interno de información establezca requisitos para asegurar prácticas correctas investigación sobre aquellas comunicaciones que adviertan de la existencia de prácticas irregulares y de corrupción.
El objetivo del curso fue analizar los principales riesgos existentes en los procesos de investigación y cuáles son los criterios que las organizaciones deben tener en cuenta para poder realizar investigaciones internas.
En cuanto al contenido del curso:
Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:
PONENTE: JUAN CARLOS GARRIDO QUIJADA
(Socio Profesional del Área de Forensic & Integrity Sevices en EY España)
Es Socio Profesional del área de Forensic & Integrity Sevices en EY España. Con experiencia de más de 25 años en auditoría y Forensic, incluyendo experiencia internacional como gerente de auditoría de EY Manchester (Reino Unido).
Asimismo, cuenta con una gran experiencia en revisión y diagnóstico de patrones de fraude, contabilidad forense, diseño de controles y procedimientos antifraude, investigaciones corporativas internas además de experiencia en evaluaciones de riesgo de entorno de control en grupos nacionales e internacionales.
Ha llevado a cabo numerosas investigaciones de malversación, corrupción, anipulación de estados financieros y demás investigaciones de fraude en el ámbito de los clientes multinacionales y españolas. Es Auditor de Cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas.
Experto Contable Acreditado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas y el Consejo General de Economistas.
Está CFE – Certified Fraud Examiner reconocido por ACFE -Association of Certifed Fraud Examiner Posee el Certificado Internacional de Compliance Officer-CICO emitido por la Asociación Instituto Oficiales de Cumplimiento.
Y también es experto Externo en temas de Prevención de Blanqueo de Capitales registrado en SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias- Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Máster en Auditoría y análisis empresarial por la Universidad Complutense de Madrid.
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-garrido-quijada-a638728/
