Los pasados días 18 y 19 de Noviembre del 2024, la ponente Dña. Macarena López Martínez (Manager en Informa Consulting), impartió un curso sobre ‘Anti lavado de dinero. Novedades regulatorias y supervisoras’.

El objetivo del curso:

Este curso dividido en dos sesiones formativas buscó dotar a los profesionales del Compliance de los conocimientos necesarios para identificar y gestionar de manera proactiva los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en un entorno regulatorio en constante evolución. A través del análisis de las tendencias emergentes, los participantes adquirieron los conocimientos necesarios para aplicar de manera eficaz las nuevas disposiciones normativas y supervisoras, anticipándose a los futuros desafíos y optimizando sus programas de cumplimiento normativo.

En cuanto al contenido del curso:

• Introducción: marco regulatorio español y europeo.
• Entrada en vigor y aplicación del paquete normativo europeo AML.
• Reglamento (UE) 2024/1624: principales novedades que afectan a los sujetos obligados.
• La importancia del enfoque al riesgo: Análisis Nacional de Riesgos (ANR) en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• El supervisor español:
  • Últimos datos de actividad publicados por el Sepblac.
  • Cuestiones revisadas en las inspecciones.
  • Conclusiones más relevantes de las inspecciones realizadas a los sujetos obligados.
• El nuevo supervisor europeo (AMLA): principales novedades supervisoras.