El pasado día 24 de febrero del 2025, los ponentes Dña. Begoña Fernández Rodríguez (Socia del Área de Compliance & Digital Law de Deloitte Legal), Dña. Olga Fraga Gómez (Asociada Principal dentro del Área de Compliance & Digital Law en Deloitte) y D. José Martínez Fernández (Asociado Senior del Área de Compliance & Digital Law en Deloitte), impartieron un curso sobre ‘Reporting de Compliance al Consejo de Administración’.
El objetivo del curso fue proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar, desarrollar e implementar mecanismos efectivos de reporting hacia el órgano de administración de la organización.
A través de una comprensión detallada de las funciones y competencias de la función de Compliance, se abordaron los aspectos normativos y mejores prácticas existentes en materia de reporting con el fin de mejorar la eficiencia en la supervisión y garantizar que el Consejo de Administración reciba información relevante y oportuna que facilite la toma de decisiones estratégicas, fomente la transparencia y asegure el cumplimiento normativo.
En cuanto al contenido del curso:
1. Deberes y responsabilidad del Consejo de Administración:
2. Aprobación de políticas en materia de cumplimiento. Aprobación de los principios, valores y estrategia general de la organización.
3. Tipología de informes y reporting a recibir por el Consejo de Administración. Algunos ejemplos:
4. Cauces adecuados para la comunicación, información y reporte. Líneas y mecanismos de reporting.
5. Periodicidad del reporting. Plazos mandatorios y mejores prácticas.
6. ¿Quién debe tener acceso a esa información? Posibles limitaciones a la información (p. ej.: datos del canal de denuncias).
7. Caso práctico: Guía Práctica de Elaboración de un informe de Cumplimiento.
Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:
PONENTE 1: BEGOÑA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
(Socia del Área de Compliance & Digital Law de Deloitte Legal)
Begoña es socia del área de Compliance & Digital Law de Deloitte Legal desde el año 2015, liderando la práctica en la Firma tanto a nivel nacional como internacional. Tanto Begoña como la práctica que lidera ha sido reconocida por Chambers & Partners como Banda 1.
Con una amplia experiencia en la gestión de riesgos y en el desarrollo e implementación de programas de cumplimiento, ha demostrado un sólido liderazgo en el asesoramiento a organizaciones de diversos sectores.
Su trayectoria incluye la asesoría a organizaciones, consejeros, a la función de Compliance y altos ejecutivos en relación con la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, posicionándose como una referente en la materia.
PONENTE 2: OLGA FRAGA GÓMEZ
(Asociada Principal dentro del Área de Compliance & Digital Law en Deloitte)
Olga forma parte de Deloitte Legal desde 2015 y, en la actualidad, ocupa el cargo de Asociada Principal dentro del área de Compliance & Digital Law.
A lo largo de su carrera, ha acumulado una amplia experiencia asesorando a organizaciones en materia de cumplimiento normativo. Su amplio conocimiento en el ámbito del buen gobierno corporativo y la gestión de riesgos le ha permitido brindar un apoyo estratégico clave a las empresas, fortaleciendo su estructura organizativa y su capacidad de toma de decisiones.
PONENTE 3: JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
(Asociado Senior del Área de Compliance & Digital Law en Deloitte)
José forma parte de Deloitte Legal desde 2019, como Asociado Senior del área de Compliance & Digital Law.
José cuenta con una sólida experiencia asesorando a numerosas organizaciones, consejeros y altos directivos en la gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de los programas de cumplimiento. Desde una perspectiva integral, su expertise abarca desde la planificación y diseño hasta la implementación y seguimiento de los programas, asegurando el cumplimiento de las normativas y regulaciones vigentes.
