El pasado día 13 de mayo del 2025, los ponentes D. Juan Carlos Garrido Quijada (Socio/Associate Partner at Forensic & Integrity Services en EY) y D. Juan Carlos García García (Socio / Associate Partner – Forensic and Integrity Services en Ernst & Young), impartieron un curso sobre ‘Investigaciones internas bajo la Ley 2/2023 e investigaciones transnacionales’.
El objetivo del curso fue proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones internas efectivas bajo la Ley 2/2023, así como abordaron las complejidades de las investigaciones transnacionales. Además, se buscó fomentar una cultura de Cumplimiento y ética en las organizaciones.
En cuanto al contenido del curso:
A) Sistema Interno de Información (SII)
B) Investigaciones Internas
C) Investigaciones Transnacionales
D) Casos prácticos
Para acceder al vídeo completo y presentación del ponente:
PONENTE 1: JUAN CARLOS GARRIDO QUIJADA
(Socio/Associate Partner at Forensic & Integrity Services en EY)
Economista. ROAC. CFE. CICO
25 años en EY: 12 de auditor externo y 13 en el área de Forensic & Integrity Services de EY.
Principales áreas de experiencia:
– Investigaciones de fraude.
– Informes periciales.
– Experto en ratificaciones en jurisdicciones nacionales y arbitrajes nacionales e internacionales.
PONENTE 2: JUAN CARLOS GARCÍA
(Socio / Associate Partner – Forensic and Integrity Services en Ernst & Young)
Economista y abogado. CFE. CICO.
20 años en EY: 7 de auditor externo y 13 en el Área de Forensic & Integrity Services de EY.
Principales áreas de experiencia:
– Investigaciones de fraude
– Informes periciales
– Experto en ratificaciones en jurisdicciones nacionales y arbitrajes nacionales e internacionales.
