El pasado día 14 de julio de 2026, el ponente D. Juan Arenas (Socio en KPMG Forensic) impartió un curso sobre ‘¿Quién y cómo debe realizar las
investigaciones internas? Legislación aplicable (laboral, penal, sistemas de información interna, etc. ?’, dentro del programa formativo de IOC Academy.

El contenido del curso fue:

1. Introducción. Definiciones, tipos de investigación y contexto.
2. Cómo estar preparados para investigar. Riesgos derivados de una mala
   preparación. Las investigaciones como parte del sistema de compliance. Roles
   y medidas organizativas.
3. Metodología de investigación. Principios y premisas de partida. Teoría de la
   investigación. Tipos de evidencia.
4. Planificación y desarrollo de la investigación. Evaluación inicial. Selección del
   equipo. Definición del objeto y alcance. Plan de acción. Criterios para cerrar y
   concluir.
5. Aspectos legales. Límites de las actuaciones investigativas. Juicios de
   proporcionalidad. Protección de derechos. Confidencialidad. Plazos.
   Trazabilidad y cadena de custodia.
6. Reflexiones finales. Cuestiones para la reflexión y el debate.