FECHA: 25 de noviembre del 2026.

HORARIO: 16:00 PM – 18:00 PM (HORA ESPAÑA)

Objetivo del curso

 El curso ofrece una visión actualizada y práctica del nuevo escenario de la prevención del lavado de dinero en la Unión Europea y en España. Analiza la evolución de la aplicabilidad del Reglamento Europeo AML y los principales cambios normativos aprobados en España durante 2026, que afectan tanto a la Ley 10/2010 como a su Reglamento. También anticipa las líneas del Anteproyecto de nueva Ley de PBC/FT/FP. Todo ello se pone en relación con la actividad supervisora reciente y con la evaluación mutua del GAFI en curso, para que los participantes identifiquen qué cambia, cuándo y qué deben revisar ya en sus sistemas de prevención.

Contenido del curso

1. El Reglamento Europeo AML: evolución de su aplicabilidad

2. Un año de transformación: principales hitos normativos 2026.

3. El Anteproyecto de nueva Ley de PBC/FT/FP próximamente.

4. Actividad supervisora: inspecciones y sanciones publicadas.

5. La evaluación mutua del GAFI a España.

¿Qué conceptos se manejarán en la sesión?

El nuevo marco europeo AML: el Reglamento (UE) 2024/1624 (AMLR), la Sexta Directiva y la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA). Se verán su calendario de aplicación y el paso hacia un código normativo único. Novedades normativas en España en 2026: la reforma del régimen de sanciones financieras internacionales; el Análisis Nacional de Riesgos 2026; Análisis sectoriales y Guías. El Anteproyecto de nueva Ley de PBC/FT/FP: la futura Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), futuras sanciones y otras novedades. Actividad supervisora: las prioridades de inspección, las infracciones más frecuentes y las lecciones que dejan las sanciones publicadas. La evaluación mutua del GAFI: el enfoque en la efectividad y el papel del sector privado en el proceso. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

VÍA STREAMING – Conectándose al link en el CAMPUS VIRTUAL: IOC ACADEMY.

CURSOS TARIFAS:

• SOCIOS CON PACK FORMATIVO = GRATUITO . PARA LAS PLAZAS ADQUIRIDAS *Enviar un correo electrónico a:  [email protected]
• ASOCIADOS (DESCUENTO) = 200 € + IVA   (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo)
• NO ASOCIADOS: 300 € + IVA 

INSCRIPCIONES:

1. ACCESO A LA PLATAFORMA:    https://www.ioc-academy.org/
2. USUARIO: La dirección de correo electrónico del asociado (todo escrito en minúsculas)
3. CONTRASEÑA DEL ASOCIADO

*NOTA IMPORTANTE: En el caso de los socios con CUOTA COLECTIVA + PACK FORMATIVO: Pueden matricular a 2 personas de su organización a través del Campus IOC ACADEMY, y si son empleados de la organización fuera de la lista de asociados, deben enviar un correo electrónico a  [email protected]  , con el Nombre, Apellidos y Correo Electrónico de las 2 personas amigables en el curso.