Instituto Oficiales de Cumplimiento

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Nuestros Colaboradores

Nuestros Socios

Nuestra Misión

Los Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) son profesionales cualificados, de prevención, detección y asesoramiento, que desarrollan la función de Cumplimiento (Compliance) en las Unidades encargadas de ello, dentro de las Organizaciones. El incremento en el volumen, la complejidad y la variabilidad de las obligaciones de cumplimiento que afectan a las organizaciones han hecho
imprescindible, disponer tanto de estructuras para facilitar su cumplimiento, como de personal cualificado para operarlas. La extrapolación de las obligaciones legales para asumir los compromisos éticos que reclama la sociedad, han contribuido a incrementar las necesidades de Cumplimiento, acelerando la evolución de una función que se percibe como factor clave de un gobierno corporativo.

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA IOC 

Nuestros Productos y servicios

Marco para la práctica profesional

Naturaleza y alcance de la función de cumplimento

Guía FCPA: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU.

La guía ha sido preparada por el personal de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU…

Curso formación gratuito AML Dow Jones

Obligaciones legales, evaluación de riesgos asociados con el lavado de dinero…

Marco para la práctica profesional

Naturaleza y alcance de la función de cumplimento

Guía FCPA: Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EE.UU.

La guía ha sido preparada por el personal de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU…

Curso formación gratuito AML Dow Jones

Obligaciones legales, evaluación de riesgos asociados con el lavado de dinero…

Ventajas de ser asociado

Agrupar y favorecer la integración y comunicación de cuantas personas ejercen la profesión de Oficial de Cumplimiento. Independientemente de su denominación, en cualquier organización.

Divulgar en el mundo empresarial, la Administracion Pública y la Universidad, el valor de la profesión de Oficial de Cumplimiento y la ayuda que puede suponer el establecimiento de funciones de Cumplimiento, tanto para mejorar la administración de las organizaciones, como para asegurar un buen gobierno corporativo y la transparencia en la gestión de las organizaciones en particular y la Sociedad en general.

Creación y gestión de los oportunos mecanismos de colaboración y coordinacación en la Sociedad en general y entre los asociados en particular para temas relacionados con el cumplimiento normativo, proporcionando oportunidades a los Oficiales de Cumplimiento para que se reúnan y compartan información, experiencias y mejoras prácticas tanto de carácter general como sectorial.

Producir, editar, traducir o publicar cuantos estudios, guías trabajos e investigaciones, sean necesarios para divulgar el conocimiento de la función de Cumplimiento y la profesión de Oficial de Cumplimiento.

Proporcionar oportunidades de educación, formación y desarrollo personal a los Oficiales de Cumplimiento y otros profesionales de las organizaciones interesados en las funciones de Cumplimiento, organizando conferencias, seminarios, jornadas, eventos, debates, etc… Sobre temas relacionados con los fines de la Asociación.

Llevar a cabo todo tipo de acciones que contribuyan al desarrollo de la profesión de Oficial de Cumplimiento con un elevado estándar de calidad y excelencia en la profesión.

Establecimiento de canales de colaboración con organismos públicos y privados en relación con los fines de la asociación.

Creación de grupos y comisiones de estudio, trabajo e investigación para la elaboración de informes, publicaciones, artículos, proyectos de investigación o análogos sobre asuntos relacionados con los fines de la asociación

El IOC en números

+ 1

Miembros asociados 

+ 0

Presencia en más de 25 paises 

+ 1

Empresas Colaboradoras

Nuestras Tarífas

Precio Ordinario

NO MIEMBROS DE LA IOC
250
00
  • No miembro de la IOC

ASOCIADOS AL IOC

MIEMBROS DE LA IOC
€250
175
00
  • Elemento de lista nº1
  • Elemento de lista nº2
  • Elemento de lista nº3

INSCRIPCIÓN GRUPAL

HASTA 5 PERSONAS
€250
212
5
  • Hasta 5 personas de la misma empresa
  • Elemento de lista nº2
  • Elemento de lista nº3