DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO:
El curso impartido por un experto con amplia experiencia en la materia, tiene como foco la Gestión del Riesgo de Fraude y Corrupción, en todo tipo de organizaciones y la implantación de modelos eficaces para su control. Durante el curso se repasarán los conceptos necesarios para un mejor entendimiento de la Corrupción y el Fraude, así como las mejores prácticas para su Prevención, Detección y las distintas formas de Respuesta. Se considerarán elementos fundamentales como: Código de Conducta, Políticas, Cultura, Evaluación de Riesgos, Procesos de auditoría, investigación y reporte.
La sesión formativa tendrá los siguientes epígrafes:
- Introducción al concepto de fraude y corrupción
- Tipologías de Fraude y corrupción
- Fuentes de riesgo
- El comportamiento humano y el proceso de toma de decisiones
- Legislaciones internacionales
- Modelos de gestión anticorrupción.
- El papel de las unidades de compliance en la gestión de estos riesgos
DESTINATARIOS:
- Oficiales de Cumplimiento
- Auditores Internos y Externos
- Inspectores o investigadores del Fraude
- Consultores
FECHA: 18 de Junio de 2020
HORARIO: 9:00 -11:00 y 11.30 – 14:00 horas
METODOLOGIA:
- Streaming: La presentación se podrá seguir en directo vía Web, conectándose al link que se facilitará vía correo electrónico a todos los participantes, los cuales podrán interactuar con el profesor a través de la cámara, el micrófono y la pantalla del equipo de conexión.
- Presencial: Dependiendo de la fase en la que se encuentre la desescalada en Madrid y siguiendo todas la recomendaciones de seguridad necesarias, los participantes inscritos al curso también tendrán la opción de realizarlo de forma presencial en la Sede Social del IOC (Avenida de Brasil nº 6 planta 1– MADRID). La asistencia presencial se deberá comunicar a la hora de realizar la inscripción, para poder organizar adecuadamente el espacio a las normas de seguridad.
TARIFAS:
- ASOCIADOS AL IOC: 250 € + IVA (Se incluye en esta tarifa a todos los empleados de las Organizaciones con cuota de Socio Colectivo y organizaciones asimiladas). SIN COSTE para los Asociados con PAQUETE FORMATIVO.
- NO ASOCIADOS: 350 € + IVA
INSCRIPCIÓN:
- Vía correo electrónico ( [email protected] ), indicando el nombre y apellidos del alumno.
- Automáticamente cumplimentando en el siguiente link: https://tickets.bussor.com/e/10/gestion-del-riegos-de-fraude-y-corrupcion-identificacion-prevencion-y-respuesta
PONENTE: D. JOSÉ ENRIQUE DÍAZ MENAYA
Director de Auditoria Interna y miembro del Comité de Cumplimiento de BERGÉ Y CIA
El profesor cuenta con una larga experiencia en el ámbito del Gobierno Corporativo, Lucha contra el Fraude, Riesgos y Cumplimiento.
Desde 2007 es Director Corporativo del Departamento de Auditoría Interna de Bergé y Cía y miembro de su Comité de Compliance desde 2011. Previamente ha desempeñado diferentes responsabilidades de auditoría tanto externa como interna (PWC, Shell, Plus Ultra (CGNU), Grant Thornton).
Colabora habitualmente con el Instituto de Auditores Internos y tiene amplia experiencia en el ámbito docente tanto como responsable de la formación de equipos como ponente en diferentes foros, sobre Auditoría Interna, Reputación, Fraude, Compliance y otros, y como profesor en programas especializados en la materia (IE, UCM y UNIR).
Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (1984), Censor Jurado de Cuentas (1988) y auditor inscrito en el registro Oficial de Auditores de Cuentas (1989).Cuenta además con un Máster en Economía y dirección de empresas (MBA) IESE (1993) y diversas certificaciones internacionales relacionadas con Auditoria Interna, Gestión de Riesgos y Control Interno; CIA (2008), CRMA (2012), COSO (2017).