Legislación, Supervisión y Temas Operativos de Actualidad
Los temas tratados fueron:
● Tendencias legislativas y supervisoras
● Actualidad en el análisis del riesgo, análisis de operaciones con indicios y expedientes sancionadores
● Actuaciones judiciales en el ámbito penal
● Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo
MODERADOR:
Sergio Salcines Gasquet: Presidente del Consejo Asesor de IOC y Socio Director de Informa Consulting.
‘Cuestiones de actualidad en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo’.
PONENTES de alto nivel como:
– Mario Blanco, Socio de Auren BLC y experto en Derecho Penal.
– Jorge Fernández Picazo, Fiscal. «Actuaciones judiciales en el ámbito penal».
– Félix J. Pérez-Campos: Dirección General del Tesoro, Inspector del Sepblac, Secretaria de la Comisión de PBCFT “Tendencias legislativas y supervisoras”.
– Pilar Cruz-Guzmán Flores: Of Counsel de Garrigues, ex Inspectora del Sepblac “Tendencias actuales en análisis del riesgo, análisis de operaciones
sospechosas y expedientes sancionadores”.
– Fátima Parada Cuña: Gerente de Informa Consulting “Cuestiones operativas e incidencias detectadas en la realización de informes de experto externo”
Con la certificación de Cumplimiento Normativo por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, y programas de formación e-Cap.
PRESENTACIONES:
Félix J. Pérez-Campos:
https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Félix-Pérez.pdf
Mario Blanco:
https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Mario-Blanco.pdf
Pilar Cruz-Guzmán Flores:
https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Pilar-Cruz.pdf
Fátima Parada Cuña:
https://www.iocumplimiento.org/wp-content/uploads/2020/06/Presentación-Fátima-Parada.pdf